샘 뱅크먼-프라이드, 계좌 동결 해제를 위해 중국 관리에게 4천만 달러 이상 뇌물 지급

미국 법무부(DOJ)는 아직까지FTX CEO샘 뱅크먼-프라이드 그리고 현재 법원에 뱅크맨-프라이드가 중국 관리들에게 지급한 뇌물과 관련된 것으로 추정되는 암호화폐를 회수할 수 있도록 허가를 요청하고 있습니다.

검찰은 2023년 12월 12일 기준으로 바이낸스 지갑에 약 860만 달러 상당의 암호화폐가 보관되어 있다고 주장했지만, 시장 전반의 상승으로 인해 지갑의 가치는 약 1,850만 달러로 치솟았습니다.

뱅크맨-프라이드의 중국 공무원과의 거래

중국 사법 당국이 암호화폐 거래소에서 알메다 리서치의 계정 두 개를 동결한 것으로 알려졌습니다.후오비 와 OKX는 중국 당국의 자금 세탁 조사에 따라 2021년 자금세탁 혐의로 기소되었습니다.

캐롤라인 엘리슨 동결된 계좌에는 솔라나(SOL), 카르다노(ADA), 리플(XRP), 인터넷 컴퓨터(IC), 아발란체(AVAX) 등 총 10억 달러의 디지털 화폐가 예치되어 있다고 밝혔습니다.

2021년 11월 16일, 중국 관리가 뱅크맨-프라이드로부터 4,000만 달러의 테더를 받았고 얼마 지나지 않아 알라메다의 계좌가 동결 해제되었습니다.

뇌물은 계좌 동결이 해제되기 전 2,800만 달러, 계좌 동결이 해제된 후 1,200만 달러로 두 차례에 걸쳐 지급된 것으로 알려졌습니다.

미국 당국은 뱅크맨-프라이드가 뇌물을 받았다는 혐의를 은폐하고 위장하는 데 사용된 5개의 예금 계좌가 이 계좌에 연결되어 있었다고 밝혔습니다.

검찰은 또한 이 계좌에 정기적으로 입출금이 이뤄졌고, 5개 지갑에는 거의 매일 비트코인과 스테이블코인이 입금된 후 다른 암호화폐로 전환되는 흐름이 있었다는 점에 주목했습니다.

FTX의 파산 및 상환 노력

고객 자금을 잘못 관리한 사실이 폭로된 후 FTX는 2022년 11월 파산 보호를 신청했습니다.

뱅크맨-프라이드는 2023년 11월 FTX의 고객, 대출기관, 투자자를 사취한 7가지 혐의에 대해 모두 유죄를 선고받고 2024년 3월 징역 25년형을 선고받았습니다.

구조조정 전문가인 존 레이 3세의 지휘 아래 FTX는 채권자 상환을 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 법원의 승인을 받은 거래소의 회생 계획은 채권자의 98%에게 청구 금액의 118%를 현금으로 상환할 것을 약속하는 것으로, 10월에 승인되었습니다.

또한 FTX는 바이낸스 붕괴로 인해 손실된 수십억 달러를 회수하기 위해 최근 바이낸스와 전 CEO 창펑 자오를 상대로 17억 6천만 달러를 청구하는 등 여러 당사자를 상대로 소송을 진행 중입니다.