싱가포르 최대 규모의 자금 세탁 사건에 3800만 싱가포르 달러 상당의 암호화폐 포함

싱가포르 경찰이 진행 중인 자금세탁 수사에서 상당한 성과를 거두며 총 24억 싱가포르 달러 이상의 자산을 압수했다고 밝혔습니다. 이 수치는 지난 8월 첫 작전 이후 보고된 금액의 두 배에 달하는 수치입니다.

싱가포르 경찰은 9월 20일 발표한 성명에서 경찰의 지속적인 작전으로 추가 자산을 압수했다고 발표했습니다. 지금까지 압수된 자산에는 다양한 품목이 포함되어 있으며, 그 총액은 24억 싱가포르 달러가 넘습니다. 이러한 자산에는 현금 7,600만 싱가포르 달러, 3,800만 싱가포르 달러 상당의 암호화폐, 명품 가방 294개, 보석 546개, 골드바 68개, 전자기기 204개, 명품 시계 164개 등 총 127만 싱가포르 달러 이상의 가치가 있는 물품이 포함되어 있습니다.

또한 총 120만 싱가포르 달러 상당의 부동산 110채와 차량 64대에 대한 처분 금지 명령이 내려졌습니다. 또한 술병, 와인, 각종 장식품도 압수되었습니다. 이러한 자산에 대한 조사가 진행 중입니다.

이 광범위한 작전은 키프로스, 터키, 캄보디아, 니-바누아투, 중국 등 다양한 국가의 여권을 소지한 중국 국적의 외국인 10명이 연루된 싱가포르에서 가장 중대한 자금 세탁 사건의 일부입니다. 용의자들은 범죄 활동에서 파생된 자금을 세탁하고 위조를 저지른 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 10명의 용의자가 체포되었지만 8명이 여전히 도주 중이며 12명이 수사를 돕고 있다고 보고했습니다. 처음에는 동결된 현금과 자산의 가치가 10억 싱가포르 달러를 넘었지만, 검찰의 추가 조사에 따라 9월에는 18억 싱가포르 달러로 증가했습니다.

체포된 외국인 용의자 중 한 명인 터키 국적의 방 슈이밍은 자금 세탁 및 위조 혐의를 받고 있습니다. 슈이밍은 보석을 신청했지만 거부당했습니다. 한 검사에 따르면 슈이밍과 그의 동생도 불법 도박 혐의로 중국에서 수배 중이라고 합니다.

싱가포르 경찰청의 최근 발표에 따르면 압수된 자산의 규모는 총 24억 싱가포르 달러에 달합니다. 압수된 자산에는 상당한 금액의 현금, 암호화폐, 골드바, 사치품, 부동산, 차량 등 다양한 품목이 포함되어 있습니다. 그러나 경찰은 최근 압수한 자산이나 자산을 찾는 데 사용된 방법에 대한 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

이번 적발은 지난달 400명의 경찰관이 싱가포르 전역에서 대규모 작전을 벌여 10명의 외국인을 체포한 데 이어 나온 것입니다. 이들은 사기 및 온라인 도박을 포함한 조직 범죄 활동의 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다.

초기 급습 과정에서 은행 계좌, 고급 부동산, 자동차, 고급 액세서리, 현금 2300만 싱가포르 달러 등 10억 싱가포르 달러 상당의 자산이 압수되었습니다. 또한 키프로스, 캄보디아, 도미니카, 중국, 터키, 바누아투 등의 국가에서 골드바와 여러 장의 여권도 압수된 자산 중 하나였습니다. 9월 초까지 압수된 자산의 가치는 18억 싱가포르 달러로 증가했으며, 당국이 스위스 은행에 보유한 자산에 대한 단서를 확보한 이후에도 계속 증가했습니다.

특히 팬데믹 이후 상당한 투자와 민간 부를 유치하는 것으로 유명한 싱가포르에서 이 유명한 사건은 큰 관심을 끌었습니다. 범죄율이 낮다는 싱가포르의 명성 때문에 이 사건의 충격적인 성격은 더욱 증폭되었습니다.

중앙은행의 최근 데이터에 따르면 2021년 관리 자산이 16% 증가하여 5조 4,000억 싱가포르 달러에 달하는 등 싱가포르의 금융 성장이 급증하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 성장은 같은 기간 112조 달러에 달한 전 세계 증가율 12%를 능가하는 수치입니다.