형사 사건에서 가상 화폐는 어떻게 되나요?

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류 변호사가 전문적으로 답변하려고 합니다

"카드 차단 조치"이후 통신, 은행 및 기타 기관은 익명 성 때문에 전화 카드, 은행 카드, 가상 화폐에 대한 감독을 강화하기 위해 전통적인 "검은 색과 회색"산업, 사기, 도박, 돈세탁, 피라미드 계획 등이었습니다. 범죄자들은 불법 및 범죄 활동을 수행하기 위해 가상 화폐를 사용하기 시작했습니다.

이것은 가상 화폐 사업에 종사하는 사람들이 불법 및 범죄 활동을하고 있다는 의미가 아니라 이미 범죄를 저지른 사람들이 가상 화폐를 사용하기로 선택했다는 의미라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. Liu 변호사는 이상적이고 감상적이며 열심히 일하는 많은 친구, 동전 서클, 많은 사람들과 접촉했습니다.

형사 범죄와 관련된 가상 화폐 사건의 경우 현재 사법부의 일반적인 관행은 두 가지가 있습니다. 하나는 공안 수사 단계에서 제 3 자 회사에 처분을 맡기는 것입니다. 물론 실제로는 피의자 또는 피의자 가족이 제3자 회사에 위탁하여 실현된 가상화폐를 처분하는 경우도 있지만, 현재 가상화폐 형사 사건의 피의자는 일반적으로 구금되거나 거주지를 지정하여 감시를 받고 있으며, 이 기간 동안 피의자 본인이 주도적으로 제3자 회사에 연락할 수 없으므로 공안 기관의 허용 또는 '안내'가 있어야 합니다. "둘째, 사건과 관련된 가상 화폐는 공안과 검찰 단계에서만 압수 한 다음 사건 판결 후 법원 집행국에서 처분합니다. 구체적인 방법은 제 3 자 회사 (대부분의 시장은 XXX 기술 회사 출현)에만 위탁하여 실현을 처분 할 수 있습니다.

그래서 현재의 규제 정책 하에서 사법부도 가상화폐의 처분 과정에 주도적으로 참여할 수 없는 것으로 알고 있는데, 사법부가 주도적으로 제3의 회사에 처분을 의뢰하거나 사건 당사자 또는 그 가족이 제3의 회사에 처분을 의뢰하여 가상화폐와 법정화폐 간의 교환에 관련된 사건을 현재 제3의 회사가 수행하는 방식을 통해서만 가능한 것으로 보이는데 이것이 합법적인가요?

이 사건과 관련된 가상통화를 처분하기 위한 이른바 제3자 회사, 즉 국내 회사가 사법당국이 지정한 계좌로 송금하는 행위의 실현을 위해 해당 가상통화를 위탁받은 사법당국을 수탁하는 방식은 사법당국이 지정한 계좌로 자금을 이체하는 행위입니다. 위탁에는 두 가지 일반적인 방법이 있습니다.

(a) 위탁받은 개인을 직접 수락

처분 회사가 사건 관련 당사자 또는 그 가족의 위탁을 수락하여 사건과 관련된 가상화폐를 처분하는 경우, 일반적으로 당사자 또는 그 가족이 직접 위탁을 수락하고 처분 회사가 계약을 체결하며 사법 당국의 직접적이고 명백한 개입 흔적은 없습니다. 이 경우 가장 큰 법적 위험은 처분 회사로, '양대 고검'을 포함한 10개 부처 및 위원회가 발표한 '가상통화 거래 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지'(이하 '9.24 통지')에 "가상통화 거래 투기 위험에 대한 개발은 해당 회사가 수행한다"고 명시되어 있기 때문입니다. "법정화폐와 가상화폐 간 교환 업무 수행, 가상화폐 간 교환 업무 수행, 중앙 거래 상대방으로서 가상화폐 매매, 가상화폐 거래에 대한 정보 및 가격 책정 서비스 제공"이라고 명확히 명시되어 있습니다. 가상통화 거래에 대한 중개 및 가격 책정 서비스 、、、、、、"는 불법 금융 활동에 해당합니다. 이 시점에서 처분 회사의 입장에서는 경미한 규제 요건 위반이자 심각한 위반(예: 불법 영업 위반)에 해당합니다.

(ii) 사법 당국의 수락

사법당국(주로 공안기관)이 해당 사건과 관련된 가상화폐를 처분회사에 위탁하는 경우, 위탁 자체는 법적 근거가 있지만('공안기관 형사사건 처리 절차 규정' 236조, '공안기관 형사사건 처리 규정' 34조 관련 봉인, 동결 조치 적용) 위탁의 내용이 9.24 통지의 요구사항, 즉 중국 본토의 처분 회사가 업무를 수행하기만 하면 해당 회사는 대중에게 필요한 정보를 제공할 수 있다는 요건에 명백히 부합하지 않는다고 할 수 있습니다. 즉, 처분 회사가 중국 본토에서 법정화폐와 가상화폐를 교환하는 업무를 수행하는 한 불법적인 금융 활동을 하고 있는 것입니다. 류 변호사는 <강력>사법당국의 서비스를 위한 처분이라는 목적이 <강력>9.24 통지에 규정된 불법 금융 활동의 속성을 차단하거나 상쇄할 수 있는지 여부에 대해, 법 감정이나 도덕적 감각의 평가에서 보면 사법당국이 압수한 가상화폐의 실현을 위해 지원을 제공하여 사법활동의 원활한 진행을 촉진하는 것은 가치가 있지만, 법률이나 기존 규제 조항의 관점에서 보면 처분 회사의 목적이 무엇이든 처분 회사가 가상화폐의 실현을 위해 사법당국에 지원을 제공하는 것은 불가능하다고 판단합니다. 그러나 법률 조항이나 현행 규제 조항을 엄격하게 보면 목적이 무엇이든 가상 화폐와 법정 화폐 간의 교환 업무는 금지되어 있습니다. 리우 변호사는 실무에서 A 공안이 B 회사 (가상 화폐 처분 회사)의 실현 처리를 위해 B 회사의 실현 처리를 위탁 한 C 공안이 문을 찾았는데, 그 이유는 수집 된 자금의 일부 실현을 처분하는 과정에서 B 회사가 보이스 피싱 자금에 연루 되었기 때문입니다. 현실은 너무 치열하여 시운전 장소의 공안 기관의 승인을 받아도 B 회사 처분 회사와 유사한 많은 사람들이 100 % 안전을 보장 할 수 없습니다.

따라서 현재의 사법 환경에서 제 3 자 회사가 누구의 위임을 수락하는지는 규정 준수 판단의 필수 요소가 아니며, 판단의 유일한 근거는 제 3 자 회사가 어떤 종류의 행동을 수행하기 위해 위임을 수락하는 것입니다. 제3자 회사가 영리 목적의 수수료 수취를 기반으로 가상화폐 및 법정화폐 환전 업무를 수행하는 것은 영리 목적이든 사법부에 대한 서비스 제공 목적이든 9.24 통지의 규제 조항, 즉 불법 금융 활동에서 벗어날 수 없습니다.

Liu는

상하이 만추니안 로펌 수석 변호사

형법 석사인 류정오는 은행과 법원에서 근무했습니다. 다양한 법률 실무 경험을 쌓았으며, 기업준법지원인, 심리상담사 등의 자격증을 보유하고 있으며, 고객에게 수준 높은 법률 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

주요 업무 분야 :

형사 변론, 기업 법률 서비스, 블록체인, 가상화폐, 크립토 펀드 및 기타 Web3.0 분야 관련 법률 서비스.

핵심 이점:

류 변호사는 사이버 범죄, 경제 범죄, 지적재산권 범죄, 조세 관련 범죄 분야에서 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 꼼꼼한 업무 스타일과 탁월한 사건 처리 능력으로 고객들로부터 높은 평가를 받고 있습니다.

류 변호사는 블록체인, 가상화폐, 크립토펀드 등 웹 3.0 분야 사건에 대한 종합적인 법률 지원을 제공할 수 있으며, 특히 암호화폐 분야 형사 사건의 변호, 은행 카드 동결 해제, 형사고소, 계약 분쟁 대리 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 리우 변호사는 이러한 새로운 기술과 산업의 법적 문제에 대해 깊이 이해하고 있으며, 고객을 위한 최상의 솔루션을 개발할 수 있습니다.