비서. Binance가 자금을 잘못 취급하고 규제 기관에 거짓말을 한다고 비난

미국 증권거래위원회(SEC)는 월요일 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 고객 자금을 잘못 취급하고 미국 규제 당국과 투자자들에게 자사 운영에 대해 거짓말을 했다고 비난했다.

SEC의 소송은 연방 규제 당국이 바이낸스가 미국 투자자를 보호하기 위해 고안된 법률을 회피했다고 비난한 올해 두 번째 소송입니다. 규제 당국은 일일 평균 거래량이 650억 달러에 이른다고 밝힌 거래소를 노골적으로 반정부 기풍을 중심으로 구축된 암호화폐 산업을 뒤엎으려는 주요 목표로 오랫동안 봐왔습니다.

136페이지에 달하는 고소장에서 S.E.C. 바이낸스가 수십억 달러의 고객 자금을 섞어 바이낸스 창업자 창펑 자오가 관리하는 별도의 회사인 메리트 피크 리미티드에 비밀리에 보냈다고 말했습니다.

소장은 또한 바이낸스가 조작 거래를 감지하고 통제하는 시스템의 적절성과 미국 사용자가 국제 플랫폼에서 거래하는 것을 제한하려는 노력에 대해 투자자를 오도했다고 말했습니다. 미국에 기반을 둔 고객은 미국 내에서 운영하기 위해 특별히 설립된 표면상 분리된 회사인 Binance.US에만 액세스할 수 있어야 했습니다.

바이낸스와 자오는 "투자자의 자산을 상당한 위험에 빠뜨리면서 수십억 달러를 벌어들였다"고 워싱턴 연방 지방 법원에 제기된 민사 소송에서 규제 당국이 밝혔다.

바이낸스는 월요일 블로그 게시물에서 자사 경영진이 규제 당국과 합의 협상을 시도했으며 소송을 제기하기로 한 SEC의 결정에 “실망”하고 “낙담”했다고 밝혔다. 이 회사는 이번 사건이 "디지털 자산 산업에 절실히 필요한 명확성과 지침을 제공하는 것을 잘못 인도하고 의식적으로 거부한 것"이라며 "힘차게" 반격할 것이라고 덧붙였습니다.

Binance는 또한 S.E.C. 지난 주 규제 당국이 회사에 "새로운 26건의 문서 요청 세트"를 제공했다고 언급하면서 소송을 제기하기 위해 법원에 달려갔습니다.

혐의는 미국 규제 당국과 검사가 암호화폐 거래의 서부를 통제하고 이 분야의 주요 플레이어가 미국 법률을 준수하도록 강요하기 위한 최근 조치였습니다. 지난 11월 파산 신청을 하기 전까지 바이낸스의 거대한 암호화폐 거래 라이벌이었던 FTX의 설립자 샘 뱅크맨-프리드는 사기 및 기타 혐의로 10월 재판을 받게 됩니다. 최근 몇 달 동안 S.E.C. 또한 암호화 대출 회사에 벌금 및 기타 처벌을 부과했습니다.

S.E.C. Binance 및 FTX와 같은 거래소에서 발행한 대부분의 암호 토큰은 연방법에 따라 유가 증권으로 취급되어야 한다는 입장을 취했습니다.

이 조류 독감 연구원에게 작업은 매우 'Icky' 해변에서의 하루입니다.

"우리를. 규제 당국은 바이낸스에 엄청난 과속 방지턱을 가하고 있으며 암호화폐 세계에 계속해서 주목하고 있습니다.”라고 Georgetown University의 재무 교수인 Reena Aggarwal이 말했습니다.

바이낸스는 이미 압박을 받고 있었습니다. 3월 상품선물거래위원회는 바이낸스와 자오 씨를 상대로 민사집행 소송을 제기했습니다. 법무부는 자금 세탁 위반에 대한 교환도 조사하고 있습니다. Binance는 작년 말 외부 감사 회사를 잃었고 회사는 암호화 시장에 대한 통제력이 축소되는 것을 목격했습니다.

바이낸스는 명성을 높이기 위해 현재 컴플라이언스 운영을 이끌고 있는 전직 연방 검사를 포함하여 새로운 컴플라이언스 담당자를 고용했습니다.

S.E.C. 바이낸스를 여러 차례 고소한 변호사 데이비드 실버는 "이번 불만은 "암호화폐의 내막을 폭로"했으며, 바이낸스와 같은 대규모 글로벌 거래소는 "수년 동안 대중을 오도했다"고 말했다.

전체적으로 S.E.C. 바이낸스와 암호화폐 업계에서 C.Z로 더 잘 알려진 Mr. Zhao에 대해 13건의 혐의를 제기했습니다. 바이낸스로부터 배상을 요구하고 있으며 Zhao가 미국에서 증권을 발행하는 등록 법인의 임원 또는 이사로 재직하는 것을 금지하고 있습니다.

"우리는 Zhao와 Binance 기업이 도로의 규칙을 알고 있었을 뿐만 아니라 의식적으로 이를 회피하고 고객과 투자자를 위험에 빠뜨리기로 선택했다고 주장합니다."라고 SEC의 집행 부서 책임자인 Gurbir S. Grewal이 말했습니다. .

C.F.T.C. 또한 Zhao 씨가 관할권에 속하는 사업을 하는 것을 종신 금지하려고 합니다. 기관은 또한 미국에서 Binance를 영구적으로 추방하기를 원합니다.

S.E.C. 및 C.F.T.C. 같은 회사를 조사할 때 강제 조치 제출을 조정하는 경우가 많지만 기관은 어느 것이 암호화 거래의 주요 규제 기관으로 부상할지 결정하기 위해 영역 전투에 참여했습니다.

Binance는 오랫동안 미국 이외의 지역에 기반을 두고 있으며 미국 고객에게는 합법적이지 않은 고위험 거래 옵션을 제공합니다. 2019년에는 미국에서 더 작은 거래 기능을 제공하는 별도의 거래소를 시작했습니다. 회사는 새로운 거래소인 Binance.US가 자체 지도력하에 Binance와 별도로 운영될 것이라고 말했습니다.

그러나 S.E.C. 별도의 법인은 Zhao와 그의 동료들이 미국 고객이 Binance의 훨씬 더 크고 규제되지 않은 역외 거래소에서 거래할 수 있도록 적극적으로 활성화하고 있다는 사실을 숨기기 위한 속임수로 의도된 것이라고 말했습니다.

SEC의 불만은 Binance가 미국에서 운영되지 않아야 함에도 불구하고 국제 거래소에 미국 고객을 모집하고 있다고 비난합니다. 바이낸스의 한 임원은 소장에서 발췌한 내부 메시지에서 "표면적으로는 미국 사용자가 있는 것으로 볼 수 없지만 실제로는 다른 창의적인 수단을 통해 사용자를 확보해야 합니다."라고 썼습니다.

바이낸스가 미국 규제 체제에 복종하기 위한 조치를 취했을 때 솔직하지 못한 행동을 했다고 문서는 밝혔다. Binance.US는 역외 모회사와 분리되어 있어야 했지만 "배후에서" Zhao 씨와 다른 바이낸스 고위 경영진이 "밀접하게 관여"했다고 불만 사항이 밝혔습니다. 고소장에 따르면 한 임원은 “팀 전체가 꼭두각시에 속은 것 같다”고 말했다.

S.E.C. Zhao 씨는 소위 V.I.P. 미국 고객의 플랫폼 액세스를 제한하기 위한 시스템을 우회합니다. 불만 사항은 "수익률이 좋은 미국 투자자들을 제한하는 척하면서 그들을 유지하려는 바이낸스의 계획은 성공했다"고 말했다.

바이낸스에 대한 일부 주장은 FTX를 무너뜨린 행동을 반영하여 Bankman-Fried 씨가 고객 예금을 사용하여 다른 사업 운영을 수행하고 정치 및 자선 기부를 한 혐의로 형사 고발되었습니다. 바이낸스에 대한 불만에 따르면 자오 씨가 관리하는 무역 회사인 Merit Peak의 은행 계좌는 고객 자금을 포함하여 200억 달러 이상을 받았습니다.

FTX는 Mr. Bankman-Fried가 관리하는 Alameda Research라는 거래 회사를 이용하여 고객 자금을 부적절하게 전용하고 사용한 혐의를 받고 있습니다.

소장은 “바이낸스 고객 자금을 Merit Peak로 보내는 것은 해당 자금을 분실이나 도난을 포함한 위험에 빠뜨리고 고객에게 통지하지 않고 이루어졌다”고 밝혔다.