코인 서클 강세장에서 평범한 사람들이 어떻게 "진짜"와 "권리"를 바라봐야 하는지에 대해 이야기하고 계신가요?

최근 비트코인, 이더리움 및 기타 오래된 가상 코인의 급증으로 대부분의 오랜 친구들은 오랫동안 기다려온 "암호화 자산 봄" "슈퍼 불 마켓"이 도래했다고 믿고 부자가 될 기회를 찾기 위해 암호화 자산 시장에 많은 돈을 투자하기를 기다리기 시작했습니다. 그들 대부분은 오랫동안 기다려온 "암호화 자산의 봄"과 "슈퍼 불 마켓"이 도래했다고 생각하고 부자가 될 기회를 찾기 위해 암호화 자산 시장에 많은 돈을 투자하기를 기다릴 수 없습니다. 동시에 비트코인의 거대한 후광이 발생하면서 크고 작은 코인의 전체 암호화폐 서클에 수프가 뒤따르면서 가격이 어느 정도 상승하기 시작했다는 것을 알았습니다.

이것은 오랫동안 암호화폐를 지켜온 사람들에게는 좋은 일이었지만 기회 밑에는 항상 위기가 도사리고 있으며 일부 부도덕한 사람들이 다시 암호화폐 투자자들의 주머니를 노리기 시작했고 그 수법은 점점 더 폭력적이고 빠르게 진행되고 있습니다.2024년 2월 23일 홍콩에 본사를 둔 암호화폐 거래소인 비트포렉스가 공격을 받았는데, 홍콩에 본사를 둔 비트포렉스의 공격은 점점 더 거세지고 있습니다. 2024년 2월 23일, 홍콩에 본사를 두고 있다고 주장하는 암호화폐 거래소 비트포렉스는 온라인 암호화폐 지갑에서 5700만 달러를 순식간에 인출한 후 바로 통을 인출해 달아나 2024년 홍콩 암호화폐 자산의 '최초 인출'이라는 새로운 기록을 세웠다"고 비트포렉스는 밝혔습니다.

비트포렉스는 어떻게 속이고 도망쳤나요?

코인 서클 파트너들은 비트포렉스라는 이름이 낯설 수 있지만, 사실 비트포렉스는 이전의 "코인포렉스" 거래소가 다른 스킨을 쓴 것입니다. 여러분이 팬이신지 모르겠지만 저는 팬입니다. 오랫동안 암호화폐 범죄에 관심을 기울이고 연구해온 자 자매 팀에게 비트포렉스는 '오래된 지인'으로 볼 수 있으며, 비트포렉스가 폐업하기 전에도 이 거래소를 전형적인 사례로 자주 사용하며 '허위 유동성 함정', '자금 세탁', '허위 유동성 함정', '허위 유동성 함정', '허위 유동성 함정' 등 암호화폐 범죄의 전형적인 유형을 설명해왔습니다. 또한 비트포렉스와 협력하여 암호화폐 자산 범죄 사건의 전형적인 "허위 유동성 함정"과 "세탁 거래"에 대해서도 설명해드리고 있습니다.

2019년경부터 비트포렉스는 빈번한 다중 계정 자전매와 자전매, 멀티 플랫폼 교차 거래, 자금의 내외부 순환을 통해 자체 거래소의 유동성을 허위로 부풀려왔습니다. 하지만 2023년 9월에는 "일일 거래량이 약 26억 달러에 달하는 시가총액 기준 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나"라고 자칭하기까지 했습니다.

그러나 실제로는 전체 거래소 수준에서 비트포렉스의 거래 데이터는 믿을 수 없을 정도로 엉터리였으며, 대표적인 제3자 암호화폐 자산 범죄 플랫폼인 체인널리시스의 범죄 연구 보고서에 따르면 비트포렉스의 실제 거래 데이터는 2019년에 공개적으로 사용 가능한 데이터의 8분의 1 정도에 불과했다고 합니다. 8분의 1에 불과했습니다. 그러나 8,000%라는 엄청난 위조율이 밝혀진 후에도 강력한 규제 조치가 없었기 때문에 비트포렉스는 다양한 소액 코인을 자주 출시하고 시장을 만들기 위해 물을 뿌려 많은 개인 투자자들을 계속 끌어들일 수 있었습니다.

Sara 팀은 또한 거래소의 거래 데이터를 가져올 때 플랫폼이 영업을 중단하기 전에 명백한 징후가 있었다고 지적했습니다. 영업 중단 이틀 전 비트포렉스의 거래 데이터는 절벽에서 떨어지기 시작했고 2월 22일의 거래 데이터는 차트에서 '직각'으로 떨어지기까지 했습니다. 2월 22일 거래 데이터는 차트에서 "직각"에서도 떨어졌고, 오랫동안 약을 먹던 환자가 갑자기 약을 끊은 것처럼 전체 거래 데이터가 극도로 비정상적이었습니다.

(타사 데이터 회사 이미지)

이런 소규모 거래소는 당연히 급락한 후 현금 양동이를 들고 언덕을 향해 달려가고 있지만, 우리 모두가 예상하지 못한 것은 이토록 빠르게 달려가고 있다는 것입니다.2024년 2월 23일. 비트포렉스는 자체 온라인 암호화폐 자산 지갑에서 5,700만 달러를 인출한 직후 웹사이트를 폐쇄했고, 암호화폐 커뮤니티의 고객 서비스는 전화번호를 삭제하고 사라졌습니다. ZachXBT의 보고서에 따르면, 정확히 말하면 비트포렉스의 지갑에서 총 5,650만 달러가 빠져나갔습니다. 여기에는 5,400만 달러의 TRB, 100만 달러의 ETH, 25만 달러의 USDC가 포함되었습니다.

. 일반 개인투자자, 혼란스러운 상승장에서 실물을 한눈에 보는 방법은 무엇일까요?

1, 꿩 거래소를 멀리하세요. strong>

18번째 줄 꿩 거래소를 멀리하세요! 이 문구는 자 시스터 팀이 수없이 많은 P&L 기사에서 수없이 많이 언급해 왔으며, 이 철칙을 암호화폐 투자자 교육과 관련된 모든 것에 전파하고 전파하기 위해 끊임없이 노력해 왔습니다.

모든 합리적이고 지적인 파트너에게 꿩 거래소를 멀리해야 하는 이유와 정당성은 더 이상 설명할 필요가 없다고 믿지만, 자 시스터 팀은 전문 형사 변호 팀으로서 사건 경험을 요약하여 여전히 상기시키고 싶습니다: 가장 진보된 사기라도 감지되고 가장 낮은 수준의 사기라도 속게 될 것입니다. 현명한 사람들이 꿩 거래소의 구덩이에 발을 들여놓는 것은 자신의 투자 수준에 대한 과신과 단기적인 이익에 속아 사기의 본질을 무시하는 것에 지나지 않습니다. 즉, 닭 거래소에서 벗어나는 것은 잘못된 인식과 부적절한 탐욕에 대한 미신적인 "짧고 빠른" 투기에서도 벗어나는 것입니다.

2, 타사 데이터 도구를 사용하여 실물을 식별하는 방법을 배웁니다

투자자에게 타사 데이터 도구의 합리적이고 올바른 사용은 매우 중요하고 합리적이며 타사 데이터 도구는 투자자가 실물을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다

타사 데이터 도구는 매우 중요하고 합리적이고 정확합니다. 다양한 데이터를 참조하면 투자자가 플랫폼의 비정상적인 행동과 흡수 거래의 존재 가능성을 효과적으로 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 비트포렉스의 경우 투자자가 타사 도구를 사용하여 2024년 2월 22일부터 24일까지의 표준화된 거래 데이터(플랫폼 네트워크의 실제 트래픽을 알고리즘에 추가하여 플랫폼의 시장 조작 여부를 식별)를 확인하면 비트포렉스가 시장을 조작한 것을 발견할 수 있습니다. 투자자가 타사 도구를 사용하여 2024년 2월 22일부터 24일까지의 표준화된 거래 데이터(플랫폼 네트워크의 실제 트래픽을 시장 조작 여부를 식별하는 알고리즘으로 매개변수화한 통계)를 확인하면 BitForex의 실제 거래량이 매우 왜곡되어 있으며 실제 거래량은 공개적으로 밝힌 수치인 20억 달러에 훨씬 못 미치는 수천만 달러 범위라는 것을 알 수 있습니다.

또한 듄 애널리틱스, 체인널리시스 등 체인 데이터 모니터링 및 분석 도구는 자 시스터즈 팀에서 일반적으로 사용하고 있으며, 가상자산 보고서에서 정기적으로 발표하는 여러 플랫폼은 광범위한 데이터 소스일 뿐만 아니라 어느 정도 실제 객관성을 갖추고 있어 투자 참고 자료로 활용할 수 있습니다.

3, 거래소 인사 변동에 집중

암호자산 거래 플랫폼에 대한 효과적인 감독이 부족하기 때문에 투자자는 가까운 장래에 주요 인사 변동, 주주 변경 등의 발생 여부에 대해 플랫폼에 주목할 필요가 있습니다. 자 팀의 경험에 따르면, 암호화 자산 플랫폼의 대규모 또는 비정상적인 인사 변동은 종종 플랫폼이 운영 준비를 위해 소유권을 변경했거나 정상적인 비즈니스 전략을 변경했거나 위장 청산을 원할 수 있음을 의미합니다.

비트포렉스 사례를 보면, ZachXBT의 예비 조사 결과에 따르면 2024년 1월 비트포렉스의 CEO였던 제이슨 루오가 "새로운 리더십 팀이 비트포렉스에 합류해 거래소를 새로운 수준으로 끌어올릴 것"이라며 갑작스럽게 사임한 것으로 나타났습니다. 비트포렉스는 거래소를 더 높은 곳으로 끌어올릴 것입니다". 현재 제이슨 루오의 이력서 위조 문제와는 별개로, 자매 자 팀은 아직 그의 사임과 비트포렉스의 출마 사이의 인과 관계를 찾지 못했지만, 여전히 이런 종류의 정보에 주의를 기울일 필요가 있다고 제안합니다.

사기를 당한 홍콩 본토 거주자는 어떻게 자신의 권리를 지킬 수 있을까요?

비트포렉스의 경우, 2024년 3월 4일 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 암호화폐 거래소 비트포렉스의 사기 거래 혐의에 대한 보고서를 발표했습니다. 2024년 3월 4일, 홍콩 증권선물위원회(이하 홍콩증권선물위원회)는 홍콩에 본사를 두고 있지만 홍콩의 디지털 자산 사업자 규제 프레임워크에서 요구하는 라이선스를 보유하지 않은 암호화폐 거래소 비트포렉스의 사기 거래 혐의에 관한 공개 발표를 발표했습니다. 이러한 관점에서 볼 때 홍콩 사법부가 해당 사기에 대한 관할권을 가지고 있으므로 BitForex 사기로 인해 막대한 손실을 입은 본토 거주자는 홍콩 사법 시스템을 통해 자신의 정당한 권리를 보호하는 것을 고려해야 할 것입니다.

자 자매 팀은 이전에 파트너들에게 중국 홍콩 지역의 범죄 사건 복구 및 구제 시스템 설계와 본토의 시스템 설계 사이에 큰 차이가 있다고 설명한 바 있습니다. 요컨대, 형법, 형사 소송법 및 기타 법률, 사법 해석 및 행정 규정의 본토 지역은 경제 범죄 사건을 처리하는 과정에서 사법 당국이 피해자가 도난당한 돈을 회수하기 위해 직권으로 도난당한 돈을 회수하고 형사 범죄 사건 당사자의 본토 지역의 책임 손실을 회복하기 위해 도난당한 물건의 회수 사법 당국이 될 수 있지만 관련 업무에 직접 관여하지 않을 수 있습니다 감독 업무의 손실을 회복하기 위해 도난당한 물건의 회수 사법 당국. 홍콩에서 사법부가 경제 형사 범죄를 처리하는 데 있어서의 권한은 형사 사건 자체를 처리하는 것, 즉 범죄 사실을 확인하고 법의 규정에 따라 유죄를 선고하고 처벌하는 것으로 제한되며, 피해자의 자금을 추적하고 회수할 의무가 없고, 피의자로부터 압수한 재산이 훔친 자금이나 재산에 속하더라도 법적 절차 없이 피해자에게 직접 반환할 수 없습니다. 따라서 피해자가 도난당한 자금을 회수하고 비용을 절약할 수 있는 중요한 방법은 홍콩 관할 법원에 용의자를 상대로 별도의 민사 소송을 제기하는 것입니다.

비트포렉스를 예로 들면, 이제 본토 거주자는 전화, 온라인 신고 또는 직접 홍콩을 방문하여 홍콩 경찰이나 홍콩 정부 합동 재산정보국(JFIU) 및 기타 기관에 비트포렉스의 사기 범죄를 신고, 고발하고 관련 계좌 정보를 제공할 수 있습니다. 많은 돈을 잃은 경우 경찰에 용의자의 관련 은행 계좌와 암호화폐 자산 계좌를 동결하도록 요청할 수 있습니다. 또한 손실 금액이 크고 관련 계좌가 아직 경찰에 의해 동결되지 않아 자금이 이체될 위험이 있는 경우, 변호사를 선임하여 홍콩 법원에 긴급 동결 명령을 신청하여 관련 계좌를 동결할 수 있습니다.

물론 법적 권리를 보호하려면 BitForex 사건의 피해자는 사기 자금을 회수하기 위해 변호사를 선임하기 위해 돈을 지불해야 합니다. 이러한 유형의 소송의 소송 원인(본토의 소송 원인과 유사)에서 선택적 소송 원인으로는 (1) 사기(사기), (2) 부당이득(부당이득), (3) 건설적 또는 결과적 신뢰의 법(건설적 또는 결과적 신뢰) 등이 있습니다. 비트포렉스 사건에서 사기 가능성이 매우 높다는 것은 의심의 여지가 없으며, 원고들은 비트포렉스가 사기를 저질렀다는 것을 효과적으로 증명할 수 있는 적절한 증거를 제시할 수 있었습니다.

또한 중국 본토의 피해자가 BitForex를 상대로 민사 소송을 제기하려는 경우 용의자의 은행 계좌, 계좌 소유자 정보, 은행 송금 흐름, 암호화폐 지갑 세부 정보 및 기타 정보 및 문서 등 증거의 일부를 자체적으로 확보하지 못할 수 있습니다. 실제로 이러한 증거의 일부는 일반적으로 홍콩 경찰 또는 사건과 관련된 은행 및 암호화폐 자산 플랫폼에서 제공합니다. 해당 기관에서 관련 증거를 제공하지 않는 경우 변호사가 법원에 신청한 공개 명령을 통해 관련 정보 및 문서를 확보할 수 있습니다.