저자: a16z 암호화폐 규제팀, DAOSquare 편집
a16z 암호화폐 규제 업데이트는 일련의 보고서입니다. 웹3.0 및 크립토 빌더와 관련된 최신 크립토 규제 및 정책 이벤트에 대한 일련의 보고서로, a16z 크립토 규제 팀이 추적하고 선별했습니다. 이 요약본은 전 세계 암호화폐 산업(또는 애플리케이션)에 영향을 미치는 규제 기관/단체, 업계 컨소시엄 및 전문 협회, 은행, 정부 및 기타 단체에서 발행한 최신 뉴스, 최신 업데이트, 새로운 지침, 진행 중인 법률 및 프레임워크를 기반으로 합니다. 때때로 당사는 프레젠테이션, 게시물 또는 당사 또는 다른 사람들의 의견과 같은 기타 리소스도 업데이트에 포함하기도 합니다.
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미국 재무부와 국세청(IRS)은 재무부와 국세청이 관련 규정을 발표할 때까지 기업은 현금 소득을 신고하는 것과 같은 방식으로 디지털 자산에서 발생한 소득을 신고할 필요가 없다고 발표했습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 디지털 자산 증권을 포함해 정기적으로 거래 및 시장 활동에 상당한 유동성을 제공하는 시장 참여자를 포함하도록 "딜러"의 정의를 확장했습니다. 새로운 정의는 SEC에 등록하고 자율 규제 기관의 회원이 되어야 하며 연방 증권법을 준수해야 하는 특정 암호화폐 회사를 포함할 수 있습니다
연방예금보험공사(FDIC)Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)Federal 예금보험공사(FDIC)
<섹션><섹션><섹션><섹션><섹션><섹션><섹션><섹션>미국 상품선물거래위원회(CFTC)
- CFTC는 인기 있는 로맨스 스캠 전략을 사용하여 230만 달러를 사기적으로 유용했다는 혐의로 디지털 자산 플랫폼 Debiex를 고발했습니다. 디지털 자산 상품 거래를 목적으로 230만 달러의 고객 자금을 사기적으로 유용했다는 이유로 고발했습니다.
- CFTC의 고객 교육 및 지원 사무소는 Debiex가 디지털 자산 상품 거래에서 230만 달러를 사기적으로 유용하기 위해 인기있는 로맨스 스캠 전략을 사용했다는 고객 자문 보고서 경고를 발행했습니다. 는 암호화 자산 차익거래 알고리즘과 연관된 인공지능 사기에 대해 경고하는 고객 권고문을 발표했습니다.
- CFTC의 고객 교육 및 지원 사무소는 는 데이트 앱, 메시징 서비스, 소셜 미디어 사용자에게 암호화폐 투자와 관련하여 재정적 지원을 요청하거나 투자 조언을 제공하는 사기에 대해 경고하는 고객 권고문을 발표했습니다.
- CFTC 위원장 로스틴 베남은 "법안이 부족하다고 해서 열정"이라고 말하며, 현금 시장 디지털 자산에 대한 연방 법률의 필요성이 "그 어느 때보다 중요해졌다"고 말했습니다.
미국 의회
- 테네시주의 빌 해거티 공화당 상원의원과 와이오밍주의 공화당 상원의원신시아 루미스2024년 파트너십을 통한 불법 금융 행위 방지 법안이 발의되어 특정 정부 기관과 지정된 민간 부문 기관이 잠재적인 불법 금융 위반에 대한 정보를 공유하는 프로그램을 구축할 예정입니다. 잠재적인 불법 금융 위반 및 위협과 이와 관련된 새로운 위험에 대한 정보를 공유하는 프로그램을 수립할 것입니다.
- 신시아 루미스 상원의원(공화, 와이오밍주), 와일리 니켈 하원의원(민주, 노스캐롤라이나주), 마이크 플러드 하원의원(공화, 네브라스카주). 마이크 플러드(R) 의원은 소비자에게 암호화폐 자산을 수탁하는 기업이 수탁 자산을 회사 대차대조표에 포함하도록 하는 SEC의 직원 회계 공보(SAB) 121을 무효화하는 의회 검토법 결의안을 발의했습니다.
- 노스캐롤라이나 하원 금융서비스위원회 위원장 패트릭 맥헨리(R) 등이 소비자금융보호국(CFPB) 국장 로히트에게 서한을 보냈습니다. 초프라 국장에게 서한을 보내 '범용 디지털 소비자 결제 애플리케이션 시장의 대형 업체를 정의'하자는 CFPB의 최근 제안에 대한 공개 의견 수렴 기간을 재개하고 연장할 것을 촉구했습니다.
- 노스캐롤라이나 하원 금융서비스위원회 위원장 패트릭 맥헨리(R-NC) 등은 재닛 옐런 재무부 장관에게 서한을 보내 금융안정 금융안정감독위원회(FSOC) 의장 자격으로 비증권 디지털 자산에 대한 현물 시장의 기존 규제 공백을 메우기 위한 FSOC의 요청에 대해 명확히 설명해 줄 것을 요청하는 서한을 보냈습니다.
- 오하이오주의 JD 밴스 공화당 상원의원, 노스캐롤라이나주의 톰 틸리스 공화당 상원의원, 테네시주의 빌 해거티 공화당 상원의원, 와이오밍주의 신시아 해거티 공화당 상원의원. 와이오밍주 공화당 신시아 루미스 상원의원과 앨라배마주 공화당 케이티 보이드 브릿 상원의원은 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장인 게리 겐슬러에게 서한을 보내 디지털 라이선싱(Digital Licensing Inc., 일명 "DEBT Box")에 대한 SEC의 집행 절차에 대해 논평했습니다. ("DEBT Box"라고도 함)에 대한 SEC의 집행 절차에 대해 언급했습니다.
- 와이오밍주의 신시아 루미스 공화당 상원의원은 코인데스크 TV와의 인터뷰에서 "올해, 아마도 상반기에 스테이블코인 법안을 낙관하고 있다"고 말했습니다. 스테이블코인 법안이 통과될 것"이라고 말했습니다.
미국 법무부
- 미국 법무부(DOJ)는 지금은 사라진 암호화폐 거래소 BTC-e의 운영과 관련하여 전 세계 사이버 범죄자들의 거래를 촉진한 혐의로 벨로루시 및 키프로스 국적자를 기소하는 공소장을 공개했습니다.
- 미국 법무부는 4억 달러가 넘는 금액의 SIM 스와핑 사기와 관련하여 3명을 기소했습니다. 언론 보도에 따르면,FTX파산 선언 후 몇 시간 만에 공격의 희생양이 되었을 수 있습니다.
- 미국 법무부는 최근 하이퍼펀드로 알려진 글로벌 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 암호화폐 사기 혐의자 2명을 기소하고 다른 한 명으로부터 유죄를 인정받았습니다. 최대 18억 9천만 달러. 미국 증권거래위원회(SEC)는 관련 민사 소송에서 이들 중 2명을 기소했습니다.
- 연방 배심원단은 증권 가격을 조작하고 하이드로젠 테크놀로지를 사취한 혐의로 하이드로젠 테크놀로지 전 금융공학 책임자에게 유죄 판결을 내렸습니다. 유죄 판결을 받았습니다.
- 암호화폐와 외환 선물 거래를 위해 설정한 상품 풀에서 체리피킹 전술을 사용해 고객의 수익을 편취한 혐의로 유죄를 인정하고 징역 2년과 자택 감금형을 선고받은 상품 거래 어드바이저가 유죄 판결을 받았습니다. 암호화폐와 외환 선물을 거래하기 위해 설정한 한 쌍의 상품 풀에서 체리 피킹 전술을 사용하여 고객 수익을 훔친 혐의를 받고 있습니다.
- 한 인도인이 다크웹 마켓플레이스에서 규제 물질을 판매한 혐의로 유죄를 인정하고 1억 5천만 달러의 암호화폐 몰수에 합의했습니다.
- 연방 대배심은 400만 달러 상당의 비트코인 판매를 과소 신고하거나 신고하지 않고 허위 세금 신고서를 제출한 텍사스 남성을 기소하여 상당한 이득을 취한 혐의로 기소했습니다.
미국 재무부
- 미국 재무부와 국세청(IRS)은 재무부와 국세청이 관련 규정을 발표할 때까지 기업은 디지털 자산 소득을 현금 소득 신고와 동일한 방식으로 신고할 필요가 없다고 발표했습니다.
- 미국 재무부는 불법 자금 조달의 위험과 가상자산과 관련된 위험을 강조하는 2024 자금 세탁, 자본 테러, 무기 확장 국가 위험 평가를 발표했습니다.
- 미 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 10월 7일 이스라엘 테러 공격 이후 하마스에 대한 다섯 번째 제재를 단행했습니다. 이번 제재는 암호화폐 송금을 포함한 자금 이체에서 핵심적인 역할을 하는 가자지구의 하마스 연계 금융 거래소 네트워크를 대상으로 합니다.
- 자넷 옐런 미국 재무부 장관은 의회 증언에서 디지털 자산과 암호화폐 자산 플랫폼 및 스테이블코인 운영과 관련된 위험은 FSOC의 지속적인 노력의 5대 핵심 초점 중 하나라고 말했습니다. 분야 중 하나라고 말했습니다. 또한 그녀는 의회가 스테이블코인과 비증권형 암호화폐 자산의 현물 시장을 규제하는 법안을 통과시킬 것을 촉구했습니다.
- 미국 재무부 금융기관 담당 차관보 그레이엄 스틸은 정책 입안자들에게 "더 높은 기준을 채택할 것"을 촉구했습니다. "암호화폐 자산에 대해 "신뢰할 수 있는 혁신"을 하는 사람들을 지원하기 위해".
- IRS는 납세자들에게 2023년 연방 소득세 신고 시 디지털 자산 관련 질문에 답하고 디지털 자산과 관련된 모든 소득을 신고해야 한다는 점을 상기시켰습니다. 세금 신고서.
미국 에너지 정보국
증권거래위원회(SEC)
- 빠른 미리보기에서 언급했듯이 SEC는 디지털 자산 증권과 관련하여 거래 및 시장 활동에서 일상적으로 상당한 유동성을 제공하는 시장 참여자를 포함하도록 "딜러"의 정의를 확장했습니다. 새로운 정의는 SEC에 등록하고, 자율규제기구(SRO)의 회원이 되고, 연방 증권법을 준수해야 하는 특정 암호화폐 비즈니스에 적용될 수 있습니다.
- SEC는 피델리티, 블랙록, 그레이스케일뿐만 아니라 인베스코에 대한 고소장 제출을 연기했으며SEC는 피델리티, 블랙록, 그레이스케일에 대한 고소장 제출을 연기했습니다. a style="font-size: 18px; text-decoration: underline;">갤럭시 디지털 이더 ETF 공동 제안에 대한 결정 마감일입니다.
- <섹션>트레이드스테이션 크립토, Inc.는 제안을 등록하지 않았다는 혐의를 해결하기 위해 SEC에 150만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 이 상품을 통해 미국 투자자들이 이자를 지급하겠다는 회사의 약속을 받고 자신의 트레이드스테이션 계좌에 암호화폐 자산을 예치하거나 구매할 수 있도록 했다는 판매 혐의.
- 미국 비트코인 아카데미의 설립자는 암호화폐 헤지펀드를 통해 암호화폐 자산을 판매했다는 혐의로 자신을 고발했던 미국 증권거래위원회(SEC)와 합의에 도달했습니다. SEC는 그가 암호화폐 헤지펀드 투자 기회에 대한 일련의 거짓말을 통해 온라인 암호화폐 거래 강좌를 구매하도록 학생들을 속여 백만 달러 이상의 수익을 올렸다고 고발했습니다.
- SEC는 연방법원에 암호화폐 프로젝트 Digital Licensing Inc. Box")에 대한 소송을 기각해달라고 연방법원에 요청했으며, 관계자들이 법원에 제기한 허위 진술을 포함하여 "광범위한 시정 조치를 취했고 취하고 있다"고 밝혔습니다.
- If 제네시스 글로벌 캐피탈& 파산으로 고객에게 전액 상환할 수 있게 된 Genesis Global Capital은 합의에 도달하기 위해 SEC에 2,100만 달러의 벌금(사라진 Gemini Earn Lending 프로그램과 관련)을 지불하기로 합의했습니다. 그러나 합의는 파산 법원의 승인을 받아야 합니다.
- 금융산업규제청은 회원사의 암호화폐 자산에 대한 소매 고객과의 소통 관행을 검토하기 위해 2022년 11월에 시작한 표적 조사에 대한 업데이트를 발표했습니다. 커뮤니케이션의 70%에서 잠재적인 중대한 위반 사항이 확인되었습니다.
국제
? EU
- 유럽 이사회와 의회는 새로운 자금 세탁 방지 프로그램에 대한 잠정 합의에 도달했습니다. 합의에 따라, 암호화폐 자산 서비스 제공자는 1,000유로 이상의 거래를 진행할 때 고객 실사 조치를 수행해야 하며, 자체 호스팅 지갑에서의 거래 위험을 완화하기 위한 조치를 추가해야 합니다.
- 유럽은행감독청(EBSA)은 자금세탁 및 자본테러 위험 요소에 대한 가이드라인을 암호화폐 자산 서비스 제공업체까지 확대했습니다.
? 독일
- 독일 경찰은 "역대 최대 규모의 " 암호화폐 압수에서 21억 7천만 달러 상당의 5만 비트코인을 압수했다고 발표했습니다.
? 룩셈부르크
- 암호화폐 유동성 공급업체 B2C2가 룩셈부르크에서 운영할 수 있는 규제 승인을 받았다고 발표했습니다.
? 대한민국
- 한국 당국이 암호화폐 수익 플랫폼 하루 인베스트의 임원 3명을 체포했습니다. 의 임원 3명을 약 8억 2,800만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 체포했습니다.
? 태국
- 태국 증권거래위원회가 암호화폐 거래소 집멕스에 디지털 자산 거래 및 중개 서비스 중단을 명령했습니다. 15일 동안 중개 서비스를 중단하도록 명령했으며, 이 기간 동안 "재무 상태와 운영상의 결함을 시정할 기회"를 갖게 됩니다. 또한 위원회는 태국에서 집멕스의 전 CEO를 기소했습니다.
? 아랍에미리트
- OKX의 두바이 소재 자회사가 두바이 가상자산 규제 당국으로부터 가상자산 서비스 라이선스를 획득했다고 발표했습니다. 두바이 가상자산 규제 당국으로부터 가상자산 서비스 제공자(VASP) 라이선스를 받았습니다.
? UK
- 영란은행과 HM 재무부가 디지털 파운드화에 대한 견해를 발표했습니다. 재무부는 디지털 스털링 협의 문서에 대한 답변을 발표했습니다. 영란은행과 HM 재무부는 아직 디지털 파운드 발행을 결정하지는 않았지만, 지속적인 연구 및 설계 작업에 전념하고 있으며 "핵심 설계 기능"으로 프라이버시를 보장하고 있습니다.
? UN
- UN 보고서에서 동아시아 및 동남아시아 카지노의 암호화폐에 대해 논의합니다, 자금 세탁, 지하 은행 및 초국가적 조직 범죄에 대해 논의합니다.
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