바이낸스는 인도 경찰과 협력하여 10만 달러 규모의 재생 에너지 사기 조직을 적발했습니다.

바이낸스 와 델리 경찰은 가짜 태양광 회사와 관련된 허위 주장으로 투자자들을 속인 10만 달러 규모의 사기를 성공적으로 해체했습니다.

범죄자들이 지원을 가장하여 조율한 사기는 다음과 같습니다.인도의 재생 에너지 목표를 내세워 많은 순진한 투자자들을 속였습니다.

인도의 재생 에너지 목표를 노린 사기 사건

암호화폐 거래소 바이낸스는 인도 당국과 협력하여 정교한 범죄를 폭로했습니다.사기 계획 인도 전력부의 허가를 받았다고 허위로 주장한 "M/s Goldcoat Solar"라는 가짜 회사가 운영했습니다.

10월 15일 Inc42의 보고서에 따르면, 사기범들은 2030년까지 태양광 발전 용량을 450기가와트로 늘리겠다는 국가의 야망을 위장으로 삼아 여러 명의 체포와 10만 달러 이상의 테더 스테이블코인 압수를 이끌어낸 사기 계획을 세웠습니다.

이 범죄자들은 높은 수익을 약속했고 인도의 재생 에너지 목표에 부합하는 전략으로 많은 투자자를 끌어모았습니다.바이낸스 는 사기범들이 소셜 미디어에서 고위 공무원을 사칭하고 유명 인사의 이름을 사용해 신뢰도를 높이는 방식으로 사기를 벌였다고 보도했습니다.

피해자들은 사기꾼들이 신뢰를 쌓기 위해 사용한 과거 투자자들의 가짜 수익 보고서로 유인되어 많은 투자자들이 이 사기 프로젝트에 돈을 투자하도록 설득당했습니다.

수사관들은 또한 이 조직이 자신들의 흔적을 숨기기 위해 의심하지 않는 개인의 신원으로 여러 개의 SIM 카드를 활성화했다는 사실도 밝혀냈습니다. 이러한 SIM 카드 중 일부는 해외로 보내져 수사를 더욱 복잡하게 만들었습니다.

사기꾼들은 또한 자신들의 신뢰도를 높이기 위해 세련된 디지털 환경을 은밀하게 구축합니다. 소셜 미디어를 사용하여 정부 고위 관계자를 사칭하고 허위 주장을 퍼뜨려 자신들의 활동이 더욱 합법적인 것처럼 보이게 합니다.

이 작전은 특히 국가의 재생 에너지 추진을 열렬히 지지하는 개인을 표적으로 삼았으며, 피해자의 자존심을 이용해 국가의 더 큰 노력의 일부가 되려는 의도를 이용했습니다.

도난당한 자금은 다양한 은행 계좌를 통해 라우팅되었으며, 경우에 따라 암호화폐로 전환되어 추적을 어렵게 만들기도 했습니다.

바이낸스는 인도에서 사용자의 거래를 더 안전하게 만들기 위해 노력하고 있습니다.

바이낸스는 델리 경찰이 사기와 관련된 금융 거래를 추적하는 데 결정적인 분석 지원을 제공함으로써 델리 경찰을 돕는 데 중요한 역할을 했습니다.

이러한 노력은 도난 자금이 암호화폐로 전환되기 전에 여러 계좌를 통해 어떻게 이동했는지를 밝혀내는 데도 핵심적인 역할을 했습니다.

이번 바이낸스 에너지 사기에 대한 단속은 바이낸스가 금융정보국에 등록된 법인으로 인도 시장에 재진입한 이후 이루어졌습니다. (FIU)

바이낸스와 현지 당국과의 협력은 바이낸스가 인도 사용자들의 안전한 거래를 위해 인도 당국과 협력하고 있음을 보여주기 위한 노력의 일환입니다. 또한 이번 사건은 인도에서 암호화폐 관련 사기가 증가하고 있음을 보여줍니다.

인도에서 수천 명의 개인이 사이버 범죄와 암호화폐 사기로 유인하는 가짜 구인 광고와 관련된 사기의 희생양이 되었으며, 주로 동남아시아를 타깃으로 하고 있습니다.

인도는 암호화폐 관련 불만 접수 건수에서 전 세계 5위를 차지하고 있으며, 840건 이상의 사례가 보고되었고 사기로 인해 56억 달러의 손실을 입었습니다. 이러한 사기로 인한 인도의 금전적 손실은 총 4,400만 달러로, 인도는 이러한 사기로 인해 가장 큰 피해를 입은 10개국 중 하나로 꼽혔습니다.