61,000 비트코인의 배후에 있는 돈 빨아먹기, 돈세탁, 중국 여성 탈주범들

저자: 왕 리나 차이징 기자

중국 사법 당국은 인터폴을 통해 주요 용의자 첸즈민에 대한 적색 수배를 발령하고 전 세계적인 수사를 진행하고 있으며 국제 법 집행 협력 채널을 통해 영국 및 기타 국가의 법 집행 당국과 국제 도망자 추적 및 회수 관련 협력을 지속해오고 있습니다. 중국 법 집행 당국은 또한 영국 및 기타 국가의 법 집행 당국과 국제적인 도망자 추적을 위해 지속적으로 협력해 왔습니다. 이는 역사적인 의미가 있을 것입니다

첸즈민은 5월 22일(현지 시간) 영국 런던의 법정에 출두했으며, 2024년 10월 21일 영국에서 재판을 받을 예정입니다. 첸즈민은 중국에서 402억 위안이 넘는 불법 공적 예금 흡수 사건의 주요 용의자이기도 합니다.

영국과 유럽을 떠돌던 첸즈민은 야디 장(야디 장으로 발음)으로 변신해 야디 장의 세인트키츠네비스(세인트키츠네비스) 여권을 소지했지만 이 새로운 신분으로 인해 첸즈민에게 기회가 주어지지는 않았습니다. "절호의 기회"를 놓치지 않았습니다.

야디 장은 첸의 여러 정체성 중 하나일 뿐입니다. 2015년경부터 교통사고로 다리를 다쳤다고 주장해온 46세의 이 여성은 여러 개의 신분을 가지고 있으며, 영국에서는 지난 20여 년 동안 전 세계적으로 보석 거래에 관여해 왔다고 주장해왔다고 파이낸셜 타임즈 기자가 밝혀냈습니다. 첸 지민은 난 인(南银)이라는 이름으로 위조 미얀마 여권을 발급받았습니다. 첸은 중국에서 미가입 사건에 연루된 회사, 톈진 란톈 게리 전자 기술 유한공사(이하 '톈진 란톈')의 사실상 지배인이었습니다. (이하 "란톈거루이")의 실질적인 지배인이었으며, 본명은 숨기고 자신을 "화화", "화자매" 등으로 불렀고, 영국에서는 "로즈" 등의 별명을 사용했습니다. 첸즈민은 얼굴을 숨기기 위해 자신의 이름을 사용할 수 없었습니다. 얼굴을 숨기기 위해 첸즈민과 투자자들은 분홍색 베일, 가장무도회 가면을 쓰고 만났으며, 이 자리에서 그녀는 투자 및 금융, 가상화폐에 대해 이야기하며 과학기술과 투자의 최전선에 있는 푸른 하늘 GREE를 만들어 투자자들에게 "3세대 부와 부를 줄 수 있는 GREE"라는 부의 꿈을 전달하기 위한 방법의 이미지로 투자자들에게 접근 가능한 부의 꿈을 전했습니다.

광산 이후 푸른 하늘의 GREE, 첸즈민은 사라졌습니다. 중국의 사법부가 402억 위안에 달하는 블루스카이 게리 비자금 사건에 대한 판결을 내린 후, 첸즈민의 측근 다수가 형을 선고받았습니다. 그리고 첸즈민은 월 임대료 17,000파운드의 영국 저택에 숨어 있습니다.

중국 경찰이 첸즈민에게 적색 수배령을 내리고 전 세계적인 수사를 개시하는 동안 첸즈민은 다시 한 번 위험을 감수하고 비트코인을 현금으로 환전하여 영국 등지의 고가 부동산을 구입하기 위해 은행 계좌로 이체하려고 시도했습니다. 이 프로세스는 이 과정은 전직 중국인 테이크아웃 직원인 지안 웬이 '접수원' 또는 조수 역할을 수행했습니다.

진정한 자금 출처를 설명할 수 없어 영국에서 주택을 구입한 것이 런던 경찰의 수사를 받게 된 계기가 되었습니다. 런던 경찰은 웬젠과 첸즈민의 공동 거주지와 기타 장소를 수색하고 여러 전자 기기를 압수했습니다. 조사 및 추적 결과 다수의 디지털 지갑이 포함되어 있어 61,000개 이상의 비트코인을 압수했으며, 2024년 5월 말 비트코인 가격은 미화 7만 달러를 돌파하여 압수된 비트코인의 가치는 30억 파운드가 넘었습니다.

영국 현지 시간으로 5월 24일, 웬지안은 자금 세탁 범죄에 연루된 혐의로 영국 법원에서 80개월의 징역형을 선고받았습니다. 웬지안의 판결문에 따르면 이 사건은 2014년부터 2017년까지 중국에서 400억 위안 이상, 투자자 12만 8,000명이 연루된 대규모 투자 사기와 관련이 있다고 언급되어 있습니다. 이 투자 사기의 수익금 중 일부는 비트코인으로 교환되어 암호화폐 지갑에 충전된 후 노트북을 통해 중국 밖으로 밀반출되었습니다.

원젠이 체포된 후 첸즈민은 다시 잠적했다가 최근 사건에 복귀했습니다. 언론 보도에 따르면, 첸은 올해 4월 런던으로 돌아온 후 런던과 영국 내 다른 지역에서 범죄 재산인 암호화폐를 취득, 사용 또는 소지한 혐의로 구금되었으며, 현재 두 건의 암호화폐 불법 소지 혐의로 기소된 상태입니다.

2024년 5월 16일, 톈진 공안국 허둥 지부는 국제 법 집행 협력 채널을 통해 영국 및 기타 국가의 법 집행 당국과 국제 도망자 검거에 지속적으로 협력하고 있다는 내용의 회람을 발표했습니다.

"그녀가 정말 우리에게 비트코인을 사주었나요?"

"저 사람이 첸즈민이에요!" 2024년 3월, 쉬징(가명)은 웬지안 사건에 대한 보고서에서 야디 장의 초상화를 발견한 후 이렇게 주장했습니다. 쉬징은 이전에 푸른 하늘 날카로운 금융 상품에 투자했고, 투자금은 수익이 없으며, 푸른 하늘 날카로운 광산에 이어 그녀와 일부 투자자 및 관련 부서가 "꽃"의 실제 정체와 소통하기 위해 투자했습니다.

은퇴한 쉬징은 7개의 금융 상품에 투자했는데, 그중 일부는 비트코인과 관련된 상품이었습니다. 2014년 3월에 설립된 블루스카이그리는 전자 제품, 네트워크 기술 제품 개발, 기술 개발 및 컨설팅 서비스를 주요 사업 범위로 하며 금융 상품 판매 자격은 없지만, 10개의 금융 상품을 설계했습니다.

2009년 미스터리하게 탄생한 비트코인은 탈중앙화, 익명성, 희소성뿐만 아니라 온라인 거래와 결제, 저비용의 빠른 국경 간 결제 기능으로 인해 파괴적인 디지털 화폐로 자리 잡았습니다. 블루 스카이 그리드가 설립되기 1년 전인 2013년에 비트코인은 중국 대중의 주목을 받기 시작했고, 2013년 말에는 비트코인 가격을 부풀린 중국 구매자들이 등장해 그해 비트코인 가격은 수백 달러에서 1,000달러 이상으로 급등했습니다.

2013년 12월, 자금 세탁의 위험을 방지하고 금융 안정성을 유지하기 위해 중국 인민은행과 다른 부처는 비트코인의 위험 예방에 관한 통지를 발표하여 비트코인이 진정한 의미의 화폐가 아니며 시장에서 유통되는 법정화폐로 사용될 수 없고 사용되어서도 안 된다는 것을 분명히 했습니다. 동시에 모든 금융 기관과 결제 기관은 비트코인으로 상품이나 서비스 가격을 책정해서는 안 되며, 비트코인 관련 보험 사업을 인수하거나 보험 책임 범위에 비트코인을 포함해서는 안 된다는 점을 분명히 명시하고 있습니다.

블루 스카이 그레이는 비트코인 등 가상화폐 열풍에 발 빠르게 대응하기 위해 설립되었습니다. 블루스카이게리의 영국 SCA 디지털 원(이하 '디지털 보험 원')은 1건당 비트코인 3비트코인, 총 가격 2만4000위안으로 가입해 2년간 매일 가입금액의 0.3%를 자본이득으로 받을 수 있으며, 2년이 지나면 3만6000위안의 가치를 제시하면 가입금액의 0.3%를 원금과 함께 받을 수 있는 상품이다. 자산 패키지는 비트코인, 닷코인 및 기타 가상 디지털 화폐를 즉시 현금화할 수 있습니다. 상품 출시 당시 외부에서는 디지털 통화의 가치 상승 잠재력이 크고 전문화된 스튜어드십 서비스와 사회적 협력이 특히 중요하며, 영국 케이맨 제도에 주소를 둔 영국 SCA 보험사가 세계에서 유일하게 디지털 통화에 대한 재산 보험을 제공하는 보험사라는 주장이 제기되었습니다. 쉬징은 10장을 구매했으며, 이는 30비트코인을 가입했다는 뜻입니다.

충칭에 거주하는 정 지안(가명)과 그의 파트너도 디지털 보험 원에 가입하여 10비트코인 이상을 구독했습니다. 정젠은 당시 "금융" 기자에게 첸즈민과 그의 부하 영업은 투자자들의 나이가 비트코인 운영에 익숙하지 않고, 높은 수익을 보장하는 푸른 하늘 게리 아래에 매달릴 것이라고 말했다.

청지안(59세)은 동급생의 소개로 2016년 자신과 아내가 푸른 하늘 GREE 상품에 투자하기 시작했고, 푸른 하늘 GREE 상품은 투자 핫스팟을 밀접하게 따랐다고 말했다. 예를 들어, 블루 스카이 샤프는 최초의 지능형 웨어러블 기기 "라이프 링"의 독자적인 연구 개발을 주장하고, 비트 코인 채굴에 사용되는 슈퍼 컴퓨터를 보유하고 있으며, 회사의 법정 대리인이 가장 정직한 기업가로 선정되는 등 정젠과 많은 중년 및 노인 투자자들이 회사의 힘이 대단하다고 믿게 만듭니다. 투자자를 유치하기 위해 블루 스카이 제리는 회의와 시찰 등을 조직하는 한편, "제리에게 3년을 주면 제리는 3대에 걸쳐 부를 준다"는 슬로건도 내걸었습니다.

푸른 하늘 제리는 또한 소수의 투자자를 조직하여 영국을 방문하고 여행했으며 영국에 푸른 하늘 제리의 등록 지점이 있다고 주장한 것으로 이해됩니다.

계좌에 대한 초기 이익의 금융 상품 이후 Zheng Jian 부부는 점차 푸른 하늘 GREE의 여러 투자 상품에 빠졌습니다. 예를 들어, 비트 코인 프로젝트에서 24,000 위안의 정책, 일일 부가가치 금의 매일 근무일은 0.3 ‰이며, Zheng Jian은 매일 근무일마다 72 위안의 배당금을 차지할 수 있습니다. 이런 식으로 정젠 부부는 점차 투자를 늘렸고 일부는 빌린 자금입니다.

천진의 리민(가명)도 푸른 하늘 게리 투자의 고통을 겪었다.2015년에 리민은 집을 사기 위해 집을 보러 갔고, 손에 돈이 있지만 반 친구들의 설득에 저항할 수 없어 푸른 하늘 게리 상품에 투자하기 시작했다. 리민은 자신이 50 대이고 자녀들에게 돈이 필요하며 투자가 "싸우고" "돈을 벌 수 있기를"희망한다고 고백했습니다.

리민은 4개의 금융 상품을 구매했고, 그 중 10개는 비트코인과 관련된 상품으로 영업사원은 "5개 구매 시 1개는 무료"라고 조언했습니다. 리민은 두 차례에 걸쳐 5개를 구매하기 전후로 총 24만 위안, 즉 30개 이상의 비트코인을 가입했습니다. 2024년 5월 21일 비트코인 가격은 처음으로 7만 달러(약 5억 원)를 넘어섰고, 리민이 가입한 비트코인의 가격은 7만 달러를 돌파했습니다.

2017년 봄, 리민은 블루스카이 그레이 활동 홍보에 참여하기 위해 장쑤성에 갔습니다. 리민은 그때가 그녀가 무대에서 노란색 가장 무도회 가면을 쓰고 약간 뚱뚱한 '꽃', 꽃을 본 유일한 시간이었다고 회상하며, 블루 스카이 제리가 비트코인을 구매하고 일부를 판매했다고 언급하며 "돈을 벌고 있으며 투자자들에게 같은 구매의 가치가 상승 할 것이라고 안심하라고 요청했습니다. "

블루스카이 GREE 사건, 투자자들의 부의 꿈이 깨졌습니다. 수백만 위안의 손실을 입은 정젠은 7~8년 전과 후의 재정적 당혹감을 회상하며 푸른 하늘 게리의 진실이 서서히 드러나자 마치 '꿈'처럼 한숨을 내쉬었다.

많은 사람들의 푸른 하늘 GREE 투자 블랙홀에 빨려 들어간 것은 오랫동안 노인 인 왕첸 (가명)이며 푸른 하늘 GREE 투자에 대한 그의 사돈에 대해 구체적인 금액이 명확하지 않습니다. 왕첸은 투자 피해 후 그의 사돈은 감히 가족에게 말하지 않기 시작했고, 2023 년에만 점차적으로 일부 정보, 2 세대 동안 가족의 저축 손실이 드러났지만 노인들은 소문을 듣고 감히 경찰에 신고하지도 않았다고 말했다.

왕첸은 집에 있는 노인이 푸른 하늘 게리의 "광산", 장비의 장면을 정기적으로 견학하고 슈퍼컴퓨터가 동전을 빨리 파낼 수 있다고 주장했다고 말했다. 투자 금액이 크기 때문에 노인은 명문 대학의 박사 학위라고 주장하는 "꽃", "꽃"을 볼 수있는 기회를 얻었고, 금융 위험 관리에 대한 풍부한 경험을 가지고 있으며, 회사의 미래와 웅변적인 이야기의 비전을 볼 수있었습니다.

최근 왕첸은 관련 정보를 수집하기 시작했고, 피해자들의 권익을 주장할 방법을 찾고 있습니다. 그녀는 차이징 기자에게 "그녀(첸즈민)가 정말 우리에게 비트코인을 샀나요?"라고 물었습니다.

미친 금 빨기 과거

좋은 시절은 오래 가지 않았고, 2017년 7월에 정젠과 다른 사람들은 수익금이 더 이상 계좌에 들어오지 않는다는 것을 알게 되었고, 관련 부서에서 상황을 바로잡는다는 구실로 블루 스카이 그리드는 중단되었습니다. 돈의 반환. 실제로 2017년 4월 21일, 톈진시 공안국 허둥 지부는 푸른하늘 그리드의 공금 불법 흡수 혐의 사건 수사에 착수했습니다.

그러나 푸른 하늘 제리의 플랫폼은 거대한 바퀴처럼 판매 층을 쌓고 즉시 "브레이크"가 아닙니다. 푸른 하늘 GREE에 대한 사법 결정에 따르면, 2017 년 4 월 허난성에서 비트 코인 커뮤니티 설립 과정에서 투자자 개발의 피고인 슬립 카운티는 그해 5 월과 6 월에 여전히 제품 홍보 회의, 홍보 푸른 하늘 GREE "카니발", "디지털 보험 1 호"를 조직하고 있습니다. ""디지털 보험 2호"" "지능형 상인"" "라이프 링 상인" 및 기타 위탁 금융 상품, 투자 수입에 대한 통찰력을 공유하고 위험 제로에 대한 약속을 홍보합니다. 이 회사의 상품과 서비스는 품질 면에서 세계 최고로 널리 인정받고 있습니다.

2019년 6월, 톈진 공안국 허둥 지부는 란톈거루이의 공적 예금 불법 흡수 혐의 사건 조사 이후 공안 기관이 전력을 다해 사건의 조직과 수사를 진행했으며 현재까지 회사의 법률 대표인 렌젠타오 등 총 50명의 용의자를 체포했으며 그중 28명이 구속됐다고 밝혔습니다. 공안 기관은 사건 수사를 조직하기 위한 노력을 강화할 것입니다.

2019년 이후 블루 스카이 그리 사건의 관련자들은 재판을 거쳐 형을 선고받았습니다. 사법 당국은 푸른 하늘 게리 회사가 다른 사람의 이름으로 등록된 첸즈민이라는 사실을 밝혀냈고, 2014년 6월 첸즈민은 회사의 법적 대표자를 렌장타오로 변경했습니다. 푸른 하늘 게리는 첸즈민이 실제 지배하고 있으며, 은행 금융 기관 자격이 없습니다.

블루 스카이 GREE 시리즈 사건의 여러 사법 문서에 따르면 첸즈민이 렌장타오와 다른 사람들을 모집하여 블루 스카이 GREE의 이름으로 "블루 스카이 원" "블루 스카이 투"를 출시했다는 사실이 밝혀졌습니다. ""유익한 코인"", "라이프 서클 고객 서비스 센터 투자 계획"", "지능형 서비스 시스템 투자 계획"" 및 기타 10 개의 금융 상품을 다음과 같은 약속과 함께 출시했습니다. 금융 상품 홍보 회의 소집, 홍보물 배포, 투자자 입소문 및 기타 홍보 수단을 통해 원리금 상환, 고수익을 미끼로 불특정 다수가 금융 상품 투자 계약을 체결하여 자금을 흡수했습니다.

푸른 하늘 GREE 금융 상품은 라이프 링, 안티 헤이즈 청정기, 청정기, 비트 코인 등 더 많은 고객을 유치하기 위해 많은 제품을 생산하는 것으로 알려졌습니다. 라이프 링, 예를 들어, "금융"기자는 주범의 사건에서 배운 푸른 하늘 게리, 증인은 푸른 하늘 게리를 전국에서 200 개 이상의 라이프 링 매장을 설립하기 위해 언급 한 증인은 거의 모든 고객 센터 월 최대 7 백만 위안의 손실을 입었지만 손실이지만 여전히 상점의 큰 확장, 끝은 금융 상품을 판매하는 것입니다.

블루스카이그레이의 많은 상품에는 비트코인 등 가상화폐가 포함되어 있습니다. 예를 들어, '디지털 2'프로젝트는 각 투자금 38,000 위안, 일일 부가가치 금 110 위안, 계약 기간 24 개월, 계약 만료 후 38,000 위안의 디지털 자산 패키지, 비트 코인, 닷 코인, 라이트 코인 등 디지털 자산 패키지, 브로셔에는 "2 년 총 수익 96,000 위안! 브로셔에는 "2년간 총 수익 96,000위안!"이라고 적혀 있습니다.

법적으로 2014년 4월부터 2017년 8월까지 총 402억 2800만 위안 이상의 돈을 불법적으로 흡수했으며, 모두 첸즈민이 마음대로 통제했고, 이 중 341억 1800만 위안 이상이 12만 8000여 명의 자금 반환 참여자에게 사용되었고, 3억 3670만 위안 이상이 회사의 일상 경비 및 프로젝트에 사용되었습니다. 나머지 돈은 부동산, 보석, 자동차 등을 구입하는 데 사용되었습니다. 사건 이후, 도난품의 완전한 회수의 공안 기관은 법에 따라 사건과 관련된 여러 자금, 부동산, 차량 및 기타 자산을 동결, 압류하고 18 억 위안의 사건과 관련된 자금을 동결하고 5 억 위안 이상의 현금 압류, 보석, 금괴, 자동차 및 기타 물건의 압류 및 관련 부동산의 압류를 동결했습니다.

2021년 9월, 란톈 게리의 법률 대리인인 런장타오는 공적 예금을 불법으로 흡수한 범죄로 징역 10년형을 선고받았습니다. 렌장타오는 사건 이후 온라인 게임을 통해 첸즈민을 만났고, 게임에서 첸즈민의 명령에 완전히 복종했기 때문에 첸즈민이 자신을 블루 스카이 그리의 법적 대표로 삼았다며 "하지만 사실 그것은 단지 명목일 뿐"이라고 말했습니다. 블루스카이 제리의 인기를 높이기 위해 회사는 그에게 중국 비즈니스 무결성 리더라는 직함을 주었습니다. 블루 스카이 제리는 주로 금융 상품 판매를 통해 예금을 유치하고, 돈 지민 만이 처분 할 권리가있는 자금을 빨아 들였고, 돈 지민은 또한 빨아 들인 자금을 받기 위해 다른 사람들로부터 은행 카드를 빌릴 수 있도록했습니다.

렌장타오의 고백에 따르면, 그와 첸즈민은 구두로 3년간 일하기로 합의했고, 첸즈민은 그에게 100만 위안, 월급 3만 위안에 동의했지만 실제 월급은 1만 2000위안~1만 5000위안, 1년 넘게 일하지 않았다고 합니다.

블루 스카이 그리드는 비트코인을 채굴했습니다. 렌 장타오에 따르면 이 회사의 사업에는 '채굴' 사업이 포함됩니다. 렌장타오는 '채굴 광산'과 채굴기의 유지 관리를 담당하고 있으며, 채굴기의 '채굴'은 비트코인을 파기 시작한 후 기계가 오래되어 다른 가상 화폐 닷코인을 파고, 때때로 가상 화폐를 파서 첸즈민에게 전송하는 일을 담당하고 있습니다.

또 다른 "광산"의 관리인은 2014년 6월 광저우시 난사구에서 "광산"을 확인하기 위해 공장을 약 1,000여 대의 광산 기계, 디버깅이 7 월에 실행되기 시작한 후 2015 년 3 월까지 실행되는 광산 기계는 Ren Jiangtao가 보낸 후 곧 오래된 광산 기계를 가져 왔지만 광산 기계는 사용되지 않았습니다. 블루 스카이 게리의 톈진 베이첸 지구에도 채굴장이 있습니다. 그들은 모두 정확히 얼마나 많은 비트코인을 채굴했는지 명확하지 않다고 말했습니다.

블루 스카이 그리의 미흡한 감사에 따르면, 블루 스카이 그리는 11억 4천만 위안의 비트코인 화폐를 매입하는 데 사용했습니다. "금융" 기자가 공개 비트코인 거래 가격에 대해 문의한 결과, 2014년 4월부터 2017년 7월까지 1비트코인의 가격은 310달러에서 3,000달러 사이에서 등락을 거듭했습니다. 또한 "금융" 기자에 따르면 영국은 "채굴" 채굴에서 소량인 61,000 비트코인을 압수했으며, 대부분 거래를 통해 압수했다고 합니다.

미스터리한 "꽃" 국경을 넘는 모험

사건 후 푸른 하늘 GREE. "꽃" 첸즈민은 나라를 떠났습니다.

첸즈민의 도피는 오래 전부터 준비되어 있었습니다. 관련 중국 사법 문서에 따르면 2014년 4월부터 첸즈민과 자오린펑은 연인으로 발전했고, 2017년 2월 첸즈민은 자오린펑에게 국경을 몰래 넘을 수 있는 방법을 생각해 보자고 제안했고, 자오린펑의 도움을 받아 첸즈민이 국경을 넘어 도주했습니다.

한편, 원젠 사건의 영국 사법 문서에 따르면 첸즈민은 중국을 떠난 후 난인(南银)의 이름으로 위조 미얀마 여권을 취득했습니다 ..... 2017년 9월 16일 첸즈민은 세인트키츠네비스 연방의 야디 장 여권을 소지하고 영국에 입국했으며 2017년 6월에 다음과 같이 입국했습니다. 2017년 6월 17일 세인트키츠네비스 연맹의 시민이 되었습니다. 이 여권 소지자는 영국과 캐나다를 포함한 150개 이상의 국가 및 영토에 무비자 또는 도착비자로 입국할 수 있으며, 최소 미화 15만 달러를 투자하면 시민권을 취득할 수 있습니다.

블루스카이그릴스에서 일하던 렌장타오와 그의 여자친구도 도피를 시도했고, 2017년 11월 1일 렌장타오와 여자친구는 라오스 비엔티안에서 체포되어 사건으로 송환되었습니다. 렌장타오와 그의 여자 친구 사건에 가까운 한 사람은 "금융" 기자에게 두 사람이 이와 관련하여 회사가 출국 여행을 주선했다고 주장했다고 말했습니다.

런장타오는 또한 그의 증언에서 "꽃"은 법률 대리인이 회사에 어떤 일이 발생하면 "꽃"은 다음과 같은 방법을 찾을 것이라고 말했다고 언급했습니다. "회사의 주요 목표는 회사가 제품과 서비스에 대해 좋은 평판을 얻도록 하는 것입니다.

2016년 첸즈민은 당시 블루스카이 게리의 총책임자였던 우샤오룽을 위해 '낚시'를 했다는 혐의로 기소되었습니다. 관련 사법 문서에 따르면 2016년 8월 당시 푸른하늘지리의 총경리 우샤오룽과 다른 사람들이 랴오닝성 링하이시 부서에서 공공 예금을 불법적으로 흡수한 의혹으로 인해 수사를 피하기 위해 홍보를 빨아들인 것으로 밝혀졌습니다. 블루스카이 GREE의 팬은 당시 링하이시 상수도 회사의 부비서 겸 부주임이었던 후오지엔을 찾아 도움을 요청했고 막대한 혜택을 주겠다고 약속했습니다. 이후 후오젠은 당시 링하이시 공안국 경제조사단 부단장이었던 장리에게 거듭 부탁했습니다. 그 후 우샤오룽은 재판을 기다리는 보석 절차를 밟았습니다. 이 사건에서 후오젠은 669만여 위안, 장리에는 830만 위안의 뇌물을 받았습니다.2023년 4월 후오젠과 장리에는 선고를 받았습니다.2017년 블루 스카이 게리 사건 이후 우샤오룽은 공공예금 불법 흡수 혐의로 다시 체포되어 2022년 11월에 형을 선고받았습니다.

푸른 하늘 GREE에서는 '꽃'을 사용하여 수수하고 신비로운 이미지를 연출합니다. 푸른 하늘 Gerry의 많은 관리자는 "꽃"의 실제 정체를 모른다고 말했고 다른 사람들은 "회사 상사의 회장은 꽃이라는 여성"이라고 언급했습니다.

많은 투자자들이 "금융"기자에게 "꽃"이 도망 쳤고, 많은 투자자들이 점차 평범한 배경에서 꽃의 진정한 정체성 인 "꽃"본명 Qian Zhimin, 46 세, Jiangsu의 진정한 정체를 알게되었다고 말했습니다. "화화"의 본명은 평범한 배경을 가진 장쑤성 출신 46 세의 첸즈민입니다. 이전에는 프로모션에서 "꽃"에서 마스크, 마스크를 착용 한 "꽃"에서 투자자는 현장에 휴대 전화를 가져올 수 없으며 보안 검사를 받아야합니다. "꽃"은 그가 명문 대학을 졸업하고 이중 박사 학위를 받았으며 재무 위험 관리를 이해한다고 주장했습니다. 어떤 사람들은 "꽃"투자 및 재무 관리 수업, 입이 급류와 같아서 듣는 사람이 "피가 끓는"것이라고 말했습니다. 블루 스카이 그레이 제품 파트너는 "꽃"은 매우 신비스럽고 종종 위챗을 변경하고 항상 연락이 닿지 않는다고 말했습니다.

"꽃"은 도망쳐 2017년 9월 16일 영국에 입국하여 1990년생 장야디로 변신했습니다. 영국에 도착한 지 일주일도 채 지나지 않아 중국 테이크아웃 레스토랑에서 일했던 제인 웬과 연락을 취합니다.

42세의 웬 제인은 중국 출신으로 영국인 남편과 함께 영국으로 건너갔고 이혼 후 2011년부터 2017년 8월까지 영국에서 세 번째로 큰 도시인 리즈의 여러 곳에서 방을 빌려 옮겨 다녔다.2017년 5월에도 웬 제인은 리즈와 사우스요크셔의 한 마을에서 일자리를 찾고 있었고 2017년 여름에 웬 제인은 다음으로 이사했다. 런던으로 이사했고, 처음에는 식당 지하에 살았습니다. 하지만 곧 윈잔의 상황이 바뀌는 순간이 찾아왔습니다.

원젠과 실제로는 첸즈민이었던 야디 장이 어떻게 연락을 취했는지, 처음 만났는지 추적할 방법이 없습니다. 금융 기자는 원젠 사건과 관련된 자료를 통해 2017년 9월 21일 원젠이 '꽃'이라는 개인 비서의 신분을 밝히고 주택 임대를 구하는 이메일을 보냈으며 세입자에는 꽃과 남자친구, 그리고 자신이 포함되어 있다는 사실을 알게 되었습니다. "꽃"은 다이아몬드, 골동품 및 기타 무역, 일본, 태국, 중국 등의 사업에 종사하는 성공적인 보석상이며 이번에는 영국과 스위스에서 사업을 확장하기를 희망하고 있다고 Wenjian은 소개했습니다. 다른 사업 준비로 인해 꽃의 남자 친구는 오지 않을 수도 있습니다.

2017년 10월, 웬지안은 플로라와 함께 런던 북서부의 부유한 지역인 햄스테드에 침실 6개, 월세 1만 7천 파운드(약 4천만 원)에 가까운 500만 파운드(약 4천만 원) 상당의 저택으로 이사했습니다. 한 달에 17,000파운드 이상. 임차 계약서에 따르면 윈과 플로라는 공동 임차인입니다.

1년 후인 2018년 10월 31일, 웬지안과 '꽃'이 임대한 햄스테드 맨션은 런던 경찰의 첫 수색을 받았습니다. 원지안은 비트코인을 사용해 천만 파운드 상당의 부동산을 구입하려 했지만 비트코인의 출처를 증명할 수 없어 런던 경찰의 자금세탁 방지 수사를 받게 되었습니다. 런던 경찰이 집을 급습했을 때 '플라워'는 위층 침실에 누워 있었습니다. 윈은 경찰에게 자신이 사고로 다리를 다쳐 아래층으로 내려갈 수 없는 플로라의 간병인이자 통역사라고 설명했습니다.

2020년 8월, 영국 경찰은 햄프스테드 저택을 다시 수색했습니다. 이번에는 치엔이 없었고 어디에서도 찾을 수 없었습니다.

비트코인 자금 세탁

윈은 그 남자를 알게 된 후 그를 알아갈 수 있었습니다. '플라워'와 친구가 된 후 윈의 삶은 바뀌었고, 그와 함께 위험도 찾아왔습니다.

2016년부터 2020년까지 영국 세무 당국에 소득을 신고한 결과 2016년에는 6,000파운드, 2017년에는 0파운드, 2018년에는 취업 기록이 없는 것으로 나타났습니다. 하지만 웬지안과 첸즈민이 세입자가 된 이후 삶은 여러모로 달라졌습니다.

2017년 9월 24일, 런던의 고급 백화점인 해러즈에서 '야 장'이라는 여성이 회원 계정을 개설했고, 다음 달에 계정 정보가 제인 웬으로 변경되었습니다. 회원 계좌가 개설된 후 약 3개월 동안 제인 웬은 9만 2,000파운드의 비용을 들여 다수의 여성 디자이너 의류, 신발 등을 구매했고, 2018년 1월에는 메르세데스 벤츠 자동차를 2만 4,000파운드 이상에 구매했으며, 이후 런던의 고급 백화점인 해로즈에서 단독으로 또는 'YA Zhang'이라는 여성과 함께 메르세데스 벤츠 자동차를 구매했습니다. 그 후 원젠은 혼자 또는 '화화'와 함께 해외 여행을 자주 다녔습니다. 원젠은 '화화'와 함께 영국 외의 국가를 여행할 때는 중국과 범죄인 인도 조약을 맺은 국가를 피했습니다. 또한 영국 이외의 국가에서도 소량의 비트코인을 교환했으며, 암호화폐 거래 방법을 모색하기 위해 다른 사람들과 접촉해 왔습니다.

비트코인을 이용해 런던의 고가 부동산을 구입하는 것도 원과 화 부부가 비트코인을 거래하려고 시도한 방법 중 하나였으며, 2017년 11월 원은 런던의 부동산 중개인에게 매물을 알아보려고 접근했습니다. 영국에서 부동산을 구매하려면 거래 절차를 도와줄 변호사를 고용해야 합니다. 구매자는 로펌이 지정한 계좌로 주택 대금을 지불해야 하며, 구매자가 고용한 변호사는 관련 자금 세탁 방지 규정에 따라 구매자의 자금 출처에 대한 신원 확인 및 자금 세탁 방지 조사를 수행합니다.

원젠 사건과 관련된 정보를 통해 '금융' 기자는 2018년 2월 '꽃'이 2350만 파운드 상당의 저택을 선호했고, 원젠이 부동산 중개인 및 변호사와 소통하며 주택 매입 절차를 진행했다는 사실을 알게 되었습니다. 윈은 가능한 부동산 중개인과 변호사를 소개받았습니다. 제인은 비트코인을 법정화폐로 환전해주고 자금 출처에 대한 보고서를 받아 변호사에게 제공할 수 있는 업체를 소개받았습니다. 그런 다음 여러 비트코인을 파운드 스털링과 교환하는 '거래 테스트'로 이 회사에 송금했고, 이 자금은 회사의 지정 계좌로 이체되었습니다. 얼마 지나지 않아 더 많은 비트코인이 파운드화로 교환되어 이 작업 후 회사의 지정 계좌로 이체되었습니다. 이 두 가지 금액, 약 850,000파운드가 부동산 구매에 필요한 계약금이었습니다. 이 과정에서 변호사는 자금의 출처에 대해 여러 차례 문의를 했습니다. 얼마 지나지 않아 판매자가 가격을 올리겠다고 제안하면서 매입은 성사되지 않았습니다.

부동산 매입 결정은 무산되었고, 윈과 플라워는 런던에 있는 1,250만 파운드 규모의 다른 부동산 매입을 시도했지만 대량의 비트코인을 법정화폐로 전환하는 것이 큰 문제로 남았습니다. 1월 31일, 영국에서는 경제 범죄를 강력하게 단속하기 위해 설명할 수 없는 재산을 공개하도록 하는 강력한 새 정책인 UWO(Unexplained Wealth Order)가 시행되었습니다. 변호사는 윈에게 설명되지 않은 재산 명령서 사본을 보내며 부동산 구매를 위해 자산 출처에 대한 추가 정보가 필요할 수 있다고 말했습니다. 이에 대해 제인은 비트코인은 "장 씨가 채굴한 것"이며 당시에는 가치가 높지 않았기 때문에 증거를 제시할 수 없을 것 같다고 설명했습니다. 전문가의 조언을 구한 후 변호사는 비트코인이 '채굴'된 것인지 확인하기 위해 제인에게 비트코인 지갑의 주소를 알려달라고 요청했습니다. 그런 다음 '화화'에 대한 세부 정보를 제공하라는 요청을 받았습니다.

이러한 문제가 해결되지 않자 영국에서의 주택 구입은 중단되었고, 제인은 영국 밖을 찾았습니다. 두바이에서 윈은 그를 대신해 아파트 두 채를 구입했고, 얼마 지나지 않아 다시 팔았습니다.

2018년 10월, 런던 경찰은 윈젠에게 이메일로 연락해 로펌이 지정한 계좌로 이체된 자금이 동결되었다며 자금의 출처가 범죄와 관련이 있을 수 있음을 알렸습니다. Wenjian은 이 이메일에 응답하지 않았습니다.2021 2021년 5월, Wenjian은 체포된 후 검찰청(CPS)에 의해 기소되었으며, 검찰이 법원에 제출한 자료에는 세탁된 자금이 연루된 중국 투자 사기 사건과 관련된 회사가 Lantian Gerui라는 사실이 언급되어 있었습니다.

원지안 사건의 재판에서 변호인은 원지안이 문제의 비트코인이 범죄 수익금에서 나왔다는 사실을 몰랐으며, 원지안은 야디 장과 연루된 것을 매우 후회하고 있으며 그가 아니었다면 원지안도 연루되지 않았을 것이라고 주장했습니다.

5월 24일 영국 현지 시간으로 원젠은 자금 세탁 범죄로 80개월의 징역형을 선고받았습니다. '파이낸스' 기자가 입수한 원젠 사건 판결문에 따르면, 검찰이 원젠을 기소하면서 여러 가지 혐의를 제기했지만 판사는 원젠이 자금 세탁에 연루된 비트코인이 150개라고 판단했습니다. 이는 원젠이 소유하고 통제할 수 있었던 디지털 지갑으로 150 비트코인이 입금되어 있었고, 원젠은 이 중 일부를 현금으로 전환하여 두바이와 스위스를 통해 대부분 세탁했으며, 나머지 33.89 비트코인은 경찰에 압수당했습니다. 판결문은 또한 제인 웬이 중국 투자 사기와 관련이 있다는 징후는 없다고 언급했습니다.

아직 끝나지 않은 비트코인 자금 세탁에 대한 영국 형사 재판에서 야디 장이라는 이름을 사용하는 첸 지민은 5월 22일 영국 법정에 출두했습니다. 이번에는 첸 지민과 함께 센곡 링이라는 또 다른 피고인이 있는데, 이 사람의 정보는 현재 알려지지 않았습니다. 법원은 첸즈민의 심리를 10월 21일로 예정한 것으로 알려졌습니다.

국경을 넘어 도난품을 회수하는 방법

원지안의 자금 세탁 배후인 첸즈민의 자금 세탁과 중국 범죄의 자금 연결고리에 초점을 맞춘 결과, 금전적 피해를 입은 쉬징과 정지안 등 투자자들은 다음과 같이 희망을 되찾았습니다. 희망을 되찾았습니다. 하지만 관련 비트코인이 영국에서 압수되어 국경을 넘어 회수할 수 있는지 여부와 그 방법이 당면한 주요 쟁점입니다.

언론 보도에 따르면 영국에서 압수된 자산에 대해 영국 검찰청(CPS)이 영국 고등법원에 민사 회수 절차를 신청했으며, 다른 정당한 권리자가 없는 것으로 확인되면 자산은 공식적으로 몰수될 예정입니다. 범죄 수익금을 어떻게 처리할지 결정할 것입니다.

2024년 4월, 이 소식을 들은 쉬징과 일부 투자자들은 웬지안의 사건을 심리한 영국 법원의 이메일 주소를 찾아 자신의 권리를 주장하기 위해 편지를 작성하기 시작했습니다. 쉬징과 투자자들은 편지에서 자신들이 원젠과 첸즈민의 사건과 관련된 비트코인과 자산의 권리자이며, 영국 법원과 기타 관련 부서에서 투자자들이 손실을 신고하고 복구할 수 있는 방법을 제시해주기를 희망한다고 말했습니다. 편지를 보낸 지 이틀 후, 영국 법원으로부터 해당 편지가 영국 검찰청 범죄수익수사부에 전달되었다는 회신을 받았습니다.

5월 16일, 톈진 공안국 허둥 지부는 사건 보고서를 발표하여 2018년 2월 톈진 란톈 거루이 전자 기술 유한회사의 공탁금 불법 흡수 혐의 사건 수사 이후 조직과 업무 수행 노력을 강화했다며 주범에 대해 국제 형사 경찰기구(INTERPOL)를 통해 국제 공조 수사를 진행 중이라고 밝혔습니다. 용의자 첸즈민에 대한 적색 수배를 발령하여 글로벌 수사를 진행하고 국제 법 집행 협력 채널을 통해 영국 및 기타 국가의 관련 법 집행 부서와 국제 도망자 회수 협력을 계속 진행하고 있습니다.

이전 중국 법 집행 기관에서 도난품을 회수하기 위해 블루 스카이 게리 시리즈 사건은 법에 따라 사건과 관련된 다수의 자산을 동결하고 압수했으며 도난품 회수 및 의제에 대한 작업 손실이 이루어졌습니다. 이전에 블루 스카이 게리 사건 정리 실무 그룹은 기금 모금 참가자의 정보를 등록하기 위해 국가를 위해 기금 모금에 참여했습니다. 한 투자자는 "금융"기자에게 현재까지 총 2 번 발행 된 자금 인출 통지를 받기 위해 총 2 번은 피해 금액의 일부라고 말했습니다.

인출 작업의 경우, 5월 16일 '금융' 기자는 이전에 공개된 톈진 블루스카이 게리 사건 인출 실무 그룹에 전화를 걸었습니다. 실무 그룹의 한 구성원은 투자자들이 "인내심을 가지고 기다려야 한다"고 말했습니다.

베이징사범대학 형법과학연구소 교수이자 국제도피자 문제 전문가인 황펑(黄峰)은 차이징 기자를 분석해 범죄수익 환수를 높이기 위해 영국이 제정한 범죄수익(회수) 법은 범죄수익을 대상으로 한 형사 몰수 제도와 범죄수익을 대상으로 한 민사 회수 제도, 즉 두 가지 회수 메커니즘을 도입하고 있다고 말했습니다. 영국 범죄수익환수법은 범죄 수익에 대한 형사 몰수 제도와 범죄 수익에 대한 민사 환수 제도라는 두 가지 환수 메커니즘을 도입했습니다. 민사 환수 절차는 본질적으로 범죄 수익금과 범죄에 사용하려는 재산을 포함한 특정 재산을 회수하기 위한 대물변제 소송입니다. 민사 환수는 형사 절차와 직접적으로 연결되지 않으며, 범죄 수익과 관련된 범죄에 대한 형사 절차가 개시되었는지 여부와 관계없이 범죄 수익의 민사 환수는 독립적으로 진행될 수 있습니다.

황펑은 관련 공개 정보에 따르면, 원젠 사건의 형사 절차에서 원젠이 비트코인과 관련해 세탁한 금액이 전체 압수된 비트코인 사건에서 상대적으로 적은 부분을 차지한다는 사실을 발견하고 영국 측이 민사 회수 절차에 착수했다고 말했습니다. 해당 절차에 따르면, 사건과 관련된 재산의 법적 소유자는 민사 회수 절차 개시 후 권리 신청서를 제출할 권리가 있으며, 판사가 조건이 충족된다고 판단하면 해당 재산은 '회수 가능한 재산'의 범위에서 제외해야 합니다. 따라서 블루스카이그레이 사건의 투자자들은 영국에서 민사소송을 통해 자신의 권리와 이익을 주장하고 손실을 회복할 수 있습니다.

동시에 황펑은 최근 첸즈민이 사건에 복귀하면서 그에 대한 형사 절차가 시작되었고, 사건에 관련된 비트코인 등의 자산도 형사 몰수를 통해 회수할 수 있다고 지적했습니다. 어떤 방법을 선택할지는 앞으로 더 명확히 밝혀질 것입니다. 형사 몰수를 통한 회수의 경우 중국과 영국은 형사 사법 공조 분야에서 협력할 수 있습니다. 중화인민공화국과 영국 및 북아일랜드 간의 형사 문제 상호 사법 공조에 관한 조약에 따라 몰수된 자산을 소유한 요청 당사자는 자국 법률이 허용하는 범위 내에서 자산을 요청 당사자에게 반환하거나 자산의 매각 수익을 요청 당사자와 공유할 수 있습니다. 자산의 반환 또는 공유 조건과 반환 및 공유 비율은 양 당사자가 합의하여 결정합니다.

중국 당국이 상호 법률 지원과 같은 채널을 통해 영국 측과 소통하기를 원하는 투자자들이 있는 것으로 이해됩니다. 또한 일부 투자자들은 국경을 초월한 피해 회복 분야에 경험이 있는 변호사를 찾아 민사 소송을 통해 손실을 회복할 수 있는 경로를 논의하고 있습니다. 정 지안과 다른 투자자들은 가능한 최선의 방법을 통해 손실을 회복하거나 줄일 수 있기를 희망하고 있습니다.

지렌 로펌의 변호사 자오 치즈는 해외 분쟁 해결을 전문으로 하는 팀을 운영하고 있습니다. 최근 자오 치즈는 카이징과의 인터뷰에서 자신의 팀이 블루 스카이 그레이 사건의 투자자들과 함께 제3자 펀딩 펀드, 영국 로펌, QC, 암호화폐 전문가들과 긴밀히 협력하여 피해자들이 회복할 수 있도록 영국에서 민사적 회복 또는 형사적 수단을 모색하고 있다고 말했습니다. 최근 자오 치즈의 팀은 영국 검찰청(CPS)의 경제 범죄 부서로부터 사건과 관련된 자산 회수와 관련된 문제에 대한 답변을 받았습니다.

자오 치즈는 CPS가 답변에서 중국 내 상당수의 사람들이 초기 사건의 피해자였으며 이들이 피해 회복을 위해 노력하고 있다는 사실을 알게 되었다고 밝혔다고 공개했습니다. 현재 진행 중인 형사 소송에서 지안 웬은 자금 세탁 혐의 1건으로 유죄 판결을 받았으며, 판결 선고 후 몰수 절차는 해당 범죄에 국한될 것입니다. 다른 용의자들은 현재 기소되어 형사 절차가 진행 중이며, CPS는 형사 재판 결과가 나올 때까지 이 사건에 대한 논의를 보류하고 있습니다. 이러한 상황을 고려하여 CPS는 아직 진행 중인 민사 회복 조사에 대한 입장을 고려하고 있으며, 따라서 사건이 종결될 때까지 추가 정보에 대한 답변을 보류하고 있습니다. 또한, 비트코인 민사 회수와 형사 몰수 사이의 연관성에 대해 CPS와 협의했으며, 민사 회수 절차를 통해 자산의 일부 또는 전부가 회수될 경우 영국 측이 회수된 금액에 대한 영국 측의 지분 여부는 통상적인 방식으로 고려될 것이라고 밝혔습니다.

현재, 61,000 비트코인의 국경 간 회수와 관련하여 Duan & Duan 법률사무소 본사의 국경 간 분쟁 해결 위원회 책임자인 Ding Jie와 그의 팀은 Blue Sky Grey 사건의 이해 관계자 및 피해자들과 예비 회의를 개최하여 Blue Sky Grey 사건의 국경 간 회수에 대한 옵션과 전략을 논의했습니다. 제이슨 딩과 그의 팀은 이전에 암호화폐 디지털 화폐 거래소 FTX의 국경을 넘는 파산 사건에서 중국 피해자들을 변호한 바 있습니다.

딩 지에는 자신의 팀이 블루 스카이 그레이의 일부 고객을 대리하여 초기 무료 법률 자문을 제공했으며, 블루 스카이 그레이 사건의 국경 간 복구 과정에 대한 후속 조치를 계속 진행하고 있고, 최근에는 여러 영국 기업과 소통하며 블루 스카이 그레이 사건의 국경 간 복구 프로그램의 세부 사항을 추진 중이라고 말했습니다. 또한 국경을 넘나드는 복구 비용 문제를 해결하기 위해 국제 소송 금융 기관과 접촉하여 국제적으로 널리 사용되는 소송 금융을 도입할지 여부를 검토하고 있습니다.

국경 간 복구를 위한 길은 여전히 많은 도전에 직면해 있으며, "중국과 영국 변호사들은 이 사건이 역사적으로 중요하다는 데 동의한다"고 딩 지에 변호사는 말했습니다.