호주 경찰, 암호화폐 사기와의 글로벌 전쟁에 체인널리시스 합류, 2,000개의 손상된 호주 암호화폐 지갑 발견

호주 연방 경찰, 글로벌 암호화폐 사기 캠페인에서 체인널리시스와 협력

호주 연방 경찰(AFP)은 만연한 암호화폐 사기에 대처하기 위해 블록체인 포렌식 회사인 체인널리시스와 협력하여 대규모 글로벌 이니셔티브에 참여했습니다.

이 파트너십,보도 자료에서 발표라고 불렀습니다;스핀캐스터 작전는 디지털 화폐 분야의 취약점을 악용하는 사이버 범죄자들의 증가하는 위협에 대응하기 위한 중추적인 노력으로 부상했습니다.

AFP가 이 작업에 참여한 것은 2,000개 이상의 호주 암호화폐 지갑이 유출되어 상당한 금전적 손실이 발생했다는 놀라운 발견에 따른 조치입니다.

AFP와 호주증권투자위원회(ASIC)는 이러한 사기 행위를 저지하기 위해 중요한 정보를 공유하고, 작전을 조정하며, 종합적인 전략을 개발하기 위한 노력을 함께 기울이고 있습니다.

스핀캐스터 작전 공개

2024년 6월에 시작된 스핀캐스터 작전은 날로 증가하는 '승인 피싱' 사기의 위협에 대한 전 세계의 공동 대응을 의미합니다.

이 정교한 형태의 사이버 사기는 피해자를 속여 악성 블록체인 거래를 승인하도록 유도합니다.

사기꾼은 개인을 속여 이러한 사기 거래에 서명하도록 유도함으로써 암호화폐 지갑에 무단으로 액세스하여 지갑에 저장된 디지털 자산을 빼돌릴 수 있습니다.

안타까운 '승인 피싱' 사례의 예입니다:

AFP의 참여는 이 조사의 범위를 확장하는 데 중요한 역할을 했으며, 상당한 암호화폐 손실을 식별하고 사기 수법에 대한 새로운 정보를 개발하는 데 기여했습니다.

이 작전을 통해 2024년 4월부터 6월까지 7,000건 이상의 리드를 생성하고 약 1억 6,200만 달러의 손실을 발견했습니다.

체인널리시스 역할과 인사이트

선도적인 블록체인 데이터 플랫폼인 체인널리시스는 스핀캐스터 작전에서 중요한 역할을 담당했습니다.

이 회사는 일련의 워크숍을 통해 호주 법 집행 기관에 귀중한 교육과 정보를 제공했습니다.

이 세션은 도난당한 자금을 추적하고, 진행 중인 사기 시도를 실시간으로 탐지하며, 승인 피싱 피해자를 효과적으로 지원하는 데 필요한 기술을 참가자들에게 제공하는 데 중점을 두었습니다.

체인널리시스 조사 책임자인 필 라라트는 이러한 협업 이니셔티브의 중요성을 다음과 같이 강조했습니다,

"사기와의 끊임없는 싸움에서 아직 해야 할 일이 많지만, 생태계 전반의 주요 이해관계자를 한데 모으는 스핀캐스터 작전과 같은 사전 예방적 이니셔티브는 전 세계 사기의 확산을 막는 데 중요한 단계입니다."

이번 협업에는 미국, 영국, 캐나다, 스페인, 네덜란드, 호주 등 여러 국가에서 12개 공공 부문 기관과 17개 암호화폐 거래소를 포함한 100개 이상의 기관이 참여했습니다.

이러한 광범위한 참여는 이러한 사이버 사기 수법의 국제적 규모를 강조하고 전 세계적으로 통일된 대응의 필요성을 강조합니다.

승인 피싱의 영향

승인 피싱은 암호화폐 업계에서 특히 교묘한 사기 유형으로 부상했습니다.

에 따르면보도 자료 2021년 5월 이후 승인 피싱 사기로 인해 전 세계적으로 40억 달러가 넘는 손실이 발생했습니다.

호주에서만 승인 피싱 사기의 확산으로 인해 법 집행 기관과 금융 기관의 경계가 강화되고 있습니다.

이러한 사기는 비현실적인 수익을 약속하는 투자 사기나 범죄자가 감정적 관계를 악용하여 피해자를 속이는 로맨스 사기와 연관되어 있는 경우가 많습니다.

AFP가 주도하는 합동 경찰 사이버범죄 조정 센터(JPC3)는 이러한 위협에 맞서기 위한 노력의 최전선에 서 있습니다.

AFP의 팀 스테인턴 형사과장은 다음과 같이 언급했습니다,

"업계, 정부, 법 집행 기관 파트너와 협력하고 지식을 공유하는 것은 매우 중요합니다."

이러한 협력적 접근 방식은 새로운 사기 수법을 파악하고 사이버 범죄 활동으로부터 호주인을 보호하기 위한 전략을 개선하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다.

더 넓은 맥락

피싱 사기의 증가는 투자 및 연애 관련 사기의 증가가 반영된 결과입니다.

스캠 스니퍼에 따르면 올해 상반기에만 26만 명 이상의 개인이 피싱 사기로 인해 3억 1,400만 달러의 손실을 입었다고 합니다.

한편, 호주 경쟁 및 소비자 위원회는 투자 사기로 인해 2023년에 약 8억 4천만 달러의 손실이 발생했다고 보고했습니다.

이러한 통계는 사기꾼들이 사용하는 진화하는 수법에 대응하기 위해 지속적인 경계와 선제적 조치가 시급하다는 점을 강조합니다.

그리고테바마노가리 매니벨과 자틴더 싱의 사례의 오류로 인해 1047만 호주달러(약 677만 달러)를 횡령한 사건은 암호화폐 사기 조사와 관련된 복잡한 문제를 잘 보여줍니다.

자금의 일부가 회수되었지만, 자금 유용에 대한 정의를 찾기 위한 법적 조치가 진행 중입니다.

현재 진행 중인 노력과 향후 방향

스핀캐스터 작전이 진행됨에 따라 체인널리시스와 AFP는 암호화폐 사기와의 전쟁에서 역량을 강화하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

이 작전을 통해 사기꾼들의 진화하는 수법에 대한 귀중한 통찰력을 얻었으며 공공 및 민간 부문 간의 협업을 강화할 수 있었습니다.

체인널리시스는 암호화폐 사기를 효과적으로 탐지하고 예방할 수 있는 고급 도구와 전문 지식을 제공하여 법 집행 기관을 지속적으로 지원할 것입니다.

그 동안 모든 사람이 블록체인 거래에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.

항상 요청의 적법성을 확인하고, 긴급한 금전적 요구에 주의하며, 거래하기 전에 개인이나 조직에 대해 철저히 조사하세요.

AFP와 파트너는 사이버 범죄의 지속적인 위협으로부터 전 세계 대중을 보호하기 위해 인식을 제고하고 조치를 시행하는 데 전념하고 있습니다.