3년간의 자금 세탁 수사가 종결되면서 가란텍스 공동 설립자 체포

2025년 3월 13일, 인도 당국이 제재를 받은 암호화폐 거래소 가란텍스의 공동 설립자 알렉세이 베시오코프를 체포한 사건은 미국 재무부가 2022년 가란텍스에 제재를 부과한 이후 3년간의 조사를 마무리하고 마침내 중요한 돌파구를 마련한 사건입니다. 마침내 중요한 돌파구를 마련했습니다. 이 거래소는 초국적 자금 세탁, 제재 회피, 랜섬웨어 조직의 자금 흐름과 관련된 여러 의혹으로 인해 오랫동안 전 세계 법 집행 기관의 주요 표적이 되어 왔습니다.

I. 가란텍스가 제재를 받은 이유는 무엇인가요?

가란텍스는 2019년에 설립되었으며 표면적으로는 일반 암호화폐 거래소이지만 운영 방식이 논란의 대상이 되었습니다.2022년 4월, 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 공식적으로 가란텍스를 제재 목록에 올렸습니다. 이 거래소가 서방의 제재를 회피하고 여러 범죄 조직의 돈세탁 도구로 사용되었다는 이유로 가란텍스를 제재 목록에 공식적으로 올렸습니다.

미 재무부 조사에 따르면 가란텍스는 해킹, 랜섬웨어 지불, 테러 자금 조달, 마약 거래에 사용된 돈을 포함해 수억 달러의 범죄 수익금을 수취했습니다. 또한 북한 해커 그룹인 라자루스 그룹은 불법 사이버 공격 자금을 세탁하기 위해 가란텍스를 이용한 혐의를 받고 있습니다.

두 번째: 가란텍스는 어떻게 제재를 받고도 계속 운영되고 있나요?

가란텍스는 제재를 받은 후 즉시 문을 닫는 대신 암시장과 러시아 자국 시장에서 계속 영업을 해왔습니다. 2022년 제재가 시행된 이후에도 이 거래소는 여전히 600억 달러 이상의 자본 흐름을 처리하고 있습니다. 이러한 현상은 크게 몇 가지 요인에 기인합니다.

1. 러시아 국내 보호소: 가란텍스는 주로 러시아 시장에 서비스를 제공하며, 러시아 정부는 이 거래소를 폐쇄하기 위한 의무적인 조치를 취하지 않는 등 양면적인 태도를 취해왔습니다.

2.  서구 금융 시스템에서 이탈: 제재 이후 Garantex는 미국 달러 시스템에서 거의 완전히 이탈하여 암호화폐와 러시아 국내 은행 시스템을 결제 수단으로 사용하게 되었습니다.

3. 다크 웹 및 암시장 거래: 가란텍스는 여러 다크 웹 시장, 불법 금융 서비스, 핵티비스트 조직의 중요한 거래 채널이 되어 국제 규제를 피하고 있습니다.

미국 재무부 제재로 인해 대부분의 국제 금융 기관과 Garantex가 단절되었지만, 이 거래소는 탈중앙화 금융(DeFi) 도구와 익명 지갑을 사용하여 계속 운영되고 있습니다.

법 집행 기관이 Garantex 웹사이트에 게시한 성명서 성명서

셋째: Garantex 웹사이트 폐쇄: 국제 법 집행 업데이트

2025년 3월, 독일과 핀란드 법 집행 기관이 팀을 구성하여 가란텍스의 가란텍스의 서버를 급습하여 거래소의 공식 웹사이트와 주요 거래 시스템을 오프라인으로 강제 종료했습니다. 이번 조치는 전 세계 법 집행 기관이 계정 동결을 넘어 인프라에 대한 직접적인 공격으로 제재 대상에 대한 단속을 강화하고 있음을 보여줍니다.

한편, 미국 법무부(DOJ)는 자금 세탁, 국제경제비상권법(IEEPA) 위반, 미등록 송금 사업 운영 혐의로 가란텍스의 공동 설립자들을 기소했습니다.

넷째: 가란텍스 자금 동결: 26억 달러의 불법 자산 압류

웹사이트 폐쇄와 동시에 미국 사법 당국은 가란텍스의 자금을 동결했다고 발표했습니다. 가란텍스 관련 계좌에 있는 26억 달러 이상의 자금을 동결했다고 발표했습니다. 법무부 성명에 따르면 이 자금은 주로 불법 거래를 지원하고 범죄 조직이 국제 금융 규제 시스템을 우회하도록 돕는 데 사용되었다고 합니다.

이번 자금 동결로 인해 가란텍스의 금융망이 큰 타격을 입었고, 더 이상 운영될 가능성이 크게 낮아졌습니다. 또한 미국 재무부는 다른 국가와 협력하여 Garantex 및 관련 계좌의 자산 흐름을 추적하여 자금이 다른 자금 세탁 채널로 이전되는 것을 방지하고 있습니다.

V. 설립자 사망: 알렉세이 베시오코프의 종말

2025년 3월 13일, Garantex의 공동 설립자이자 알렉세이 베시오코프는 인도에서 휴가를 보내던 중 체포되었습니다. 그는 이전에 아랍에미리트에서 활동했으며, 역외 거주자 신분을 이용해 미국의 사법망을 피하려 했던 것으로 알려졌습니다.

미 법무부의 기소 문서에 따르면, Beš. 시오코프는 가란텍스의 기술 책임자였을 뿐만 아니라 거래소 인프라 유지 관리, 거래 감사, 자산 흐름 조정 등의 업무를 담당했으며, 오랫동안 러시아 해킹 포럼에서 'proforg'라는 가명으로 활동하며 여러 범죄 조직과 접촉했다고 법무부는 기소장에 적시했습니다.

현재 인도 뉴델리에 구금되어 있는 베시오코프는 3월 14일 법정에 출두할 예정이며, 미국 정부는 범죄인 인도 조약에 따라 미국으로의 신병 인도를 요청하여 재판을 받을 수 있습니다. 유죄 판결을 받으면 최대 20년 징역형을 받을 수 있습니다.

VI. 베오신 KYT, 가란텍스 자금 오염으로부터 사용자를 보호

베오신 팀은 현재 전문적인 통찰력을 활용하여 포괄적이고 여러 주류 체인 플랫폼에서 Garantex 주소를 지속적으로 라벨링하고 있습니다. 우리는 Garantex 주소의 역동성을 면밀히 추적하고 주소의 변경 사항을 정확하게 추적할 수 있도록 태그 라이브러리를 업데이트하는 데 지속적으로 투자하고 있습니다.

Beosin KYT 스크린샷

사용자/고객이 가란텍스 관련 주소로 자금을 받거나 송금할 때, Beosin KYT 시스템은 최신 태그 정보를 기반으로 실시간 경고를 발행하여 준법감시인이 위험을 초기에 감지하고 고객 자금의 안전과 비즈니스 규정 준수를 보호하기 위한 효과적인 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다. 베오신 KYT 시스템은 최신 태그 정보를 기반으로 실시간 알림을 제공합니다.

결론: 가란텍스 사건의 영향과 향후 규제 동향

가란텍스 사건의 진행은 암호화폐 불법 활동에 대한 국제적인 규제 노력이 증가하고 있음을 반영합니다. 불법 활동에 대한 규제가 점점 더 강화되고 있습니다. 가란텍스에 대한 제재부터 글로벌 집행 조치, 설립자 체포에 이르기까지 일련의 조치는 전 세계 암호화폐 시장이 전례 없는 규제 준수 추세를 경험하고 있음을 시사합니다.

동시에 이번 사건은 암호화폐 업계 전체에 경종을 울리고 있습니다. 각국 정부와 규제 당국은 가란텍스와 같은 거래소가 다시는 범죄 자금 세탁의 통로가 되지 않도록 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 체계를 구축하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다.

미래에는 규정 준수가 거래소 생존의 핵심이 될 것이며, 불법 자금의 흐름을 추적하는 데 있어 Beosin과 같은 블록체인 보안 컴플라이언스 회사의 중요성이 점점 더 커질 것입니다. 암호화폐 시장 참여자들에게 이번 사건은 암시장 거래에 대한 경고일 뿐만 아니라 업계 전반의 미래 방향에 대한 깊은 성찰이기도 합니다.