미국 재무부, 인신매매와 관련된 암호화폐 사기로 리 용 팟 캄보디아 상원의원 제재

9월 12일, 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 인신매매 노동력을 이용해 암호화폐 사기 센터를 운영한 혐의로 캄보디아 상원의원 리 용 팻(Ly Yong Phat)에게 제재를 부과했습니다. 조사 결과 심각한 인권 침해가 드러났으며, Phat은 여러 지역에서 인신매매를 통해 사기 행각을 벌인 것으로 밝혀졌습니다.

OFAC의 보도 자료는 Phat이 그의 대기업인 L.Y.P. Group Co., LTD 및 O-Smach Resort와 함께 이러한 착취 활동에 깊이 관여한 방법을 자세히 설명했습니다. 지난 2년 동안 Phat의 운영은 암호화폐 사기 센터 내 강제 노동과 연계되어 인신매매 노동자에 대한 심각한 학대로 이어졌습니다.

캄보디아 리조트에서의 암호화폐 사기와 인권 침해

L.Y.P. 그룹이 소유한 오스마치 리조트는 이러한 착취 사기의 중심 역할을 했습니다. 피해자들은 거짓 약속으로 리조트로 유인되었지만 도착하자마자 휴대폰과 여권을 압수당했다고 보고했습니다. 일단 갇힌 피해자들은 강제로 암호화폐 사기 행위에 참여해야 했습니다. 구타, 감전, 협박 등 신체적 학대에 대한 증언이 드러났습니다. 일부 피해자는 리조트 내 건물에서 뛰어내려 자살을 시도하기도 했습니다.

조사가 깊어지면서 당국은 팻이 소유한 추가 부동산을 포함한 네트워크의 규모를 밝혀냈습니다. 가든 시티 호텔, 코콩 리조트, 프놈펜 호텔은 모두 그의 악의적인 운영을 조장하는 데 연루된 것으로 밝혀졌습니다.

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미국, 암호화폐 사기 및 인신매매를 표적으로 한 제재 조치

미국 재무부 테러 및 금융정보 담당 장관인 브래들리 스미스(Bradley T. Smith)가 주도한 이번 제재는 팻의 조직을 해체하는 것을 목표로 하고 있습니다. 스미스 장관은 인신매매와 금융 사기에 대처하기 위한 미국의 노력을 강조했습니다. 그는 이번 제재가 가해자들에게 책임을 묻고 암호화폐 투자 사기를 통해 미국 시민을 포함한 순진한 개인을 대상으로 한 사기 운영을 방해하기 위해 고안되었다고 강조했습니다.

Phat의 네트워크는 가상 화폐 및 외환 거래에 투자하도록 피해자를 속이기 위해 가상의 신원과 정교한 계획으로 구성된 광범위한 웹 안에서 운영되고 있습니다. 이는 2023년 9월 동남아시아를 범죄 조직이 운영하는 암호화폐 사기의 핫스팟으로 지목한 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 경고에 따른 것입니다.

OFAC, 리용 팻과 연관된 자산 차단

미국의 제재로 인해 미국 관할권 내에 있거나 미국인의 통제 하에 있는 리용 팻과 그의 법인과 관련된 모든 재산 및 금융 이익이 차단되었습니다. 제재 대상자가 50% 이상 소유한 모든 법인은 이러한 제한의 적용을 받아 사실상 재정 자원이 동결되고 미국인이 관련 거래에 참여하는 것이 금지됩니다.

이러한 조치는 인신매매와 암호화폐 사기에 연루된 자들의 금융 인프라를 무력화하여 이들이 미국 금융 시스템을 활용하여 사업을 계속할 수 없도록 하는 것을 목표로 합니다.

캄보디아 정부의 대응

캄보디아 외교부는 미국의 제재 조치에 대해 '깊은 유감'을 표명했습니다. 그들은 암호화폐 사기 및 인신매매와의 연관성에도 불구하고 리 용 팻과 그의 재산에 대해 취해진 조치를 비난했습니다. 국방부는 미국의 조치에 대해 불만을 표명했으며, 이는 이러한 문제를 처리하는 방법에 대한 캄보디아와 미국 당국 간의 분열을 더욱 공고히했습니다.

OFAC의 이번 결정은 불법 암호화폐 활동에 대한 미국의 광범위한 단속과 맞물려 있습니다. 지난 3월 재무부는 테러 자금에 연루된 헤즈볼라 암호화폐 운영자와 북한의 라자루스 그룹이 1억 달러 이상을 세탁하는 데 사용한 것으로 알려진 암호화폐 믹싱 서비스 토네이도 캐시를 제재한 바 있습니다.