40억 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 체포된 오메가프로 직원들

글: 코인텔레그래프 톰 미첼힐, 편집: 파이브 바트, 골든 파이낸스

이제는 사라진 암호화폐 및 외환 플랫폼 오메가프로의 공동 창업자 안드레아스 자카츠(Andreas Szakacs)는 다음과 같이 말했습니다. 사카츠는 지난 7월 터키에서 체포되었습니다. 그는 40억 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 통해 투자자들을 속인 혐의를 받고 있습니다.

8월 22일 터키 현지 언론의 보도에 따르면, 자카츠는 오메가프로의 '자동 거래' 알고리즘을 통해 막대한 수익을 제공하고 투자자 자금을 축적하여 결국 계좌를 잠그는 방식으로 투자자를 속였다는 혐의를 받고 있습니다.

스웨덴 시민권자로 터키로 이주한 후 엠레 아브치로 이름을 바꾼 자카츠는 혐의를 부인했습니다.

Szakacs는 6월 28일 익명의 제보자로부터 제보를 받은 후 체포되었으며, 이후 네덜란드 국적의 압둘 모하게그 박사가 자신을 3,000명의 투자자를 대표한다고 주장한 것이 확인되었습니다. 총 1억 3,000만 달러의 손실을 입었습니다.

2019년에 설립되어 두바이에 본사를 둔 오메가프로는 암호화폐 및 외환 투자 회사로, 유료 투자 상품으로 최대 300%의 수익을 투자자에게 제공합니다.

오메가프로 플랫폼의 사용자들은 초기 소액 투자로 빠른 수익을 거둔 이야기를 들려줍니다. 이후 추가 투자가 요청되었고 최종 사용자 계정은 잠겼습니다.

이 회사는 2022년 11월 7일부터 사용자 계정을 폐쇄하기 시작했으며, 암호화폐 거래소 FTX가 폭락한 11월 22일에는 출금을 중단한 것으로 알려졌습니다.

오메가 프로는 회원들에게 11월 22일에 계정 비밀번호가 재설정될 예정임을 알립니다. 크레딧: 오메가 프로 인스타그램

회사가 사라지기 전 프랑스, 벨기에, 스페인, 페루 등 여러 관할권에서 이 플랫폼에 대한 규제 사기 경고를 발령한 것으로 알려졌습니다. 이 플랫폼은 미국 이외의 사용자를 대상으로 한 것으로 알려졌습니다.

터키 경찰은 컴퓨터와 다양한 모바일 기기, 32개의 암호화폐 콜드월렛을 압수했습니다. 현지 뉴스 매체 비르군에 따르면, 사카츠는 당국이 지갑에 접근할 수 있는 정보를 제공하지 않았지만 터키 경찰은 1억 6천만 달러 이상의 거래를 추적할 수 있었다고 합니다.

현지 수사관들은 오메가프로 펀드가 40억 달러의 투자금을 가로챈 악명 높은 원코인 암호화폐 사기 사건과 밀접한 관련이 있는 것으로 보고 있습니다.

원코인은 2014년에 설립되어 2015년에 사기성 암호화폐 사기로 밝혀졌습니다. 2년 동안 운영하면서 투자자들로부터 약 40억 달러의 자산을 가로챘습니다.

이그나토바의 남자친구 길버트 아르멘타, 변호사 마크 스콧, 전 법무 및 규정 준수 책임자 이리나 디에진스카, 공동 설립자 칼 세바스찬 그린우드와 윌리엄 모로우를 포함한 여러 고위급 멤버들이 이 사기에 관여한 혐의로 미국에서 형사 기소를 당했습니다.

6월 26일, 미국 국무부는 이그나토바의 체포와 유죄 판결로 이어지는 정보에 대한 포상금을 기존 25만 달러에서 475만 달러 인상한 500만 달러로 인상했습니다.