SEC, 나노비트와 코인W6 암호화폐 로맨스 사기에 대한 경고

미국 증권거래위원회(SEC)는 기만적인 '관계 투자' 수법을 통해 투자자를 속인 두 건의 암호화폐 관련 사기(나노비트와 코인W6)에 연루된 5개의 단체와 3명의 개인을 기소했습니다. 이번 조치는 증가하는 사기 행위에 대한 SEC의 첫 번째 단속 조치입니다.

화요일, SEC는 피고인들이 소셜 미디어를 이용해 투자자들을 조종하고 신뢰를 쌓은 후 사기를 저질렀다고 발표했습니다. 이 사기는 WhatsApp, LinkedIn, Instagram과 같은 플랫폼을 통해 조직적으로 이루어졌습니다.

개인 투자자를 노리는 사기성 생태계

SEC의 집행 부서 책임자인 구르비르 그루왈(Gurbir Grewal)에 따르면, 이러한 사기는 특히 암호화폐 분야에서 개인 투자자에게 점점 더 큰 위협이 되고 있다고 합니다. 그로왈은 사기꾼들 사이에서 이러한 사기가 점점 더 인기를 얻고 있다고 강조하며 이와 관련된 심각한 위험성을 강조했습니다. SEC는 사기범들이 거짓 약속과 잘못된 정보로 정교한 가짜 암호화폐 생태계를 구축했다고 비난합니다.

이 사기는 투자 기회로 가장하여 존재하지 않는 암호화폐 플랫폼에 자금을 지원하도록 개인을 속이는 수법을 사용했습니다. 이러한 사례는 소셜 미디어에서 낯선 사람의 투자 제안을 수락하는 것의 위험성에 대해 공개적으로 경고하는 역할을 합니다.

나노비트 및 코인W6 사기 노출

나노비트 사기는 2023년 10월부터 2024년 6월까지 진행되었습니다. SEC는 사기범들이 WhatsApp에서 금융 전문가로 사칭하며 SEC에 등록된 브로커와의 연결을 사기로 주장했다고 주장합니다. 이들은 가짜 초기 코인 공개(ICO)를 홍보하고 2백만 달러 이상의 자금을 홍콩에 있는 계좌로 이체하여 유용했습니다.

이와는 별도로, 2022년 7월부터 2023년 12월까지 운영된 코인W6 사기 역시 비슷한 수법을 사용했습니다. 사기범들은 링크드인과 인스타그램에서 부유한 전문가로 위장했습니다. 사기범들은 사기성 플랫폼인 CoinW6에 투자하면 매일 최대 3%의 수익을 약속하며 WhatsApp에서 피해자와 낭만적인 관계를 구축했습니다.

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연애 사기로 인한 암호화폐 사기 급증

'돼지 도살 사기'를 포함한 로맨스 사기가 암호화폐 사기의 증가에 크게 기여했습니다. 체인널리시스는 이러한 사기로 인한 수익이 2023년에 거의 두 배로 증가하여 2020년 대비 85배나 증가했다고 보고했습니다.

FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 따르면 2023년에 연애 사기를 포함한 암호화폐 사기 사건이 4만 건 이상 신고되었으며, 피해액은 35억 달러를 넘어섰습니다.

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증가하는 위험을 강조하는 SEC의 집행

SEC의 이번 조치는 암호화폐 관련 사기 수법이 점점 더 정교해지고 있다는 점을 강조합니다. 새로운 형태의 사기 수법이 등장함에 따라 개인 투자자는 개인적 관계와 투자 기회에 대한 신뢰를 악용하는 이러한 사기에 대해 경계를 늦추지 말아야 합니다.