전국 인민 대표 대회 부대표 장판, 사건과 관련된 가상 화폐의 처리 시스템 개선 제안

법치주의 데일리 올미디어 루안 잔장 기자

"가상화폐의 처리는 사법 실무의 사법 실무에서 핵심적이고 어려운 문제가 되었습니다." 최근 후난 런허런 로펌 이사회 의장인 장판 전국인민대표대회 부대표는 법치일보와의 인터뷰에서 중화인민공화국 형사소송법 관련 조항을 개정해 사건과 관련된 가상화폐의 처분 시스템을 더욱 개선할 것을 제안했습니다.

"최근 몇 년간 사기, 갈취, 자금 세탁, 테러 등 범죄 활동의 선호로 인해 가상 화폐 관련 형사 사건이 매년 증가세를 보이고 있으며, 범죄 관련 재산에서 가상 화폐가 차지하는 비중도 높아지고 있다. " 장판은 가상 화폐와 전통적인 재산 속성이 다르기 때문에 기존 시스템 조항, 조사 조치 및 재산 처분 방법은 사건과 관련된 가상 화폐의 압류, 보관, 실현 및 기타 필요성의 현실 활동에 대처할 수 없다고 지적했습니다. 사건 관련 가상 화폐 처리 당국 지침 및 절차 및 기타 주요 문제의 처분에 대한 관련 규범 문서는 상세하지 않으며, 일부 사건 처리 당국은 주관적인 추정을 취할 수밖에 없으며 종종 프로세스 작업에 관련된 재산 처분을 촉진하는 방법을 취하기 쉽고 사법 관행, 법 적용 부재에 관련된 범죄 통화 처분, 불완전한 강제 조치, 절차 청산 및 기타 실제 문제를 초래할 수 있습니다.

"가상 화폐의 경우 압류, 동결 및 기타 강압적 조치를 취하는 방법과 관련하여 국가는 통일 된 시스템 조항이 부족합니다." 장판은 가상 화폐의 익명성과 탈중앙화 특성으로 인해 거래를 추적하고 규제하기 어려워 수사 및 포렌식의 어려움이 가중된다고 지적했습니다. 가상 화폐의 국경을 넘나드는 특성으로 인해 여러 국가의 규제 기관 간 협력이 필요하지만 현재 국제 협력 메커니즘은 아직 완벽하지 않아 압류 및 동결의 어려움이 가중되고 있습니다. 가상 화폐의 가치는 크게 변동하기 때문에 압류 및 동결 시 자산의 가치 손실을 방지하기 위해 자산의 안전을 보장해야 할 필요성이 있습니다. 가상 화폐의 은밀하고 가상적인 특성으로 인해 수탁 프로그램의 개선, 운영 절차의 표준화, 취급 인력 관리 강화가 필요하며, 이를 통해 관리 부실로 인한 손실이나 유용 및 사적 공유 등의 문제를 방지할 수 있습니다.

"국내 가상화폐 유통 금지와 현금화를 위해 사건과 관련된 가상화폐를 처분해야 하는 현실 사이의 모순도 조정하지 못했습니다." 장판은 형사 사건에서 압수한 가상 화폐의 실현은 실제로 여러 주체의 이익에 부응할 수 있고, 그 뒤에 숨겨진 막대한 경제적 가치가 형사 사건 피해자의 재산 손실을 보상하고 피해자의 정당한 권익이 침해되는 것을 방지하며, 용의자에게 훔친 물건을 반환하고 배상할 기회를 주어 형량에 관대함을 얻을 수 있다고 지적했습니다.

그러나 '가상통화 거래 및 투기 관련 위험 방지 및 처리에 관한 고시'는 가상통화가 시장에서 유통되는 화폐로 사용될 수 없고, 가상통화 관련 영업행위는 불법 금융행위로 규정하고 있으며, 가상통화는 투자 및 거래 활동에 대해 민법의 보호 대상이 아니라고 명시하고 있습니다. 이는 사법 당국의 가상화폐 처분에 큰 장애가 되고 있으며, 사법 당국이 압수 및 몰수한 가상화폐를 합법적이고 권위 있는 경로를 통해 매각 및 경매하는 것이 어려워 현재 가상화폐 처분이 모호하고 회색지대에 있으며 여러 가지 숨겨진 위험을 낳고 있다.

"가상 화폐 관련 사업 활동이 불법 금융 활동으로 특징 지어지기 때문에 중국은 현재 가상 화폐의 구체적인 처분 규범 문서가 없으며 처분, 폐기, 폐기 과정의 주체에 관련된 가상 화폐의 처분은 아직 명확하게 정의되지 않았습니다. " 장판은 실제로 국가의 이익과 피해자의 이익을 보호하기 위해 사법 사건 처리 문제를 해결하기 위해 사법 당국은 대부분 민간 기술 기업에 가상 화폐 처분을 위탁하여 처분 회사를 대신하여 가상 화폐 처분을 대신하여 가상 화폐를 매각하고 실현 수익금은 서비스 수수료를 공제한 후 사법 당국에 넘겨 준다고 지적했습니다. 그러나 실제 운영 과정에서 적법성에 대한 근거가 부족하고 실현 비용이 높으며 처분 과정에 대한 감독이 어렵다는 등의 문제가 있습니다. 동시에 처분 과정에 개방성과 투명성이 부족하여 임대료 편취, 가격 차이, 부패 및 기타 문제가 발생할 가능성이 높습니다.

"사법 실무의 현실적 요구에 따라 우선 관련 가상화폐 처분에 대한 법적 근거를 명확히 해야 합니다." 장판은 중화인민공화국 민법 제127조에 "법은 그 규정에 따라 데이터 및 네트워크 가상 재산을 보호하는 조항이 있다"고 규정하고 있다고 생각합니다. 따라서 네트워크의 존재로서 가상화폐는 전자적 기록의 속성을 가지고 있으며, 민법에서 그 재산적 속성을 인정하고, 기존의 가치 측정 기준으로 디지털화할 수 있는 새로운 유형의 재산이라고 볼 수 있습니다.

이와 관련하여 장판은 중화인민공화국 형사소송법 144조를 다음과 같이 개정할 것을 제안했습니다: 인민 검찰과 공안 기관은 범죄 수사의 필요에 따라 범죄 용의자의 예금, 송금, 채권, 주식, 펀드 주식, 가상 화폐 및 기타 재산을 조회 규정에 따라 동결할 수 있다. 관련 부서와 개인은 협조해야 합니다.

범죄 용의자의 예금, 송금, 채권, 주식, 펀드 지분, 가상 화폐 및 기타 재산이 동결된 경우 반복해서 동결해서는 안 됩니다.

"가상화폐의 처분 근거를 명확히 하는 것을 바탕으로 완전한 처분 절차와 처분 조치를 구축하는 것도 필요합니다." 장판은 가상화폐 처분에 대한 특별 규범 문서를 개발하는 것이 첫 번째 단계라고 생각합니다. 검찰과 법 집행 기관이 가상 화폐의 압수, 가치 평가, 보관 및 기타 절차에 대해 공동으로 문서의 성격에 대한 사법 해석의 형태로 "가상 화폐 추출, 압수, 평가, 보관 및 여러 문제의 절차 실현의 가상 화폐 범죄 사건 처리"와 같은 특별 조항을 만드는 것이 좋습니다. 동시에 금융 규제 당국이 협력하여 형사 절차 과정에서 가상 화폐 취급으로 인해 발생할 수 있는 금융 위험에 대한 통제를 강화하고 금융 분야의 전문적인 자문을 제공하여 사건 처리 당국의 업무를 보완할 수 있도록 합니다.

"둘째, 가상 화폐를 실현하기 위한 공정하고 투명한 메커니즘을 구축해야 합니다." 장판은 가상자산, 가상통화, 디지털 자산, 디지털 화폐, 암호자산, 암호금융상품 등의 사법적 평가와 처분을 위한 관련 부처와 위원회의 승인을 받아 프랜차이즈의 주체를 설립하고, 프랜차이즈의 범위를 명확히 하여 합법적이고 규범에 맞게 가상통화 처분 업무를 수행함과 동시에 가상통화를 장기 보존에 적합하지 않은 물건으로 취급할 수 있는지 명확히 판단하고 사건에 관련된 화폐의 최초 처분 절차를 규제해야 한다고 주장합니다. 동시에 가상 화폐를 장기 보존에 적합하지 않은 물건으로 간주 할 수 있음을 명확하게 인식하고 통화의 사전 처분 절차를 표준화하고, 본인 동의와 현급 이상 공안 기관 책임자의 승인을 바탕으로 검찰 또는 사법 기관의 검토 방식을 도입하여 사전 처분 승인 방식을 개선하고 수사 기관의 사전 처분에 대한 감독을 강화할 필요가 있습니다.

"동시에 가상화폐 관련 정보 공개 메커니즘과 감독 메커니즘을 구축하는 것도 필요합니다." 장판은 처분 정보의 공개성과 투명성을 통해 거래 자금의 출처를 명확히 하고, 거래의 실시간 감독을 통해 용의자가 자발적으로 가상 화폐 처분에 동의했는지 확인하여 모든 당사자가 압수한 가상 화폐의 목적지와 현재 상황을 실시간으로 파악할 수 있다고 믿습니다.