투자자 함정: 원치 않는 링크드인 초대로 31만 달러의 암호화폐 사기가 발생, 투자자들은 사기에 주의해야 합니다.

한 투자자가 원치 않는 LinkedIn 요청을 받은 후 "Ethfinance"라는 사기성 암호화폐 거래 플랫폼에서 31만 달러를 잃었다고 주장합니다.

워싱턴 주 금융기관국(DFI)은 6월 13일에 소비자 경고를 발표하면서 "Ethfinance"라는 암호화폐 거래 플랫폼을 사용하던 투자자를 집중 조명했습니다.

"이더파이낸스" 사기에 대한 자세한 정보

이 투자자는 암호화폐 거래로 수익을 얻기 위해 탈중앙 금융 지갑에서 이더파이낸스로 자금을 이체했다고 DFI는 밝혔습니다.

그러나 투자자는 초기 원금과 보고된 수익의 일부를 인출하려고 할 때 "스마트 계약"을 완료하려면 추가 자금이 필요하다는 말을 들었습니다.

투자자는 추가 송금을 거부했고 이후 계정에 액세스할 수 없게 되어 현재 계정이 잠겨 있습니다.

DFI는 이 사건이 선불을 받는 대가로 상당한 수익을 약속하는 '선불 수수료 사기'로 보인다고 밝혔습니다. 사기범들은 일반적으로 선금을 지불한 후 추가 수수료를 요구하거나 아예 잠적합니다.

사기 거래로 의심되는 EthFinance 웹사이트는 여전히 온라인 상태입니다. 출처: 이더리움 파이낸스

Ethfinance는 다른 불만 사항에도 연루되어 있습니다.

워싱턴 DFI의 암호화폐 사기 추적기에 따르면 Ethfinance가 이전 불만 사항에 연루된 것으로 나타났습니다.

캘리포니아에 거주하는 한 주민은 암호화폐 옵션 거래를 가르쳐주겠다는 낯선 사람의 온라인 접근을 받은 후 유사한 사기로 16만 5천 달러 이상을 잃었다고 신고했습니다.

워싱턴 DFI의 이더파이낸스 암호화폐 사기 추적 결과. 출처: 워싱턴 DFI

이후 인출을 완료하기 위해 텔레그램을 통해 수익금의 25%를 세금으로 송금하라는 요청을 받았고, 이 과정에서 사기가 밝혀졌습니다.

6월 13일, DFI는 의심되는 사기성 암호화폐 거래소 및 투자 관리 플랫폼에 대한 세 가지 경고를 추가로 발표했습니다.

투자 사기로부터 자신을 보호하는 방법은 무엇인가요?

사기꾼은 투자하기 전에 조사하지 않는 것을 노립니다. 직접 조사하여 사기꾼을 방어하세요. 사기꾼은 단순히 추가 정보나 참고 자료를 요청하는 것만으로는 충분하지 않으며, 이를 바로잡을 동기가 없습니다. 시간을 내어 직접 조사해 보세요. 자세한 내용은 질문하기를 참조하세요.

투자하기 전에 충분한 조사를 하세요. 원치 않는 이메일, 게시판 게시물, 회사 보도 자료를 투자 결정의 유일한 근거로 삼아서는 안 됩니다. 투자하기 전에 회사의 비즈니스와 해당 제품 또는 서비스에 대해 알아보세요. SEC의 EDGAR 제출 시스템에서 회사의 재무 제표를 찾아보세요. EDGAR를 검색하여 많은 투자 사례를 볼 수도 있습니다.

영업사원에 대해 알아보세요. 사회적으로 이미 알고 지내는 사이라도 투자하기 전에 투자 권유하는 사람에 대해 알아보는 시간을 가지세요. 연락을 받은 증권 영업사원이 해당 주에서 증권 판매 라이선스를 보유하고 있는지, 해당 영업사원이나 회사가 규제 당국이나 다른 투자자와 문제가 있었는지 항상 확인하세요. SEC 및 FINRA의 온라인 데이터베이스를 사용하여 브로커 및 고문의 징계 이력을 무료로 확인할 수 있습니다. 해당 주의 증권 규제기관에서 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

원치 않는 투자 제안에 주의하세요. 원치 않는 투자 제안을 받거나 온라인에서 회사에 대한 칭찬을 받았지만 독립적인 출처에서 해당 회사에 대한 최신 재무 정보를 찾을 수 없는 경우 특히 주의하세요. 이는 '펌프 앤 덤프' 사기일 수 있습니다. 누군가 해외 또는 역외 투자를 권유하는 경우 주의하세요. 문제가 발생하면 무슨 일이 있었는지 파악하고 해외로 송금된 돈을 추적하기가 어려울 수 있습니다.

온라인에서 자신을 보호하세요. 온라인 및 소셜 마케팅 사이트는 사기꾼에게 많은 기회를 제공합니다. 온라인에서 자신을 보호하는 방법에 대한 팁은 소셜 미디어 계정 보호하기를 참조하세요.

무엇을 살펴봐야 하는지 알아두세요. 다양한 유형의 사기와 투자 사기를 나타낼 수 있는 위험 신호에 대해 알아두세요.

이번 사건은 암호화폐 업계에서 선불 수수료 사기의 위험이 계속되고 있다는 점을 강조합니다. 투자자는 자금을 이체하기 전에 주의를 기울이고 플랫폼의 적법성을 확인해야 합니다.