작성자: Lisa

2024년 3월 10일, 검열됨으로 표시된 주소인 Clock Multisig( 0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)가 100 이더를 새 주소로 전송했으며, 이 작업은 커뮤니티에서 다시 한 번 우려와 불만을 불러 일으켰습니다. 이 주소는 탈중앙화된 자율 조직인 어산지다오와 직접적으로 연관되어 있기 때문에 커뮤니티의 일부 회원들은 잠재적인 "소프트 러그 풀"에 대한 의혹을 표명했습니다. (참고로 이 글은 SlowMist와 RescuETH Rescue에서 작성했습니다.)

어산지다오란

어산지다오는 창립 초기부터 "소프트" 조직으로 알려져 왔습니다. 2006년 위키리크스를 설립하고 미국 정부와 관련된 논란의 여지가 있는 사건을 폭로한 혐의로 2010년 런던에 수감된 줄리언 어산지가 설립한 단체라는 점에서 어산지DAO는 설립 초기부터 큰 논란을 일으켰습니다. 2010년 미국 정부와 관련된 논란의 여지가 있는 사건을 폭로한 혐의로 런던 교도소에 수감되었습니다.2021년 12월 10일, 영국 고등법원은 줄리안 어산지의 범죄인 인도를 허가해야 한다고 판결했으며, 이는 미국에서 최대 175년의 징역형을 선고받을 수 있다는 것을 의미합니다. 판결 당일, 어산지의 이름을 딴 '어산지다오'가 텔레그램 그룹에 결성되었습니다. 그룹이 결성된 직후 어산지의 동생인 가브리엘 쉽턴이 합류하여 어산지의 석방을 위한 적극적인 항의와 로비를 벌였습니다.

2022년 2월 3일, 어산지다오는 크라우드 펀딩 플랫폼인 주스박스에서 모금 캠페인을 시작했으며, 이는 많은 주류 언론에 소개된 ConstitutionDAO(PEOPLE)의 사례를 따르고 있습니다. 웹사이트에 따르면 어산지다오는 어산지의 가족으로 구성된 '크립토 펑크' 단체로, 어산지를 수감에서 풀어주는 것을 유일한 목적으로 하고 있으며, 디지털 아티스트 박과 함께 어산지의 공동 브랜드인 '검열' 프로젝트에 입찰하기 위한 자금을 모금하고 있다고 주장하고 있습니다. "시계 1/1"이라고 불리는 "Censored" NFT 시리즈는 어산지의 수감 시간을 기록하는 침묵의 시계입니다. 박은 전용 웹사이트에서 이 NFT를 경매에 부치고 있으며, 판매 수익금은 어산지의 법적 변호와 표현의 자유에 대한 인식을 높이기 위한 캠페인에 사용될 것으로 알려졌습니다.

피플과 마찬가지로, 1건당 1 1백만 개의 JUSTICE 거버넌스 토큰에 대해 이더리움을 지급하는 펀드레이징은 PEOPLE 거버넌스 토큰이 이전에 기부자들의 이익으로 수십 배 상승했던 것처럼 많은 투자자들을 끌어모았으며, 향후 DAO 제안에 투표하는 데 사용할 수 있는 JUSTICE 토큰을 대가로 제공했습니다. 이 기금 모금은 지난 2월 이더리움 창립자 비탈릭 부테린이 프로젝트에 10 ETH를 기부하면서 더욱 주목받았습니다.

2022년 2월 7일, AssangeDAO의 1차 모금이 종료되었고, 10,500 ETH가 넘는 자금을 모금했습니다. 이들은 곧바로 2차 모금에 나섰고, 현재까지 17,422 ETH를 모금하여 ConstitutionDAO의 11,613 ETH를 넘어 JuiceBox 역사상 가장 많은 자금을 조달한 DAO가 되었습니다.

미스트트랙 온체인 트래킹

RescuETH가 제공한 관련 데이터에 따르면, AssangeDAO의 다중 서명 주소(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)는 2022년 3월 총 약 16,600 ETH를 받았으며 이 다중 서명 주소에는 여전히 5, 018.59 ETH가 남아있는 것으로 확인되었습니다. 018.59 ETH, 2년 동안 거의 12,000 ETH를 전송했습니다.

AML 추적 플랫폼 미스트트랙을 사용해 분석한 결과, 2022년 4월 8일 다중 서명 주소(0x5DA...143)에서 580.745 ETH가 계약 주소(0xeD2...131)로 전송된 후 여러 주소로 분산된 것으로 나타났습니다. 이 중 151 ETH는 두 주소에 남아 있으며 아직 송금되지 않았습니다.

2022년 5월 9일, 다중 서명 주소( 0x5DA..143)가 34.99 이더를 크라켄 주소(0x158..D11)로 전송합니다.

2022년 5월 9일에 다중 서명 주소( 0x5DA..143)가 계약 주소(0x8a1..262)로 829.64 이더를 전송한 후, 4개의 주소를 통해 500 이더를 (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 전송하여 정점을 찍었습니다.

2022년 5월 11일, 다중 서명 주소( 0x5DA..143)는 124 이더리움을 코인베이스 주소(0x9Ff..FE2)로 전송합니다.

멀티서명 주소( 0x5DA..143)는 위 거래에서 고액 자산을 이체하기 전에 대상 주소로 0.01 ETH를 전송하여 테스트합니다.

2022년 6월 3일, 이 다중 서명 주소( 0x5DA..143)는 주소(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 50 ETH를 전송합니다.

2022년 6월 8일 - 2024년 2월 16일, 다중 서명 주소(0x5DA...143)는 보름 정도마다 150 ETH를 다른 주소로 이체하며 총 65회 이체하여 9750 ETH를 이체했습니다. 이 이체 중 대부분은 주소( 0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4), 2024년 1월 23일 이후 마지막 두 번의 150 ETH 이체가 이 주소(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 진행되었습니다.

2024년 3월 6일과 3월 10일에, 2024년 3월 6일과 3월 10일에 다중 서명 주소(0x5DA..143)는 200 ETH를 주소(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 두 개의 전송으로 분할했습니다.

위 분석 결과, 궁극적으로 자금이 두 개의 주소로 풀링되는 것을 확인할 수 있습니다. 두 개의 주소로

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

입니다. 0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

주소 계속 분석 중(0x323..6b4):

. align: left;">- 2023년 12월에 337.5992 ETH를 다른 풀링 주소(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 전송했습니다.

이 주소(0x2f9 ...17e)는 풀의 첫 번째 주소입니다. ...17e)는 2023년 7월에 처음 거래되었으며, 2023년 12월부터 2024년 3월까지 두 개의 크라켄 주소로 1,250 ETH를 전송했습니다.

현재 펀드 이체 및 잔액은 다음과 같습니다."

요약

에 따르면 어샌지닷오알지의 초기 목표는 공개적이고 투명하게 운영되는 것이었지만 최근 거액의 자금이 이체되면서 많은 의문이 제기되고 있으며, 특히 자금이 최종적으로 모인 주소에 관심이 있다면 자금 세탁 방지 추적 플랫폼 미스트트랙(https://dashboard.misttrack.io/)을 사용하여 문제의 자금을 직접 모니터링할 수 있습니다.

아산다오의 진정한 의도는 알려지지 않았으며, 당사는 해당 단체의 공식적인 설명이나 추가 정보를 기다리고 있습니다. 그 동안 투자자는 프로젝트, 특히 투명성과 실행이 어려운 탈중앙화 자율 조직(DAO)과 관련된 프로젝트에 투자하기 전에 관련된 위험을 인지하고 신중한 조사와 평가를 수행해야 합니다. 과도한 수익률 약속, 알 수 없는 자금 흐름, 잦은 이체 등은 특정 위험 행위의 조기 경고 신호일 수 있으므로 잠재적 위험을 무시하고 맹목적으로 높은 수익률을 추구하지 마세요.