대만은 비교환 개인 통화 딜러를 금지하기 위해 특별 법적 통제를 수립하려고 합니다.

가짜 투자 사기의 현황 및 금전적 손실 통계

최근 몇 년 동안 대만은 가짜 투자 사기 사건의 수와 금전적 손실 규모가 두 배로 증가하여 사회의 주요 관심사가 되고 있습니다. 범죄수사국의 통계에 따르면, 작년에 11,405건의 가짜 투자 사기가 발생하여 최대 53억 4천만 신타이완 달러의 금전적 손실이 발생하여 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 사기 수법의 다양성과 혁신성을 보여줄 뿐만 아니라 현재 예방 조치의 미흡함을 강조합니다.

암호화폐와 범죄 규제의 과제

암호화폐는 이러한 사기의 물결에서 중요한 역할을 합니다. 많은 투자 사기 사건에서 몰수된 수익금이 암호화폐의 형태로 존재하는 경우가 많습니다. 그러나 현행법으로는 암호화폐 범죄를 규제하는 데 한계가 있어 이러한 범죄 활동을 효과적으로 억제하기 어렵습니다. 이는 범죄 수익을 추적하고 압수하는 데 어려움을 가중시킬 뿐만 아니라 피해자에게 더 큰 금전적 손실을 가져다줍니다.

정부의 대응 조치 및 과제

대만 정부는 대포통장이 범죄 통로가 되는 것을 차단하기 위해 새로 개정된 자금세탁방지법을 시행할 예정이며, 특히 정당한 이유 없이 타인에게 계좌를 제공하는 행위를 규제할 예정입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 개별 코인 판매자가 사기 조직의 '들러리'가 되는 것은 여전히 해결하기 어려운 문제입니다. 법은 허가 없이 암호화폐 거래를 하는 자에게 행정처분만 부과할 수 있어 범죄 행위를 억제하기에는 턱없이 부족합니다.

입법 및 전략적 권장 사항

이러한 문제에 직면하여 경찰은 암호화폐 거래를 규제하기 위한 특별법 제정을 제안하며 개별 코인 판매자를 관리하기 위해 '라이선스 시스템'을 도입할 것을 제안했습니다. 또한, 법무부는 법적 허점을 메우기 위해 무허가 사업자에게 형사 처벌을 부과하는 내용의 개정안을 제안했으며, 이미 법 초안을 행원에 제출하여 검토 중입니다. 이러한 조치는 암호화폐 범죄에 대한 정부의 강조점을 반영하고 국민의 금융 안전을 보호하려는 정부의 의지를 보여줍니다.