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암호화폐 업계에서 또 다른 폭발적인 뉴스가 터졌습니다: 암호화폐 업계에서 상습 범죄자들이 저지른 총 사기 금액이 500만 위안을 넘어섰다는 소식입니다.

2024/08/21 21:22

따르다

최근 트위터 kol증가 에 따르면 암호화폐 업계에서 총 사기 금액이 500만 위안이 넘는 대형 사기 사건이 또다시 발생했습니다. 관련 당사자들은 옌청 경찰에 사건을 신고했고 경찰은 사건을 접수했습니다. 0xSun 그룹의 멤버들이 가장 큰 피해자입니다. 암호화폐 업계의 상습 사기꾼들의 전체 정보는 제보자가 정리하여 당사자들에게 전달하고 옌청 경찰에 제출했습니다.

사건의 세부 사항

사기범 @suki_eths는 2023년 5월(조사 시작)부터 2024년 4월까지 중국 본토의 BTC/ETH/BASE 및 기타 네트워크에서 여러 차례 개인 프로젝트를 발행했습니다(예: brc20 recc, ordipunk 등).

사기범의 트위터 계정은 7월에 삭제되었습니다.

eth 비문 도메인 이름 투고코인 프로젝트

에트 인스크립션 엔에프티 수키https://ethscriptions.com/collections/suki...

eth 비문 nft @dumb_hippo_club

eth 투구코인 펭귄https://etherscan.io/address/0xb8D94aD04Eea1044919E6F31890651bE2e0214Af…

투고코인 결제 서비스

eth 투고코인 erc2000 꿀벌 https://etherscan.io/address/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7...etc.

사기범은 2024년 3월부터 4월까지 3개의 도그코인을 발행하고, 사전 판매 자금을 모집한 후 악의적으로 계약을 발행하고 시장을 부수고 시장을 오픈하지 않고 도주하여 400만 위안 이상의 불법 수입을 얻었습니다. 그 중 erc2000 비 프로젝트에서 약 145ETH를 모금하고 마켓을 오픈하지 않고 도망쳤습니다(대부분 0xSun 그룹 멤버들이 기여한 것으로, 라로우 형제인 왕샤오얼은 혼자서 7.49E를 기여했습니다).https://etherscan.io/token/0x402b9DaEcB22e70Cedc74F377DA3eDAa306fA5D7?a=0xe4d70fc7af37db7c5144ab005056b8b493dfae24#tokenAnalytics…)

사기범은 7월 24일 엄브라 스왑스페이스를 통해 대부분의 자금을 토네이도 캐시로 모았습니다.https://etherscan.io/txs?a=0x62eb70c149ceaf6d446d8f9ce204c1f248ee4de2… 트위터의 비공개 메시지를 통해 피해자와 처음 연락을 취한 후 수사를 시작했습니다. 사기범은 24년간 범죄를 저지르는 동안 모든 면에서 신중했고, (아마도 많은 범죄를 연습했기 때문인지) 재범 방지 능력이 높았지만 23년 초에 공개된 일부 프로젝트에서 여전히 단서를 남겼습니다.

피해자가 제공한 정보와 사기범이 여러 프로젝트에 남긴 결함, 온체인 및 오프체인 데이터 분석을 결합하여 사기범의 실제 개인 거래소 계정과 개인 온체인 주소, 위챗이 잠겼습니다. 7월 초에 사기범이 우연히 제 트위터를 팔로우하는 것을 보고 몇 가지 비공개 메시지를 보냈습니다. 뜻밖에도 사기범은 이름을 바꾸고 다음에도 사기를 계속하기 위해 열심히 노력했던 트위터 계정을 취소했습니다.