2024년은 웹3.0 산업에 있어 획기적인 해입니다. 올해 미국과 홍콩을 비롯한 주요 금융 중심지에서는 웹3.0 산업이 현지에서 질서 있게 성장할 수 있도록 일련의 규제 준수 정책을 발표했고, RWA(실물자산)의 체인 업로드, 가상자산 현물 ETF, 밈 문화의 확산을 통해 산업 규모가 폭발적으로 증가했으며, 국부펀드와 전통 상장 기업의 진입으로 암호화폐의 총 시장 가치가 전례 없는 최고치에 달했습니다. 암호화폐의 총 시장 가치는 전례 없는 최고치를 기록했습니다.

비트레이스에게 2024년은 도약의 해이기도 합니다. 올해는 홍콩 시장에 깊이 관여하여 현지 사법 당국의 암호화폐 관련 범죄 수사를 돕고 규제 당국이 암호화폐 시장을 더 잘 이해할 수 있도록 지원하며, 암호화폐 범죄 생태계에 대한 이해를 바탕으로 공공 보안 사건을 조사하고 수백 명의 피해자에게 손실 복구 서비스를 제공하고, AI 및 빅데이터 기술을 기반으로 고객에게 제공하는 규제, 규정 준수 및 조사 도구 제품과 서비스를 더욱 개선하여 온체인 거래를 보다 정확하고 효율적으로 식별, 모니터링 및 감시하는 데 주력할 계획입니다. 또한 체인 내 위험과 범죄 활동을 보다 정확하게 식별하고 모니터링하기 위해 AI와 빅데이터 기술을 기반으로 고객에게 규제, 규정 준수 및 조사 도구를 제공하기 위해 제품과 서비스를 더욱 개선하고 있습니다.

다음으로 이 세 가지 키워드를 소개합니다.

홍콩

홍콩은 2023년에 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 등의 규제를 기반으로 산업을 규제하는 것을 목표로 전 세계적으로 기대되는 새로운 웹3산업 정책을 시행할 예정입니다. (CFT) 규정을 마련하고, 2024년에는 VASP 라이선스 제도 시행에 따라 스테이블코인, 결제, VAOTC에 대한 입법 활동을 이어갈 계획입니다.

홍콩에 기반을 둔 국내 레그테크 기업인 비트레이스는 항상 홍콩 정부와 함께해 왔습니다. 법 집행 및 규제 분야에서 지원을 제공하기 위해 홍콩 정부와 긴밀히 협력해 왔습니다 -

법 집행 협력의 경우, Bitrace는 홍콩 경찰이 암호화폐와 관련된 다수의 대규모 유명 사건을 조사하고 사건 피해자의 자산을 회수하는 데 도움을 주었을 뿐만 아니라 홍콩 경찰이 사건을 조사하는 데도 지원을 제공했습니다. 비트레이스는 홍콩 경찰이 대규모의 잘 알려진 암호화폐 관련 사건을 조사하고 사건 피해자들의 피해 자산을 회수하는 데 도움을 주었을 뿐만 아니라, 온체인 분석 역량을 강화하고 암호화폐 관련 범죄에 더 잘 대처하기 위해 법 집행관들을 대상으로 수십 차례의 암호화폐 추적 및 분석 교육을 제공했습니다.

규제 협력을 위해 비트레이스는 홍콩 경찰청, 홍콩 관세청, 홍콩 금융관리국 등 홍콩 경찰에게 최신 암호화폐 추적 및 분석 기술에 관한 교육을 제공하고 있습니다. Bitrace는 범죄 활동을 더 잘 모니터링하고 예방하며 관련 범죄 자금을 식별하기 위해 관세 및 소비세청, 홍콩 통화청, 홍콩 증권선물위원회 등 규제 당국에 선도적인 규제 도구와 시기적절한 위협 인텔리전스를 제공합니다.

그 결과 Bitrace는 업계에서 널리 인정받아 올해 홍콩의 여러 행사에 초청을 받았습니다. 비트레이스는 홍콩의 여러 대규모 핀테크 포럼에 초대받았으며, 레그테크 분야의 앞선 경험과 혁신적인 솔루션으로 2024년 홍콩 투자 핀테크 "꼭 알아야 할 기업"으로 선정되었습니다.

사기 방지

올해 업계의 전반적인 시가총액이 증가함에 따라 사기 관련 범죄 활동이 더욱 빈번해졌으며 Bitrace는 업계 사용자 및 조직에 더욱 큰 서비스를 계속 제공해 왔습니다. Bitrace는 업계 사용자와 조직에 지속적으로 서비스를 제공하며 더욱 큰 성공을 거두었습니다 -

코인 관련 범죄 산업에 대한 연구. 저희 엔지니어와 수사관들은 홍콩, 동남아시아, 중국 본토, 대만, 일본, 한국 등의 국가 또는 지역을 대상으로 실제 사건 조사, 오픈 소스 네트워크 정보, 현장 조사를 통해 현재 유행하는 범죄 수법과 변화하는 트렌드를 분석하고 해체해 왔습니다. 우리의 작업은 동료와 고객들로부터 널리 인정받고 있으며, 그해에 발간된 동남아시아의 범죄 생태계에 관한 두 개의 보고서에서 UN이 Bitrace의 조사 결과를 인용했습니다.

비트레이스는 사기 피해자를 위해 한 해 동안 238건 이상, 직접적으로 1억 5천만 달러가 넘는 사건에서 피해자에게 자금 추적 및 신고 안내를 제공했으며 공안 사건 수사에도 적극적으로 관여했습니다. 또한 비트레이스는 DMM, DEXX, BingX 및 기타 조직에 대한 공격을 포함한 공안 사건 조사에도 적극적으로 참여하여 자금 추적 및 차단에 신속히 참여했습니다. 이러한 작업을 바탕으로 다수의 사고 보고서와 사기 방지 기사를 작성했으며, 3분기에는 Web3 사기 방지 핸드북을 발간하여 호평을 받았습니다.

규제 기술

2023년에는 디트러스트 체인에서 위험 자금을 모니터링하고 관리하는 플랫폼인 디트러스트, 암호화폐 다자간 협업 분석 플랫폼인 비트레이스프로 등 여러 신제품을 출시했습니다. 암호화폐 다자간 협업 분석 플랫폼, 주소 자금 위험 감사, 비즈니스 주소 모니터링, 기타 레그테크 도구 및 서비스, 올해는 데이터 범위와 도구 및 서비스 기능으로 확장 -

데이터 범위의 경우, 비트레이스는 비트코인, 이더, 웨이브 체인, 코인에코인 생태계 위에 수십 개의 다른 주요 레이어1 및 레이어2 퍼블릭 체인을 추가할 뿐만 아니라 비트코인, 이더, 웨이브 체인, 코인에코인과 같은 다른 주류 레이어1 및 레이어2 퍼블릭 체인에 데이터를 끌어오는 기능도 추가했습니다. 비트레이스는 비트코인, 이더, 웨이브필드, 코인 생태계 체인 외에도 수십 개의 다른 주요 레이어1, 레이어2 퍼블릭 체인에 대한 캔버스 분석과 주소 자금 위험 감사 지원을 추가합니다. 또한 제재, CSAM, 테러 자금 조달 등을 포함한 일부 자금 조달 위험 라벨 카테고리를 보완합니다. 또한 홍콩의 VAOTC 산업과 주류 스테이블코인 시장에 대한 연구를 수행하고 주제별 데이터 모니터링 패널을 만들어 고객이 현지 산업 위험 동향을 더 잘 이해할 수 있도록 지원합니다.

도구 및 서비스 기능의 경우 비트레이스는 데이터 역량과 정보 역량을 바탕으로 홍콩 법 집행 및 규제 당국에 맞춤형 상품과 서비스를 제공합니다. 비트레이스는 데이터 및 인텔리전스 역량을 기반으로 홍콩의 법 집행 및 규제 당국에 맞춤형 제품과 서비스를 제공하여 현지 위험 이벤트를 더 잘 감지, 식별 및 차단할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 여러 대형 웹3 엔티티에 맞춤형 데이터 패키지 및 제품 구성 요소를 제공하여 기존 플랫폼의 위험 제어 시스템을 개선할 수 있도록 지원합니다.

현재 업데이트된 버전은 다음과 같습니다. 디트러스트 및 BitracePro 도구는 내부 테스트 중이며, 향후 더 많은 기능과 서비스를 제공할 예정이니 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.

마지막으로

지난 한 해 동안 Bitrace는 이 업계를 사랑하는 우리 모두와 마찬가지로 Web3 업계에서 큰 도약을 이뤄냈습니다. 새해에도 계속 전진하여 기대에 부응하고 업계에 더 많은 신뢰와 규정 준수를 가져다 줄 것입니다.