글로벌 암호화폐 거래소 FTX의 극적인 붕괴로 인해 설립자이자 전 CEO인 샘 뱅크먼-프라이드(SBF)의 신뢰도가 추락한 지 거의 1년이 지났습니다.

이번 주에는 SBF가 동료 배심원단을 설득하기 위한 시도를 시작합니다. 오늘부터 시작되는 재판을 통해 그가 자유를 되찾을 기회를 가질 자격이 있다고 생각합니다.

그러나 그의 변호에 대해 자세히 알아보기 전에 한때 가장 가까운 친구였던 간부들의 이야기를 들어볼 준비가 되어 있습니다.

6주간의 평가판 기간 동안 검찰은 증언, 내부 문서, 이메일, 그리고 암호화폐 거래소가 수십억 달러의 고객 자금을 유용했다는 의혹을 새롭게 조명할 수 있는 상당한 양의 증거를 면밀히 조사할 예정입니다.

특히, 가장 설득력 있는 증거는 검찰에 동조하는 사람들, 즉 과거에 SBF의 측근이자 동맹으로 여겨졌던 사람들의 증언에서 나올 것으로 예상됩니다.

이 증인들 중에는 SBF의 전 동료와 친구들이 포함되어 있으며, 이들은 다음과 같이 양형에 동의했습니다.미국(US) 법무부(DOJ) .

이 명단에는 그의 전 연애 파트너였던 캐롤라인 엘리슨과 소꿉친구 게리 왕이 포함되어 있으며, 두 사람 모두 FTX와 퀀트 트레이딩 법인인 알라메다 리서치의 일상 업무에서 중요한 역할을 담당했습니다.

또한, 아직 공개적으로 신원이 밝혀지지 않은 다른 두 명의 개인도 면책특권이 부여될 경우 거래소와의 연관성을 암시하는 증언을 할 가능성이 있습니다.

또한 법무부는 재판 과정에서 전 세계 여러 지역의 전 FTX 고객과 투자자들을 증인으로 부를 의사를 밝혔습니다.

누가 SBF에 반대하는 증언을 할/할 수 있나요?

캐롤라인 엘리슨

캐롤라인 엘리슨의 이전 직책은 알라메다 리서치 책임자였습니다, FTX와 복잡하게 연결된 암호화폐 헤지펀드로, 법원 문서에 명시된 바와 같이 두 회사 간의 상호작용과 FTT 보유 규모에 대한 중요한 통찰력의 원천으로 자리매김하고 있습니다.

흥미를 더하는 것은 그녀가 FTX의 설립자와 개인적인 관계를 맺고 있어 거래소 내부 사정에 정통하다는 점인데, 이는 특히 주목할 만한 부분입니다.

캐롤라인은 FTX 내부자 대열에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.

그녀는 거래소의 내부 역학 관계에 대한 포괄적인 이해를 가지고 있었을 뿐만 아니라 SBF의 업무 및 개인 생활에 지속적으로 존재하며 전문적인 협력자이자 연애 파트너로 활약했습니다.

이러한 이중적 관점을 통해 그녀는 SBF의 비즈니스 윤리와 개인적 성격을 조명할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다.

니샤드 싱

니샤드 싱이 알라메다 리서치와 함께한 여정은 캘리포니아 버클리에 있는 조그만 아파트에서 단 5명의 팀원으로 운영되던 초기 단계로 거슬러 올라갑니다.

알라메다에서 니샤드는 엔지니어링 디렉터 직책을 맡았고, 캐롤라인의 경험을 반영하여 바하마에 위치한 10인용 럭셔리 펜트하우스에서 SBF와 함께 생활했습니다.

그는 매수 및 매도 주문 처리를 담당하는 필수 구성 요소인 FTX 매칭 엔진의 열쇠를 맡은 세 명 중 한 명으로서 중추적인 역할을 담당했습니다.

이 액세스 권한은 제한 없는 재량으로 자금 이동을 촉진할 수 있는 능력을 부여했습니다.

또한 니샤드는 알라메다에 고객 자금을 빌려주는 거래소의 관행에 대한 지식도 가지고 있었습니다.

게리 왕

게리 왕은 알라메다 리서치와 FTX의 공동 창립자이자 최고 기술 책임자로 중요한 역할을 수행했습니다.

직업적 역할 외에도 고등학교 시절 수학 캠프에서 함께한 경험부터 MIT에서 대학 룸메이트로 함께한 경험까지, 그는 SBF와 오랜 기간 개인적인 인연을 이어오고 있습니다.

특히 게리는 SBF의 숙소로도 사용되었던 나소 펜트하우스에서 숙소를 공유한 10명 중 한 명이었습니다.

미국 상품거래위원회(CFTC)는 알라메다가 FTX에서 사실상 무제한 신용 한도를 유지하도록 허용했다고 주장했습니다;

안드리아 반 데르 메르베

안드리아 반 데르 메르베는 금융 시장 내에서 복잡한 규제 조사를 능숙하게 수행하는 것으로 유명한 경제학자로, 이 분야의 전문가로 주목받고 있습니다.

금융 규제와 시장 위험 평가에 중점을 둔 그녀의 잠재적 증언은 연방 증권 및 상품법 위반을 공모한 혐의를 받고 있는 SBF와 그의 측근들의 계략을 밝힐 수 있는 가능성을 내포하고 있습니다.

또한, 안드리아의 통찰력은 FTX 붕괴가 금융 시장 전반에 미치는 광범위한 영향에까지 확장될 수 있습니다.

피터 이스턴

노트르담 대학교의 학자인 피터 이스턴 교수가 현재 진행 중인 법적 절차에서 역할을 맡고 있습니다.

그의 증언은 알라메다 리서치와 FTX의 근간이 되는 재정적 복잡성에 대한 탐구를 약속할 것입니다.

특히, 검찰이 주장한 것처럼 한때 수십억 달러 규모의 암호화폐 제국이었던 SBF의 실체가 드러나는 데 촉매제가 된 알라메다 대차대조표에 대해 자세히 살펴볼 예정입니다.

그의 전문 지식은 고객 자금 관리의 역학을 조명하여 실제 은행 계좌에 기록된 잔액과 FTX 내부 원장에 문서화된 잔액 간의 일치(또는 차이)에 대한 중요한 통찰력을 제공할 준비가 되어 있습니다.

변호인 증인은 누구인가요?

토마스 비숍

법의학 조사 및 회계 문제에 대한 전문 지식으로 유명한 기업 컨설턴트인 토마스 비숍이 법적 소송의 또 다른 핵심 인물로 등장합니다.

법원이 공개한 내용은 향후 증언의 구체적인 내용에 대해 어느 정도 비밀을 유지하고 있지만, FTX 및 알라메다와 관련된 재무 수치 및 지표의 계산에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 데 있어 그의 잠재적 역할을 암시합니다.

특히, 그의 분석 렌즈는 공개적으로 사용 가능한 문서와 기록에서 가져온 데이터에 적용될 예정이며, 여기에는 Alameda의 대차 대조표와 같은 필수 요소도 포함됩니다.

특히 주목할 점은 변호인단이 토마스를 증인으로 소환하겠다는 의사를 밝히며 강력한 법적 방어에 나설 준비가 되어 있음을 강조한 것입니다.

브라이언 김

데이터 분석 및 포렌식 전문가인 브라이언 킴이 증언과 관련성이 큰 잠재적 증인으로 등장합니다.

그가 증인으로 출석할 가능성이 높아짐에 따라 SBF와 계열사를 포함한 FTX 생태계 내 직원들 간의 내부 커뮤니케이션이 재조명될 가능성이 높아졌습니다.

요청이 있을 경우, 그의 증언은 Slack 데이터 및 Google 문서와 관련된 '콘텐츠, 메타데이터 및 파일 경로'에 대한 인사이트를 제공할 것으로 예상됩니다.

이 기록에는 SBF가 회사의 사기 혐의 흔적을 지우기 위해 직원들에게 지시를 내렸음을 시사하는 증거가 담겨 있다고 합니다.

조사 대상 데이터에는 문서 및 메시지 작성자, 관리인, 열람자를 자세히 설명하는 필드와 법원 서류에 명시된 대로 콘텐츠 생성, 수정, 열람, 저장, 삭제 날짜에 관한 포괄적인 정보 등 중요한 요소가 포함됩니다.

조셉 핌블리

조셉 핌블리의 잠재적 증언은 금융 리스크 관리에 대한 전문 지식으로 유명한 금융 컨설턴트로서 FTX 소프트웨어 인프라의 중요한 측면을 조명할 수 있을 것으로 기대됩니다.

특히, 플랫폼의 보고 메커니즘 내 결함뿐만 아니라 데이터 무결성 및 코드와 관련된 테스트 및 품질 보증 절차의 단점에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다.

중요한 것은 이러한 뉘앙스가 SBF를 포함한 외부 사용자에게는 눈에 띄지 않았을 것이며, 쉽게 알아차리지 못했을 것으로 추정된다는 점입니다.

조셉을 증인으로 소환하려는 변호인의 의도는 게리와 니샤드의 증언에 대한 반박을 제시하려는 전략적 접근을 강조합니다.

앤드류 디 우

앤드류 디 우의 증언은 미시간 대학교의 금융 및 기술 전문 교수로서 블록체인 기술을 기반으로 하는 암호화폐 거래소의 복잡한 작동 방식에 대한 포괄적인 개요를 배심원단에게 제공할 것으로 기대됩니다.

그는 전문 분석의 일환으로 중앙화된 암호화폐 거래소 운영에 내재된 특유의 복잡성을 설명할 수 있으며, 특히 국경을 넘나드는 활동을 하는 거래소에 중점을 두고 있습니다.

또한, 그의 증언은 다양한 법정화폐 및 암호화폐 자산과 관련된 거래 처리와 관련된 문제에 대해 심도 있게 다룰 수 있습니다.

주목할 만한 점은 변호인 측이 검찰을 대리하는 FBI 요원의 증언에 대응하여 앤드류를 증인으로 부르겠다는 의사를 밝힌 것입니다.

그 동안 SBF는 어떻게 되나요?

이 기간 동안,SBF는 브루클린에 위치한 메트로폴리탄 구치소에 계속 수용될 예정입니다.

그는 8월 11일부터 이 시설에서 근무하고 있습니다.루이스 카플란 판사가 보석을 취소했습니다. 를 통해 사건과 관련된 증인을 협박하려는 SBF의 시도와 관련된 우려를 제기했습니다.

SBF가 제기된 모든 범죄 혐의에 대해 최종적으로 유죄 판결을 받고 허용되는 최대 형량을 선고받는 경우, 110년에 이르는 장기 징역형에 처할 가능성이 있습니다.