U를 사고 팔 때 마법 같은 일이 일어납니다.

출처: 샤오시웨이 변호사

소개:

친구들이 자주 묻는 질문이 있는데, 여전히 U를 사고 팔 수 있나요? 코인 투기는 불법인가요? 오늘은 몇 가지 생생한 사례를 통해 이 문제에 대해 이야기해 보겠습니다(일부 내용은 고객 개인정보 보호를 위해 노출을 최소화했습니다).

01사례 1: 친구의 U 판매를 돕다가 은닉죄로 유죄 판결을 받은 경우

어느 날 A에 사는 B는 B 해안에서 경찰의 심문을 받았고, B는 경찰서에 도착한 후 24시간 동안 연행된 후 범죄 수익 은닉 및 은닉 혐의로 유죄 판결을 받고 현재 보석 중입니다.

B는 친구의 U 판매를 도와준 것뿐인데 왜 범죄를 저질렀는지 저에게 물었고 저는 어떻게 된 일인지 말해달라고 요청했습니다. 저는 그에게 이야기를 해달라고 요청했습니다.

(그림과 같이 문자 및 거래 교환)

B의 친구 A는 고객이 해외에 있는 회사를 운영하고 있으며, 고객이 TEDA로 A에게 결제할 때마다 A가 접근해옵니다. B에게 접근하여 자신의 U를 위안화로 환전해 달라고 요청하고 서비스 수수료로 1,000원을 받습니다.

또한 A에게는 단골 협력자인 친구 C가 있는데, 이 친구는 U를 구매하려는 많은 구매자에게 A를 소개해 줍니다.

어느 날 C는 A에게 연락해 U를 구매하려는 구매자(D)를 소개받았다고 말했고, A는 B에게 C와 연결해 줄 것을 요청했다. D는 B의 개인 은행 계좌로 20만 위안을 이체했고, B가 수령을 확인한 후 A는 C가 지정한 구매자 D의 주소로 20만 위안 상당의 U를 이체했다.

몇 주 후 B는 자신이 거주하는 곳에서 공안원으로부터 조사를 받게 되었다. A의 공안국은 조사 결과 이전 거래의 구매자인 D가 50만 위안을 사기당했다고 신고했기 때문에 B를 불러 심문했다고 말했습니다. 이때 B는 자신의 카드가 공안에 의해 20만 위안이 동결된 것을 발견했습니다. 상황을 파악한 A 장소의 공안은 괜찮으니 B 장소로 가서 카드 동결을 해제하라고 말했습니다.

그러나 B 장소에 도착했을 때 경찰은 당신도 XX 회사와 30만 위안을 사고 팔았고, XX 회사는 D의 회사이며, D는 총 50만 위안을 사기당했다고 말했습니다.

B는 이 두 거래는 모두 친구 A가 U를 판매하는 것을 도운 것이 사실이고, 나는 C와 도킹을 했으며, D와 xx 회사가 관계인 줄은 몰랐지만 50만 위안을 받았고 친구 A가 U에 해당하는 50만 위안을 주었다며 모든 거래 경위를 설명했습니다.

B 경찰 : 요컨대, 이제 D는 사기를 당했다고 신고했고, 귀하와 D와 거래 한 XX 회사는 은닉 범죄 혐의가 있으므로 피해자의 돈을 환불해야합니다.

[쇼 변호사 의견]

B는 은닉죄로 기소된 것은 정말 억울한 일입니다.

예전에 B가 겪은 비슷한 상황을 보면, A가 매수인에게 U를 양도한 후 매수인과 다른 사람 사이의 거래가 잘못되었다고 가정할 수 있습니다.

지금 반년이 넘었고, B는 B의 경찰에 A와 C의 연락처를 제공했고, 경찰은 그들을 찾지 않았고, B는 B의 경찰이 단 한 번만 이유에 따라이 문제를 A와 C에게 묻지 말고 전혀 조사 할 수 없습니다 아, B는 A의 흰 장갑 일뿐입니다. 그리고 A의 행동은 불법 외환 거래로 의심되었습니다.

가장 중요한 것은이 거래가 완료된 후 D가 U를 다른 사람에게 양도하여 자신의 사기를 초래하고 B가 그것과 관련이 있다는 것인데, B가 그것을 환불하게 한 이유는 무엇입니까?

02 사례 2, 저는 U 거래자이고 정상적으로 U를 판매했는데 경찰이 피해자에게 받은 돈을 환불해달라고 요청했습니다

이 사례와 앞선 사례의 유사점은 환불 문제에 있습니다.

문제의 인물은 수년 동안 U를 사고파는 사업을 해온 진지한 U 사업가(A)입니다. 어느 날 오랜 친구인 B가 다시 그에게 U를 사겠다고 접근했고, 많은 거래의 신뢰 관계로 인해 A는 B가 알려준 주소로 U를 직접 송금했고 나중에 A는 해당 위안화 대금을 받았습니다.

이것으로 좋은 거래가 끝났어야 했습니다. 하지만 A의 카드가 동결되었습니다. 그는 카드가 동결된 곳의 경찰에 연락했고, 경찰은 "C가 사기를 치다 적발됐는데, 다른 사람으로부터 받은 돈을 얼마만큼 돌려줘야 카드 동결을 해제하지 않겠다"고 말했다.

결과, A와 B 사이의 거래는 B가 C를 지정하여 A에게 돈을 이체합니다.

[변호사 샤오 댓글]

터무니없는 +1. 이 문제는 어쨌든 B와 관련이 있습니다 아, 그런데 현지 경찰은 A에만 집중하는데, 이것은 무엇에 대한 문제입니까?

그리고 경찰이 A에게 준 프로그램은 A가 C에게 돈을 환불 한 다음 B를 U에게 고소하는 것입니다 (정말 질문으로 가득 찬 사람을 보내십시오)

03 사례 연구 : 사장님이 U를 판매하고 고객이 지불하도록 감시하도록 오프라인으로 보내주세요! 신입사원의 임무는 오프라인에서 고객과 직접 소통하고 고객의 자금이 도착했는지 모니터링하는 것입니다. 고객이 사장님의 계좌로 돈을 지불하면 멍신은 고객에게 U를 이체합니다.

그는 이 일에 위험이 없는지 물었습니다.

[변호사 쇼 코멘트]

이익이 크든 작든 이익이 된다면 대규모로 할 사람들이 있을 것이고, U 비즈니스 사업도 마찬가지입니다. 따라서 구직 시장에 새로 들어온 사람들이 이런 구직 경험을 하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.

고객이 오프라인 거래를 요청하는 이유는 무엇인가요? 일부는 고객이 돈을 재생하는 경우 상대방이 U를 보호하지 않는 경우, 자신의 장면에서 판매자가 더 안전한 일부를 더 많이 보호하지 않는다고 생각합니다. 그러나 오프라인 거래, 비정상적인 상황은 더 많은 경향이 있습니다. 종종 이상적으로 거래소 거래가 더 편리하고 거래소 자체가 플랫폼 본체에서 KYC를 수행 한 다음이 사람들이 오프라인으로해야하는 이유는 무엇입니까? 자금 세탁의 흔적을 남기고 싶지 않거나, 가짜 돈일 경우를 대비해 구매자가 현금 더미를 들고 있는 U를 속이고 싶거나, 송금할 때 U가 돈을 돌려받을 수 있도록 하려는 것일까요? (쇼 변호사가 겪은 실제 사례입니다 ......)

이 사람들은 자신감이 넘치기 때문에 경찰서에 가서 범죄를 신고해도 아무도 관심을 기울이지 않을 가능성이 높습니다. 경찰에게 U를 구매했다가 사기를 당했다고 말하면 경찰은 U가 뭐냐고 묻습니다. 또는 U가 그만한 가치가 있다는 것을 어떻게 증명하느냐고 묻습니다. (U의 가치는 일반적으로 미국 달러 대비로 알려져 있지만? 하지만 이 경우에도 U의 가치를 판단하는 근거로 사용할 수 있는 권위 있는 감정 기관의 보고서가 필요합니다.

중국에는 일반적으로 공안의 위탁을 받아 가상 코인의 가치를 감정할 수 있는 기관이 있다는 점을 염두에 두시기 바랍니다. (개인이 이러한 기관에 감정 보고서를 작성하도록 맡기면 사법 당국이 반드시 인정하는 것은 아니며, 간단히 말해서 속기 쉽고 권리를 유지하기가 어렵습니다 아).

비즈니스 친구 여러분, 어떤 이상한 일을 겪으셨습니까?