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화요일 봉인되지 않은 연방 기소장에 따르면 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 다양한 전신 사기 및 음모 혐의로 기소되었습니다.
“이것은 미국 역사상 가장 큰 금융 사기 중 하나입니다.” 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스가 화요일 기자 회견에서 말했습니다.
SBF로 알려진 Bankman-Fried는 월요일 당국이 미국으로부터 그의 인도를 요청할 가능성이 있다는 통지를 받았다고 말한 후 바하마에서 체포되었습니다. 기소장은 지난 12월 9일 미국 뉴욕 남부 지방 검사실에 의해 접수됐다.
기소장에 따르면 Bankman-Fried는 고객에 대한 전신 사기 공모, 고객에 대한 전신 사기, 대출 기관에 대한 전신 사기 공모, 대출 기관에 대한 전신 사기, 상품 사기 공모, 증권 사기 공모, 돈세탁, 미국을 사취하고 캠페인 자금법을 위반하는 음모.
Williams는 대배심이 지난주 금요일에 Bankman-Fried를 기소했다고 말했습니다. 그의 사무실은 바하마에서 월요일에 집행된 체포 영장을 발부받았습니다.
"이 조사는 매우 진행 중이며 매우 빠르게 진행되고 있습니다."라고 Williams는 말했습니다. "이번이 우리의 첫 공개 발표이지만 이것이 우리의 마지막은 아닐 것입니다."
Williams가 약술한 위법 행위의 네 가지 주요 영역에는 FTX.com 고객 사기, Alameda Research 대출 기관 및 FTX 투자자가 포함됩니다. 네 번째 영역은 선거자금법 위반 혐의입니다.
AP통신은 미국 검찰 대변인을 인용해신고 Bankman-Fried는 유죄 판결을 받을 경우 최대 115년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
리치몬드 대학의 칼 토비아스 교수는 “그는 수년과 종신형을 포함해 상당한 징역형에 처할 수 있다”고 말했다.배런의 이메일을 통해.
Tobias는 정부가 혐의를 입증할 수 있는지 여부에 달려 있기 때문에 정확한 형량을 추정하는 것은 어렵다고 지적합니다. 그런 다음 양형 지침을 참조해야 하는 판사의 재량에 달려 있습니다.
Bankman-Fried는 또한 FTX 논쟁의 중심에 있는 Bankman-Fried가 운영하는 암호화폐 거래 회사인 Alameda Research의 재정 상태에 대해 거짓되고 오해의 소지가 있는 정보를 제공하여 대출 기관을 사취한 혐의도 받고 있습니다.
"Bankman-Fried는 고객의 예금을 유용하고 그 예금을 Bankman-Fried의 독점 암호화 헤지 펀드인 Alameda Research의 비용과 부채를 지불하고 투자하는 데 사용함으로써 FTX.com 고객을 사취하는 데 다른 사람들과 동의했습니다." 봉인되지 않은 기소장 읽습니다.
사기 및 음모 혐의 외에도 Bankman-Fried는 기부금 한도를 회피함으로써 캠페인 재정법을 위반한 혐의를 받고 있습니다. Williams는 Bankman-Fried와 공모자들이 훔친 고객 돈을 사용하여 양 당사자에게 정치적 기부를 했다고 주장합니다. 기부금은 Alameda Research가 아닌 부유한 기부자로부터 온 것처럼 위장했다고 Williams는 지적했습니다.
"이 더러운 돈은 모두 초당파적 영향력을 사고 워싱턴의 공공 정책 방향에 영향을 미치려는 Bankman-Fried의 열망을 위해 사용되었습니다."라고 Williams는 말했습니다.
Williams는 도난당한 고객 돈을 받은 사람, 단체 및 정치 캠페인에 그의 사무실과 협력하여 자금을 피해자에게 돌려줄 것을 요청했습니다.