Three Arrows Capital의 1157페이지에 달하는 법원 문서 공개: 몇 가지 흥미로운 점 분석

저자: wassielawyer

출처: wassielawyer 트위터

Three Arrows Capital의 1,157페이지 분량의 법원 문서가 공개된 후 즉시 광범위한 논의를 불러일으켰습니다. 이 문서에서는 이러한 문서에서 발견한 몇 가지 흥미로운 결과를 소개하고 요약합니다.

주요 사항은 다음과 같습니다.

(1) 요트

(2) 3AC의 파산 사유

(3) Kyle과 Su는 조사에 협조하지 않았습니다.

(4) 신비한 태평산

우선 이 문서는 영국령 버진 아일랜드의 청산 절차를 인정하기 위해 싱가포르 고등 법원에 신청한 것입니다. 매우 유익하며 기본적으로 2022년 7월 9일 현재 청산인 정보에 대한 업데이트를 제공합니다.

1,157페이지에 달하는 이 문서는 다른 법원 문서와 함께 제공되기 때문에 유난히 깁니다. 그 중 일부는 반복적입니다. 다음은 화난 채권자들의 많은 진술서와 매우 유용한 정보입니다.

가장 흥미로운 콘텐츠는 청산인 신청서에 언급되고 http://blockchain.com 진술서에 많이 등장하는 요트입니다. Su Zhu와 Kyle Davies는 요트가 "싱가포르에서 가장 부유한 억만장자가 소유한 요트"보다 크다고 주장하면서 매우 자랑스러워했습니다.

단, 빌린 돈으로 샀다. 주변의 모든 것이 무너질 때 보증금을 지불했습니다. 예, http://blockchain.com의 진술서에 따르면 그들은 대출금을 불이행하는 동시에 요트에 계약금을 지불했습니다.

요트는 2개월 후 이탈리아로 인도될 예정이었지만 Su는 일찌감치 친구들에게 요트를 보여주기 시작했습니다.

요트가 매물로 나온 것 같은데 누가 DAO를 시작하여 요트를 살 수 있습니까?

다음 흥미로운 점은 3AC가 어떻게 오늘날의 위치에 도달하게 되었습니까?

Liquidator와 Kyle 자신의 설명에 따르면 Terra의 붕괴로 인해 완전히 파괴 된 것 같습니다. 노출 금액은 약 600만 달러입니다.

그러나 그럼에도 불구하고 3AC는 노출 정도에 대해 투자자(및 시장)에게 분명히 거짓말을 했습니다. 3AC와 그들의 투자자 사이에 약간의 텍스트 교환이 있었고, 투자자들은 3AC가 Terra의 영향을 받는지 물었고 투자자들에게 그들이 괜찮다고 확신시켰습니다.

이제 청산인은 Kyle과 Su가 장난을 치고 있다고 말하고 있습니다. 그들은 DRB가 발견한 몇 가지 문제가 있는 트랜잭션을 인용합니다.

(a) 3,160만 달러 상당의 스테이블 코인을 Tai Ping Shan으로 전송(자세한 내용은 나중에 설명)

(b) FTX에서 Aave로 10,000 ETH 이상 전송

(c) 알 수 없는 주소로 1,090만 달러의 스테이블코인 전송

또한 Kyle과 Su는 주주나 채권자에게 알리지 않고 3AC를 청산했으며 2022년 7월 6일까지 나타나지 않았습니다. 청산인이 사무실에 접근하려고 시도했을 때 그들의 사무실도 잠겨 있고 버려졌습니다. 청산인은 마침내 Kyle과 Su의 변호사와 연락을 취했습니다.

그러나 그들도 별로 도움이 되지 않았다. 그들은 Kyle과 Su 사이에 "소개 통화"를 주선했고, 그들은 비디오를 끄고 전체 시간 동안 음소거했으며 질문을 받더라도 절대 아무 말도 하지 않았습니다. 청산인은 싱가포르 사무소에 대한 액세스를 요청했습니다.

그러자 변호사는 거기에 3AC 문서가 없다고 말했고 청산인은 "하하, 이것은 3AC 문서의 실제 사진입니다"라고 말했고 변호사는 싱가포르 사무실이 관리 회사에만 속해 있다고 말하려고했습니다. 청산인은 분명히 관리 회사가 "(로펌)에서 수락한" 3AC의 문서를 받았을 것이라고 언급하면서 계속 압박했습니다. 그러나 여전히 회사에 들어 가지 않았습니다.

DeFiance가 자신의 지갑을 관리하는 것처럼 보이지만 그렇지 않은 것 같습니다. 지갑에 있는 자산을 (정확히 식별할 수 없기 때문에) 전달하지 않으면 어떻게 되는지 정말 알고 싶습니다.

이제 드디어 정답이 공개되었습니다. 바로 Tai Ping Shan(TPS)입니다.

이 이름은 이전에 일부 뉴스 소스에 표시되었지만 해당 문서에 언급된 내용은 Su와 Kyle의 아내가 간접적으로 소유한(대주주로서) Cayman 법인에 대한 것이었습니다.

조직 구성은 다음과 같습니다.

솔직히 이 실체는 수수께끼에 싸여 있다. Coindesk는 TPS Capital, TPS Capital은 Tai Ping Shan Limited 및 Three Lucky Charms Ltd에 대한 기사를 발표한 적이 있습니다.

싱가포르에 등록된 자회사.

"TPS Group"이 어떻게 작동했는지는 알 수 없습니다. 분명히 TPS Capital은 3AC의 OTC(over-the-counter) 부문이었지만 Tai Ping Shan Limited(케이맨 제도에 기반을 둔 모회사)가 정확히 무엇을 했는지는 불분명합니다. 그냥 지주회사인가요? 이 주주들은 누구입니까?

가장 중요한 것은 파산 후 3AC가 Tai Ping Shan Limited에 3,100만 달러를 이전한 이유는 무엇입니까?

그건 그렇고, 그들은 "장외 거래" TPS 캐피털이 아니라 52% 소유의 모회사(48%는 우리가 잘 알지 못하는 사람들이 소유하고 있음)로 이전하는 것입니다.

Tai Ping Shan은 Mirana의 요구 문서라는 하나의 문서에만 나타납니다.

흥미롭게도 3AC는 마스터 론 계약에 따라 Tai Ping Shan Limited가 Mirana에게 빚진 부채에 대한 보증인입니다.

3AC가 TPS Limited의 대출을 보증하는 이유는 무엇입니까? 다시 말하지만 OTC 부서가 아니라 OTC 부서를 소유한 모회사입니다. Tai Ping Shan Limited로 이전된 3,100만 달러는 어디로 갔는지 아무도 모릅니다.

대체로 청산인은 Tai Ping Shan과 3AC 및 설립자들 사이의 관계를 조사하는 데 많은 재미를 기대합니다.