바나나 건: 토큰이 있는 흰색 저격 봇이 새로운 인롤을 연쇄 타격하면 시작됩니다.

저자: Gabe Tramble, 편집: Deep Tide TechFlow

이 기사는 2023년 9월에 처음 게재되었습니다.

이 사례는 매일 수백 배의 수익률, 러그, 유동성 인출로 인해 트레이더가 몰리는 겜블파이의 암호화폐 공간의 투기적 분위기를 잘 요약해줍니다. 밈 코인은 특히 트레이더가 시장을 팔로우하고 트위터에서 이러한 토큰의 푸시업자를 홍보할 때 이 공간에서 독특한 매력을 가지고 있습니다. 바나나 건과 같은 플랫폼은 사용자에게 고속 거래에 필요한 기본 도구를 제공하기 위해 등장했습니다.

몇 년 전, 마에스트로가 이 분야를 주도하면서 처음에는 원래 이름인 '캐치'로 주목을 받았으며, 마에스트로는 단기 시장 변동에서 수익을 얻고자 하는 트레이더에게 필수적인 플랫폼이었습니다. 그 후, <유니봇>이 등장하여 스나이핑에 집중하기보다 <유니스왑>의 사용자 친화적이지 않은 인터페이스에 불편을 느끼는 일반 사용자에 초점을 맞춰 이 분야를 개선했습니다. 이들은 전략적으로 추천 수수료에 집중하여 빠른 성장을 이끌었으며, 이는 롤빗(Rollbit)이나 스테이크(Stake) 같은 플랫폼에서 볼 수 있었던 것과 유사한 전략입니다.

최근에는 바나나가 이 시장에 진입하여 스나이핑 기능 측면에서 마에스트로와 경쟁하고 수수료 측면에서 더 유리한 제품을 선보였습니다. 바나나는 잠재적으로 큰 보상을 위해 극단적인 위험을 감수하려는 '데겐' 트레이더의 마음을 사로잡을 것으로 보입니다.

이러한 유동적인 환경은 암호화폐 갬블파이 지하 세계에서 플랫폼과 전략이 끊임없이 진화하고 있으며, 각 플랫폼은 끊임없이 변화하는 요구와 위험을 회피하는 사용자층을 만족시키기 위해 노력하고 있음을 강조합니다.

2020년 이후 약세장과 기록적으로 낮은 DEX 거래량 속에서 매일 수백 개의 ERC-20 토큰이 배포되고 있습니다. 일부 트레이더에게는 밈 코인 시장을 지켜보는 것이 풀타임 직업입니다. 프로젝트가 100배만 상승해도 투자금을 회수하고 상당한 수익을 올릴 수 있기 때문입니다. 트레이더는 사전 판매, 선점, 토큰 현물 구매 등 다양한 방법으로 참여할 수 있습니다.

• 사전 판매: 토큰이 출시되기 전에 자금을 할당합니다.

• 스나이핑(저격): 봇을 사용하여 토큰 출시 시 자동으로 토큰을 구매하는 방식.

• 스팟: 유니스왑 또는 코인베이스와 같은 거래소에서 직접 구매한 토큰.

트레이더는 자신의 강점을 결정하고 몇 가지 카테고리를 선택하여 노력을 집중하는 경향이 있습니다. 이 과정에서 우리는 주로 스냅 단계에 초점을 맞출 것입니다. 자세히 살펴 보겠습니다.

토큰 스나이퍼

텔레그래프 스내핑 봇이 등장하기 전에는 전적으로 전문 지식에 기반한 게임이었습니다. 최고의 토큰 스나이퍼와 봇 운영자는 밈 코인 계약을 면밀히 분석하여 토큰 출시를 촉발한 주요 기능, 최대 거래량, 초기 구매자를 막기 위해 개발자가 시행한 조치 등을 파악했습니다. 바나나 건과 마에스트로와 같은 텔레그래픽 봇의 등장으로 이러한 접근 방식은 대부분 대체되었습니다.

요약하면, 토큰 스나이퍼는 사용자가 유니스왑과 같은 탈중앙화 거래소에서 새로 발행된 토큰을 빠르게 매수 및 매도 주문을 실행할 수 있도록 하는 자동화된 트레이딩 봇입니다. 이러한 봇의 대부분은 텔레그램을 플랫폼으로 사용합니다. 개발자들이 텔레그램을 선호하는 이유는 트레이딩 아이디어가 번성하는 곳이며, 암호화폐 네이티브 메시징 앱이기 때문입니다. 토큰 스나이퍼의 제품은 사용자들이 점점 더 많은 비율로 채택하고 있기 때문에 시장성이 분명합니다. 스나이퍼 봇은 또한 비슷한 속도와 효율성으로 발행된 토큰을 구매할 수 있으며, 이는 거래량의 대부분을 차지합니다.

이러한 상위 로봇은 이제 전체 계약 기능을 에뮬레이션할 수 있으므로 사용자는 유니스왑과 같은 플랫폼의 사용자 인터페이스를 우회하여 배포할 이더리움의 양을 간단히 결정할 수 있습니다.

이러한 변화는 로빙 환경을 더욱 사용자 친화적으로 만들었지만 경쟁 또한 더욱 치열하게 만들었습니다.

예를 들어 마에스트로의 경우, 사용자는 여전히 최대 거래량을 입력해야 하며 비고급 모드에서는 계약 방법에 대한 지식이 필요합니다. 바나나는 이러한 전문 지식이 필요하지 않고 절차가 훨씬 더 간단하고 명확하다는 점에서 경쟁사와 차별화됩니다.

최근 전문가 모드를 제거한 유니스왑과 같은 플랫폼과 비교해 보십시오. 이러한 변경으로 인해 개인 트레이더는 고수익 거래를 위한 보안 계층을 추가하여 혜택을 받았을 수 있지만, 숙련된 트레이더는 수동으로 전략을 조정해야 하는 불편함이 생겼습니다. 전문가 모드의 제거는 경험을 개선하기 위해 자체 프론트엔드를 구축한 숙련된 트레이더에게 영향을 미쳤습니다. 이는 보다 정교한 사용자층을 위해 설계된 바나나 건과 같은 텔레그래픽 로봇이 경쟁이 치열한 ERC-20 토큰 거래 환경에서 인기를 얻고 있는 이유를 잘 보여줍니다. 트레이더는 이러한 봇을 사용하여 전략을 최적화할 뿐만 아니라 개인 투자자를 대상으로 하는 탈중앙화 거래소 인터페이스의 한계를 피할 수 있습니다.

스나이핑 봇은 어떻게 작동하나요?

거래자가 며칠 후 $TOKEN의 출시를 기다리고 있다고 상상해 보세요. 트레이더는 텔레그램 앱을 실행하고 토큰 스나이퍼에 스마트 컨트랙트를 입력하기만 하면 됩니다. 위험을 감수할 이더리움의 양을 지정한 후, 기다리는 게임입니다. 토큰이 DEX 풀에 들어오면, 텔레그램 스나이퍼는 미리 정의된 거래 매개변수를 실행하기 위해 트리거됩니다. 모든 것이 계획대로 진행된다면, 트레이더는 시가총액 10,000,000원(가상 예시)으로 진입하여 순식간에 시가총액 200,000,000원으로 치솟아 20배의 수익을 얻게 됩니다. 하지만 더 이상 그렇게 간단하지 않습니다. 이러한 로봇의 효과로 인해 동일한 전략을 사용하는 트레이더가 유입되었고, 경쟁에서 이기기 위해 10개 이상의 지갑을 사용하는 경우가 많습니다.

그렇기 때문에 지금 로봇을 보유하는 것만으로는 충분하지 않으며 타이밍이 중요합니다. 바나나 건이 데뷔했습니다. 수동 입력이나 특정 모니터링이 필요한 다른 플랫폼과 달리 바나나 건은 전체 프로세스를 최적화합니다. 토큰 거래가 시작되기 전에 봇에 계약이 추가되면 바나나의 스나이퍼는 자동으로 'EnableTrading'과 같은 스마트 계약 트리거를 찾아 토큰이 출시되는 즉시 스냅업/매수합니다.

스나이퍼는 또한 '유동성 추가' 거래를 모니터링할 수 있으며, 이제 거래를 가능하게 하는 유동성이 있습니다.

바나나 건

바나나 건은 암호화폐 공간에서 스나이핑 환경을 민주화합니다. 이전에는 스나이핑은 스마트 컨트랙트를 읽고 구성할 수 있는 고급 기술력을 갖춘 개인에게만 허용된 활동이었지만, 바나나 건은 스나이핑 프로세스의 대부분을 자동화하여 누구나 스나이핑에 참여할 수 있도록 문을 열어줍니다. 이 플랫폼은 사용하기 매우 쉽게 설계되었습니다. 사용자는 컨트랙트를 붙여넣기만 하면 봇이 방법 ID, 세율, 최대 거래량 결정과 같은 복잡한 작업을 처리하도록 할 수 있습니다. 이 기능은 사용자가 계약 주소를 수동으로 읽고 설정을 구성해야 하는 Maestro와 같은 경쟁업체와 차별화됩니다.

바나나건 고유의 가치 제안의 초석은 사용자 중심의 자동화와 대부분의 러그 사기를 방지하는 데 중점을 둔 것입니다. 바나나 건은 자동화되어 있을 뿐만 아니라 각 거래는 사용자가 설정한 이더리움 뇌물로 비공개적으로 실행됩니다. 이 영리한 메커니즘은 추가적인 보안 계층을 제공합니다. 누군가 비싼 가스비를 지불하고 러그를 실행하려는 환경에서 바나나총을 사용하면 비용 효율적인 가격으로 러그를 확보할 수 있습니다. 또한 비공개 거래 기능을 사용하면 샌드위치 공격이나 선점 공격을 당하지 않을 수 있습니다. 샌드위치 공격은 트레이더(봇)가 사용자의 거래 전후에 거래를 배치하여 거래 순서를 이용하는 방식입니다. 실제로 바나나 건은 샌드위치 공격의 위험을 감지하면 비공개로 체결된 거래라도 거래를 취소함으로써 한 단계 더 발전했습니다. 마에스트로와 같은 경쟁사에도 이러한 미묘한 기능은 없습니다.

속도는 매우 중요한데, 바나나 건은 현재 시장에서 가장 빠른 소매 로봇 중 하나입니다. 6월 초에 처음 출시되어 이미 일일 활성 사용자가 약 700명, 누적 사용자가 12,000명을 넘어섰습니다.

사용자가 구매를 하면 인터페이스가 판매 채널로 이동하여 사용자가 판매 메커니즘에 집중할 수 있습니다. 일반적으로 다른 로봇은 단일 인터페이스에서 구매와 판매를 수행합니다.

핵심 기능

0 뇌물 수수 차단

뇌물 수수는 바나나건의 중요한 기능이지만, 마에스트로가 처음에 집단 뇌물 수수라는 개념을 도입했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 마에스트로의 시스템은 한 명의 봇 사용자나 스나이퍼가 여러 참가자의 집단 뇌물을 능가하는 것을 극도로 어렵게 만들어 이 과정을 효과적으로 민주화했습니다.

바나나 건은 블록체인과 직접 통신하는 전용 노드인 커스텀 RPC를 사용하며, 인퓨라나 알케미 같은 표준 공급자보다 더 빠른 데이터 전송이 가능합니다. 이러한 고속 환경에서는 바나나 건 엘리트 스나이퍼의 대기 중인 트랜잭션이 트랜잭션 패킷으로 묶입니다. 그런 다음 이 패킷은 트랜잭션 그룹화를 담당하는 이더넷 네트워크 검증 노드인 블록 생성기로 전달됩니다.

패킷이 블록 생성기로 전달되면 바나나 건의 저격수들은 더 빠른 거래 확인을 위해 각 참여자가 숨겨진 뇌물, 즉 '팁'을 제공하는 블라인드 뇌물 수수에 참여하면서 전투가 치열해집니다. 사용자 A의 경우, 0.20 이더리움에 X 토큰을 구매하고 0.10 이더리움의 뇌물을 포함합니다. 이 뇌물은 블록 생성자가 사용자 A의 트랜잭션을 더 빨리 확인하도록 직접적으로 인센티브를 제공합니다. 토큰에 거래세가 부과되는 경우, 토큰의 가치가 상승할 때까지 사용자 A는 처음에는 손해를 볼 수 있습니다.

이러한 뇌물의 맹목성은 거래 과정에 전략과 예측 불가능성을 더합니다. 다른 사람의 뇌물을 볼 수 없고, 다른 사람도 내 뇌물을 볼 수 없으므로 경험과 노하우가 가장 큰 자산이 됩니다. 이것이 바로 바나나건이 작은 커뮤니티에도 불구하고 블록 0의 경쟁에서 꾸준히 선두를 달리는 이유입니다. 빠른 커스텀 RPC, 번들 거래, 블라인드 뇌물의 조합은 바나나 건에게 독특한 경쟁 우위를 제공하며, 토큰 탈취 분야의 강자로 자리매김했습니다. 이 독특한 트리오는 거래 프로세스를 간소화하고 기술, 전략, 속도가 융합된 환경을 조성하여 바나나 건을 경쟁사와 차별화합니다.

최대 지출

바나나건은 초기 결함 중 하나인 사용자가 통제할 수 없는 저격 제한을 해결하기 위해 주요 업데이트를 진행했습니다. 초기 단계에서는 봇이 사용자가 설정한 금액만큼 자동으로 구매했습니다. 하지만 이로 인해 일부 트레이더는 샌드위치 공격에 취약했습니다.

이 문제를 해결하기 위해 바나나 건은 거래 패키지에 슬리피지 제어와 지정가 주문을 추가했습니다. 이제 사용자는 이더리움으로 '최대 지출' 한도를 정의하여 지출하고자 하는 토큰과 가스의 양을 제한할 수 있습니다. 이는 최대 거래량이 있는 토큰을 거래할 때 특히 유용하며, 토큰 컨트랙트 코드가 단일 거래에서 구매할 수 있는 최대 토큰 수를 제한하는 것을 의미합니다. 예를 들어, 사용자의 지출 한도가 "0.25 ETH"인 경우 봇은 총 지출(가스 포함)을 이 한도 이하로 유지합니다. 최대 허용 거래 금액에 도달하면 남은 이더리움은 사용자에게 환불됩니다.

사용자 피드백을 바탕으로 추가된 새로운 주요 기능은 거래가 최대 허용 구매 금액을 충족하지 못하면 자동으로 취소되도록 하는 것입니다. 이러한 보호 기능은 사용자가 소량의 토큰을 받았지만 다른 사람으로부터 더 많은 뇌물을 받아 높은 수수료를 지불하는 상황을 방지하는 데 매우 중요합니다. 이번 업데이트는 위험 완화 계층을 추가하여 로보콜 게임을 더욱 전략적으로 만들었습니다.

이러한 개선으로 경쟁의 장이 공평해져 바나나총 사용자들은 더 잔인하고 협력적인 거래 시나리오를 더 자신 있게 탐색할 수 있습니다.

거래 수익

트레이더가 제품을 사용하지만, 바나나 건과 같은 거래 인프라를 개발하는 것이 과연 가치가 있는지 의문이 들 수도 있습니다. 바나나 건은 거래 수수료를 통해 하루에 10~25개 이상의 이더리움을 창출합니다. 이는 토큰 수익이 없는 수치이며(9월 15일 기준), 유니봇의 경우 거래량에 거래 수수료가 추가될 수 있습니다.

경쟁 환경

바나나 건과 스내핑 공간을 놓고 경쟁하는 다른 봇이 몇 개 있으며, 그중 가장 큰 스나이퍼인 마에스트로와 유니봇이 있습니다. 전반적으로 마에스트로가 가장 많은 사용자 기반을 보유하고 있습니다. 일일 봇 사용량 측면에서 바나나 건은 최근 며칠 만에 마에스트로를 추월했습니다.

시장 구조

총 봇 사용자 기반은 현재 1억 명 이상이며 일일 활성 사용자 수는 8월 이후 지속적으로 4천 명을 넘고 있습니다. 특히 마에스트로, 바나나 건, 유니봇 등 몇몇 주요 제품이 전체 사용자 기반의 90% 이상을 차지하고 있습니다.

수익 및 수수료 구조

2023년 9월 15일 기준으로 바나나 건은 756 ETH, 즉 120만 달러 이상을 기록했습니다. 바나나 건은 총 구매 및 판매에 대해 0.5%만 부과하는 낮은 수수료 모델을 가지고 있으며, 이는 작지만 수준 높은 사용자층에게 매력적입니다.

거래 속도와 전략적 이점에도 불구하고 바나나건의 일일 평균 수수료 수익이 낮은 이유를 이해하려면 수수료 구조를 이해하는 것이 중요합니다. 이에 비해 마에스트로는 총 매수 및 매도 금액의 1%를 수수료로 부과하며 추가 기능을 위해 월 200달러의 프리미엄 멤버십도 제공합니다. 또 다른 경쟁사인 Unibot은 수수료 구조의 일부인 세금으로 수익을 창출하는 완전히 다른 모델을 가지고 있습니다.

여기서 '총액'이라는 단어가 중요합니다. 10 ETH를 거래하고 손익분기점을 넘긴 경우(10 ETH 매수/ 10 ETH 매도) 총 거래량에 따라 수수료를 지불합니다. 마에스트로에서는 매수 시 0.1 이더, 매도 시 0.1 이더, 총 0.2 이더를 지불하지만 바나나건의 경우 매수 시 0.005 이더, 매도 시 0.01 이더, 총 0.01 이더만 지불합니다. 이러한 수수료 구조의 차이는 바나나건의 낮은 일일 거래 수수료 수익을 부분적으로 설명하지만 비용에 민감한 사용자 경험을 나타내기도 합니다. 또한 비용에 민감한 사용자들에게 경쟁 우위를 제공합니다.

수수료 차이를 분석해보면 일일 활성 사용자 수는 적지만, 바나나 건은 비용을 최소화하면서 전략을 극대화하려는 숙련된 트레이더에게 매력적인 대안을 제공합니다.

전망: 인텐트 기반 거래소

텔레그램 봇 도구는 '인텐트 기반 거래'로 추세를 보일 것으로 예측하고 있으며, 본질적으로 사용자의 특정 거래 의도 (X 교환, Y 실행, Z 실행 등)를 자동으로 실행하는 역할을 합니다.

인텐트는 거래의 서명을 뜻합니다. 정의된 기준에 따라 실행되는 거래의 서명으로, 단일 거래(TXN) 또는 동일한 결과에 대한 경로가 아닙니다. 인텐트를 사용하면 사용자는 트랜잭션의 결과를 보다 유연하게 제어할 수 있습니다.

트랜잭션이 "A를 실행한 다음 B를 실행하고, 그 대가로 C에게 X를 지불하라"고 한다면, 인텐트는 "나는 X를 원하며, C까지 지불할 의향이 있다"고 말하는 것입니다. --패러다임

바나나건은 체결을 위해 제3자에게 트랜잭션을 라우팅하지 않기 때문에 일반적으로 인텐트 기반 거래소로 간주되지 않습니다. 그러나 바나나건 경매나 사용자를 대신해 스왑 주문을 이행하는 도구 또는 사용자가 오프라인 체결을 위해 주문을 제출할 수 있는 견적 요청(RFQ) 모델을 사용할 수 있으며, 바나나건은 현재 블록 빌더와 상호작용하여 거래를 더 빠르게 처리할 수 있도록 하여 스나이핑을 시작할 수 있습니다. 향후 스나이퍼는 초기 스냅 또는 일반 교환을 이행하기 위해 오프체인 솔루션으로 전환할 수 있습니다. 이론적으로 사용자가 X를 지출할 의사가 있음을 확인하는 거래에 서명하면 바나나건이 사용자를 대신하여 거래를 처리하거나 추가 수수료를 받고 프리미엄 참여자에게 전송할 수 있습니다.

위험

대부분의 프로토콜이 그렇듯 바나나 건도 위험이 없는 것은 아닙니다. 위험은 일반적으로 탈중앙 금융 프로토콜과 유사하며 경제적 착취 또는 스마트 콘트랙트 위험을 포함합니다. 경제적 착취는 프로토콜의 메커니즘 내에서 암호화폐 시스템을 사용하는 것을 말하며, 스마트 컨트랙트 착취는 감사되지 않은 코드에 존재할 수 있습니다. 이 두 가지 위험은 모두 스나이퍼 봇에 존재할 수 있습니다.

보안 위험

보안 위험은 바나나 건과 관련하여 스마트 컨트랙트 취약성에만 국한되지 않습니다. 봇은 사용자의 개인 키에 액세스할 수 있으며, 이는 봇 프로젝트 팀이 기술적으로 사용자의 자금을 통제할 수 있음을 의미합니다. 이러한 위험을 완화하기 위해, 대부분의 트레이더들은 거래를 체결할 수 있는 충분한 자금만 텔레그램 지갑에 보관하고 나머지는 더 안전한 지갑으로 이동합니다.

사고로 인해 개인키 데이터가 노출될 수 있는 위험은 항상 존재합니다. 하지만, 바나나건과 마에스트로는 사용자가 개인키를 제공하거나 애플리케이션에서 생성하는 즉시, 텔레그램 사용자 인터페이스에서 개인키를 삭제한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 바나나 건의 경우, 개인키를 분실하거나 잊어버린 경우, 플랫폼에서 검색이 불가능합니다. 개인키는 봇만 접근할 수 있는 별도의 암호화된 서버에 저장되며 그룹화, 해싱, 변환 등 여러 계층의 보안으로 보호됩니다. 그룹화는 안전한 저장을 위해 데이터를 패키징하고, 해싱은 이 데이터를 단방향의 되돌릴 수 없는 문자열로 변환하며, 변환은 데이터를 읽을 수 없는 형식으로 난독화하여 모두 함께 작동하여 개인키를 가장 높은 수준으로 보호합니다.

뇌물(팁)

최고가 되려면 대가가 따릅니다. 치타가 매우 빠르게 달릴 수 있는 것처럼 단점은 휴식 시간이 필요하다는 것입니다. 바나나 총을 사용하면 사용자가 순수한 과대광고와 추측에 기반하여 토큰을 과도하게 매수하여 수익을 잠식할 수 있습니다. "스나이퍼 A"가 0.1 이더를 뇌물로 주고 경쟁자 "스나이퍼 B"가 0.2 이더를 뇌물로 주면 "스나이퍼 A"의 구매 포인트가 더 높아집니다. 경우에 따라 불합리한 뇌물이 추가되어 많은 참가자가 손해를 보는 경우도 있습니다. 팁은 환불되지 않으며 블록 빌더에게만 전송됩니다.

결론

바나나 건은 체결 타이밍에 중점을 둔 속도, 저렴한 비용, 안정성이 돋보이며, 많은 거래 성공은 바나나 건의 효율적인 거래 번들 아키텍처에 기인한 것으로 볼 수 있습니다.

약세장에서 바나나 건이 꾸준히 성장한 것은 제품의 유용성과 수요를 입증하는 증거입니다. 스나이핑의 복잡성에도 불구하고 바나나 건은 단 몇 달 만에 하루 700명 이상의 사용자를 확보하고 최근 몇 주 동안 하루 10 ETH 이상의 수익을 올리는 등 사용자 기반이 여전히 탄탄합니다.

하지만 토큰 스나이핑 봇의 사용자 기반은 끈질기고 브랜드에 대한 충성도가 없기 때문에 바나나 건 팀은 계속해서 반복하여 경쟁력 있는 제품을 확보하는 것이 중요합니다.