바이낸스, 인도 단속국, 피윈 앱과 연계된 4,760만 달러 규모의 게임 사기 해체 지원

거래량 기준 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 인도 집행국(ED)이 4,760만 달러 규모의 게임 사기를 적발하는 데 중요한 역할을 했습니다. Fiewin 앱과 관련된 이 사기는 피해자를 온라인 베팅으로 유인하여 쉽게 돈을 벌 수 있다고 약속한 후 자금을 가로채는 방식으로 진행되었습니다.

바이낸스의 금융정보분석원(FIU)은 당국이 자금을 추적하고 사기 배후에 있는 사기 네트워크를 폭로할 수 있도록 중요한 데이터를 제공했습니다. 이번 협업은 새로운 디지털 위협에 대응하는 데 있어 민관 협력이 얼마나 중요한지 보여주는 사례입니다.

ED와 바이낸스 간의 협업

인도의 주요 금융 범죄 기관인 ED는 사기범들이 사용하는 디지털 지갑과의 연관성을 밝혀내는 데 바이낸스가 관여했다고 강조했습니다.

바이낸스 조사 전문가인 페르디난도 디는 진화하는 금융 범죄에 대처하는 데 있어 이러한 협력의 중요성을 강조했습니다.

이러한 돌파구에도 불구하고, ED와 바이낸스 모두 4,760만 달러 전액을 회수했는지 여부는 확인하지 않았습니다.

이는 자금 세탁 수사의 일환으로 또 다른 게임 사기인 E-너겟과 관련된 수백만 명의 자산을 동결한 데 이어 바이낸스가 인도 당국과 두 번째로 주목받은 협력 사례입니다.

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인도의 암호화폐 규제와 바이낸스의 역할

바이낸스와 ED의 파트너십은 인도 금융정보국에 등록한 이후 이루어진 것으로, 암호화폐 규제가 불분명한 국가에서 외국계 암호화폐 거래소로서는 의미 있는 행보입니다.

인도 정부는 2022년에 엄격한 세금을 부과하여 많은 트레이더가 해외 플랫폼으로 전환하도록 유도하는 등 암호화폐에 대한 인도의 입장은 모호했습니다.

최근 역외 법인 금지 조치 이후 거래량이 다시 인도 거래소로 이동하고 있습니다.

2023년 G20 의장국인 인도는 암호화폐 규제에 대한 글로벌 공감대 형성을 최우선 과제로 삼고 있습니다.

바이낸스, 기관 투자자 증가세 확인

당국의 지원 외에도 바이낸스는 올해 플랫폼에 참여하는 기관 및 기업 투자자가 40%나 증가했습니다. CEO 리처드 텅은 싱가포르에서 열린 토큰2049 컨퍼런스 인터뷰에서 이러한 급증세를 공개하며 비트코인과 같은 암호화폐에 대한 기관의 관심은 이제 시작에 불과하다고 언급했습니다.

텡은 많은 기관 투자자들이 여전히 실사를 진행 중이지만, 암호화폐 시장에 대한 신뢰가 커지고 있다고 설명했습니다.

이러한 급증은 바이낸스가 강화된 규제 조사에 직면하고 있음에도 불구하고 디지털 자산 분야를 탐색하려는 대형 금융 기관의 의지가 높아졌음을 반영합니다.

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바이낸스가 직면한 규제 과제

바이낸스는 불법 디지털 자산 파생상품 거래소를 운영한 혐의로 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 고발을 당하는 등 규제에 대한 어려움을 겪고 있습니다.

또한 미국 증권거래위원회(SEC)는 미등록 거래소 운영 및 미등록 증권 제공 혐의로 바이낸스 홀딩스와 전 CEO 창펑 자오를 기소했습니다.