법률 과학: U를 사고 팔 때 만나게 될 마법 같은 일들

저자: 샤오 시웨이, 출처: 맨카인드 블록체인 법률 서비스

소개

친구들이 자주 묻는 질문이 있는데, 여전히 U를 사고 팔 수 있나요? 코인 투기는 불법인가요? 오늘은 몇 가지 생생한 사례를 통해 이 문제에 대해 이야기해 보겠습니다(일부 내용은 고객 개인정보 보호를 위해 노출을 최소화했습니다).

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사례< 사례 1: 친구의 U 판매를 도운 후 은닉죄로 유죄 판결

어느 날 A에 사는 B는 B 연안에서 경찰의 조사를 받았고, B는 경찰서로 연행되어 24시간 동안 조사를 받은 후 범죄수익 은닉-은닉죄로 유죄 판결을 받고 현재 보석으로 재판을 받고 있는 중입니다.

B는 친구의 U 판매를 도와주었을 뿐인데 왜 범죄를 저질렀는지 물어보았습니다. 저는 그에게 이야기를 해달라고 부탁했습니다.

(그림과 같은 문자 관계와 거래)

B의 친구 A가 회사를 열었고, 고객은 해외에 있으며, 고객은 매번 TEDA A로 결제가 이루어지면 A, B를 찾으므로 B는 U로 전환되고 서비스 수수료 중 천의 하나를 징구 할 수 있습니다.

또한 A에는 고정 협력 친구 C가 있으며,이 사람은 U 구매자를 구매하려는 많은 구매자를 A에게 소개 할 것입니다.

어느 날 C가 A에게 연락하여 U를 구매하고 싶은 사람(D)을 소개받았다고 말했습니다. A는 B에게 C와 연결해 달라고 요청했습니다. D는 B의 개인 은행 계좌로 20만 위안을 송금했고, B가 돈 수령을 확인한 후 A가 20만 위안에 해당하는 금액을 C가 지정한 구매자의 주소로 A에게 송금했고, B는 자신의 수수료를 공제한 나머지 금액을 A에게 전송했습니다.

또 한 명의 A의 친구는 일반 협력 친구입니다.

몇 주 후, B가 살고 있는 A의 공안국에서 이전 거래의 구매자 D가 50만 위안의 사기를 당했다고 신고했다며 B를 불러 조사했습니다. 이때 B는 B 거주지 공안에 의해 자신의 카드가 20만 위안이 동결되었다는 사실도 알게 되었습니다. 상황을 파악한 후 A 지역 공안은 괜찮으니 B 지역으로 가서 카드 동결을 해제하라고 말했습니다.

그러나 B 장소에 도착하자 경찰은 "아직도 XX 회사와 30만 위안을 매매하고 있느냐, XX 회사는 D의 회사다, D는 총 50만 위안을 사기당했다.

B는 실제로이 두 거래가 있으며, 둘 다 친구 A가 U를 판매하는 것을 도왔고, 나는 C와 도킹되었고, D와 xx 회사가 어떤 관계인지는 모르지만 50 만 위안을 받았으며, 친구 A는 U에 해당하는 50 만을 주었고, 내가 제공 할 수있는 모든 거래 체인을 제공했습니다.

B 경찰 : 요컨대, 이제 D가 사기를 신고했고, 당신과 D와 xx 회사가 거래 한 것은 이제 은폐 혐의가 있으므로 피해자의 돈을 갚아야합니다.

[쇼 변호사 의견]

B가 은폐죄를 범했다는 것은 정말 터무니없는 일입니다.

아마도 B가 이전에 겪었던 유사한 시나리오에 따르면, A가 구매자에게 U를 양도한 후 문제가 발생한 것은 구매자와 다른 사람 사이의 거래였어야 합니다.

지금까지 반년이 지났고, B는 A와 C의 연락처 정보를 B의 경찰에 넣었고, 경찰은 그들을 찾지 않았고, B는 B 경찰이 이유에 따라이 일, A와 C를 묻지 말고 단순히 조사 할 수 없습니다 아, B는 A의 흰 장갑 일뿐입니다. 그리고 A의 행동은 외환 불법 거래로 의심되었습니다.

가장 중요한 것은이 거래에서 D가 완료되면 U가 다른 사람에게 양도되어 자신의 사기가 발생하고 B는 어떤 관계이며 왜 B가 환불하게 할까요?

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사례 2, 나는 U 거래자이고, 정상적으로 U를 판매하고, 경찰이 피해자에게 받은 돈을 환불하게 하였습니다

이 사례와 앞선 사례의 유사점은 환불 문제입니다.

문제의 인물은 수년간 U를 사고파는 사업을 해온 진지한 U 거래자(A)입니다. 어느 날 오랜 친구인 B가 다시 U를 구매하기 위해 접근했고, 많은 거래의 신뢰 관계로 인해 A는 B가 알려준 주소로 U를 직접 송금했고, 이후 A도 해당 위안화 대금을 받았습니다.

이것이 좋은 거래의 끝이어야 했습니다. 하지만 A의 카드가 동결되었습니다. 그는 카드가 동결된 지역의 경찰에 연락했고, 경찰은 "C가 사기를 당했으니 이전에 받은 돈만큼 환불해야 하며, 그렇지 않으면 카드 동결을 해제해 주지 않을 것"이라고 말했습니다.

원래 A와 B, B의 거래는 C에서 A로의 이체로 지정되어 있습니다.

[쇼 변호사 댓글]

터무니없는 +1. 이 일도 B와 관련이 있는데 현지 경찰은 A에게 초점을 맞추고 있는데 무슨 문제인가요?

그리고 경찰은 A에게 C에게 돈을 환불해주고 B를 고소할 수 있는 선택권을 주었습니다.

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사례 3, 상사가 U를 판매하고 제가 오프라인에서 고객을 지켜보면서 결제하도록 했는데 저에게는 어떤 위험이 있나요

상사가 U를 판매하고 제가 오프라인에서 고객을 지켜보면서 결제하도록 했는데 저에게는 어떤 위험이 있나요

입니다. 왼쪽;">이것은 직장의 새로운 질문이며, 그는 최근에 일자리를 찾고 있다고 말했고, 그의 "상사"와 인터뷰하여 팀이 온라인으로 U를 구매할 고객을 찾고 일부 고객은 오프라인 거래가 필요하며 새로운 작업 내용은 오프라인이며 고객과 대면하여 고객의 자금을 계좌로 감독 할 것이라고 말했습니다. 고객이 소유자의 계좌로 결제하면 Mengxin은 U를 고객에게 이체합니다.

그는 이 일에 위험이 없는지 저에게 물었습니다.

[변호사 쇼 코멘트]

이익이 된다면 아무리 크든 작든 대규모로 할 사람들이 있고, U 비즈니스 사업도 마찬가지입니다. 그러니 구직 시장에 처음 발을 들인 신입사원들이 이런 구직 경험을 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

고객이 오프라인 거래를 요청하는 이유는 무엇일까요? 일부는 고객이 서로 돈을 재생하지 않는 경우 U가 보장되지 않는 경우 자신의 장면에서 판매자가 더 안전한 일부를 보장하지 않는다고 생각합니다. 그러나 오프라인 거래, 비정상적인 상황은 더 많은 경향이 있습니다. 종종 이상적으로 교환 거래가 더 편리하고 거래소 자체가 플랫폼 본체에서 KYC를 수행 한 다음이 사람들이 오프라인으로해야하는 이유는 무엇입니까? 자금 세탁의 흔적을 남기고 싶지 않거나, 가짜 돈일 경우를 대비해 구매자가 현금 더미를 들고 있는 U를 속이고 싶거나, U를 송금하면 돈을 돌려받을 수 있도록 하려는 것일까요? (쇼 변호사가 겪은 실제 사례입니다. ......)

이 사람들은 자신감이 넘치기 때문에 경찰서에 가서 범죄를 신고해도 아무도 관심을 기울이지 않을 확률이 높습니다. 경찰에게 U를 구매했다가 사기를 당했다고 말하면 경찰은 U가 무엇인지 묻습니다. 또는 U가 그만한 가치가 있다는 것을 어떻게 증명하느냐고 묻습니다. (U의 가치는 일반적으로 표준 달러로 알려져 있지만, 감정 기관의 감정서를 발행할 수 있는 권한이 있어야 U의 가치를 판단하는 근거로 사용할 수 있습니다).

중국에는 일반적으로 공안의 위탁을 받아 가상 코인의 가치를 감정할 수 있는 기관이 있다는 점을 염두에 두시기 바랍니다. (개인이 이러한 기관에 감정 보고서를 맡기면 사법부가 반드시 신뢰할 수 있는 것은 아니며, 한마디로 아의 권리를 방어하기 위해 쉽게 속임수를 쓴 것입니다).

비즈니스 친구 여러분, 어떤 이상한 일을 겪으셨나요?