미국 테더 은행 사기 조사, 법무부 내 손 변경: 보고서

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스테이블코인 발행사 설립 초기에 테더 경영진이 은행 사기를 저질렀는지 여부에 대한 범죄 수사가 몇 달 간의 침체 끝에 재배치됐다.블룸버그 .

법무부(DOJ)의 조사는 이제 뉴욕 남부 지구(SDNY)의 데미안 윌리엄스 검사가 주도할 것이라고 블룸버그가 이 문제에 정통한 사람들을 인용하여 말했습니다.

블룸버그는 지난해 7월 연방 검찰은 Tether가 사업 초기에 협력하고 있던 은행에서 암호 관련 거래의 성격을 숨겼는지 여부를 조사했습니다.

응답블로그 게시물 테더(Tether)는 법 집행 기관과 열린 대화를 나누며 "국내에서 가장 큰 사이버 범죄 및 국가 안보 사건에 대해 부서를 돕고 있다"고 덧붙였습니다. 1년이 훨씬 넘는 기간 동안 어떠한 조사도 하지 않았으며 DOJ는 Tether를 적극적으로 조사하지 않는 것 같습니다.”

그럼에도 불구하고 스테이블 코인 발행자는 오랫동안 어두운 은행 관계와 불투명한 회계 관행에 대한 비난에 시달리고 있습니다.

2021년 2월 Tether와 그 자매 회사인 Bitfinex는거의 2년에 걸친 조사를 해결하기 위해 1,850만 달러를 지불했습니다. 뉴욕 법무 장관(NYAG) 사무실과 함께 고객 자금에서 거의 10억 달러의 손실을 은폐했는지 여부를 조사했습니다. 합의서에서 NYAG는 Tether가 다양한 은행을 이용했지만 불특정한 이유로 Wells Fargo를 포함한 일부 은행에서 정지되었다고 말했습니다.

SDNY는 최근 몇 년 동안 암호화 사례의 핫스팟이 되었습니다. 둘 다섭씨 네트워크 그리고보이저 디지털 파산 사건은 지역 파산 법원의 판사가 주재하고 있습니다. SDNY는 또한 미국 증권 거래 위원회(SEC)를 포함한 다른 기관과 협력하여 명성을 얻었습니다.암호 중심 형사 사건 .

블룸버그와의 인터뷰에서 전직 연방 검사는 SDNY의 암호 전문 지식이 수사를 옮기기로 한 이례적인 결정의 원인이 될 수 있다고 추측했습니다.