인도, 암호화폐 폰지 사기 수사 수십억 달러 규모 사기 용의자 체포

글: 자이 프라탑, 크립토뉴스, 편집: 파인 스노우, 골든 파이낸스

인도의 수사 기관인 집행국(ED)이 수십억 달러 규모의 게인비트코인 폰지 사기에 연루된 혐의로 아제이 바르드와즈의 처남 니틴 가우어를 체포했습니다.

더

이번 체포는 현재 진행 중인 암호화폐 사기 수사의 일환으로, M/s Variable Tech Pte Ltd와 그 발기인이 연루되어 있습니다.

가우르는 게인비트코인 폰지 사기로 인한 범죄 수익을 은닉하고 은닉하는 데 관여한 혐의로 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 기소된 상태입니다.

이보다 앞서 인도 대법원은 아제이 바르드와즈가 제기한 청원에 따라 인도 중앙수사국(CBI)에 이 사건을 조사하도록 지시했습니다. 한편, 법원은 재무부에 2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 현재 진행 중인 수사를 계속할 것을 지시했습니다.

암호화폐 폰지 사기에 대한 수사는 이 사기의 주요 피의자 중 한 명인 아제이 바르드와즈의 주요 행적이 밝혀진 후 재개되었습니다. 게인비트코인은 수십만 개의 비트코인을 모아 매달 10%의 수익을 약속한 사기 조직이었습니다.

이 자금은 표면적으로는 비트코인 채굴을 위한 것이었지만, 조사 결과 발기인들이 부당하게 취득한 비트코인을 익명의 온라인 지갑에 숨겨둔 것으로 추정되는 사기 네트워크가 드러났습니다. 게인비트코인은 피해자들로부터 약 2,000억 루피(24억 달러)의 비트코인을 수집한 것으로 추정됩니다.

게인비트코인, 수십만 개의 비트코인을 수집

ED의 조사는 마하라슈트라 및 델리 경찰이 아제이 바르드와즈 등 가족을 상대로 제기한 지명수배에 근거한 것입니다, 비벡 바르드와즈, 심피 바르드와즈, 마헨더 바르드와즈, 그리고 여러 다단계 마케팅(MLM) 에이전트를 포함한 가족을 상대로 제기된 FIR을 기반으로 합니다.

ED는 니틴 가우어가 주범인 아제이 바르드와즈가 관리하는 지갑에서 자신의 코인 거래소 암호화폐 계정으로 범죄 수익금을 고의로 수령한 사실을 밝혀냈습니다. 가우어는 폰지 사기와 관련된 불법 금융 활동에서 아제이를 적극적으로 도왔습니다.

니틴 가우어는 지난달 수사기관이 자택을 급습한 후 체포된 심피 바르드와즈의 동생입니다. 심피는 여전히 사법 구금 상태입니다.

ED, 인도 최대 암호화폐 폰지 사기에 대한 수사 강화12월 29일 가우어는 자택을 수색한 후 체포되어 이후 뭄바이로 압송되었습니다. 추가 절차를 위해 뭄바이로 이송되었습니다.

뭄바이의 PMLA 특별 판사는 2024년 1월 6일까지 ED의 구금 심문을 위해 구금 기간을 부여했습니다.

한편, ED는 게인비트코인 사기 사건의 발기인과 연루된 것으로 의심되는 하왈라 운영자의 사업장에 대한 수색을 실시했습니다. 암호화폐 거래자들이 적절한 회계 처리 없이 다양한 암호화폐를 인도 루피로 환전했다는 소식이 전해지면서 자금 세탁 가능성을 암시하는 정황이 포착되었습니다. 거래자들은 심문을 위해 소환되었습니다.

게인비트코인 수사를 통해 피고발인들이 암호화폐 자산 거래에 능숙하고, 허위 고객신원확인(KYC) 문서와 VPN을 사용했으며, 범죄 수익을 위장하기 위해 혼합, 스와핑, P2P 거래와 같은 정교한 방법을 사용했다는 사실도 드러났습니다. 주요 피고인인 아제이 바르드와즈와 마헨더 바르드와즈는 여전히 도피 중입니다.