USDT 발행자 테더발표어제(20일) 주요 국제 범죄를 수사하기 위해 OKX 거래소 및 미국 법무부와 협력했다고 발표했습니다.

그 일환으로 외부 자체 호스팅 지갑에 있는 약 2억 2,500만 USDT를 자발적으로 동결했으며, 이는 역사상 가장 큰 규모의 동결입니다. 이러한 조치는 범죄 활동에 맞서 싸우겠다는 암호화폐 업계의 결의를 보여줍니다.

테더의 활동

테더는 동결된 지갑이 동남아시아의 국제 인신매매 조직과 관련이 있으며, 주로 '돼지 도살' 사기로 알려진 글로벌 로맨스 사기에 연루되어 있다고 밝혔습니다.

또한 이 공동 조사는 블록체인 분석 회사 체인널리시스의 도구를 활용했다고 밝혔습니다. 몇 달에 걸친 조사를 통해 블록체인에서 불법 자금의 이동을 분석하여 불법 자금의 위치를 정확히 찾아냈습니다. 미국 당국의 동결 요청에 따라 테더는 선제적인 조치를 취했습니다.

스타일 설정전투범죄

테더의 CEO 파올로 아르도이노는 이렇게 말했습니다,

테더는 글로벌 법 집행 기관과의 적극적인 참여와 투명성을 위한 노력을 통해 암호화폐 공간 내 안전에 대한 새로운 기준을 세우는 것을 목표로 합니다;

OKX 최고 혁신 책임자 제이슨 라우는 이렇게 말했습니다,

법 집행 기관을 포함한 업계 이해관계자와의 협력은 암호화폐 업계의 리더로서 신뢰를 구축하고 공익에 기여하기 위한 트위터의 접근 방식에 있어 핵심 원칙입니다;

또한 테더는 고객알기제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 프로토콜을 엄격하게 준수하여 업계 무결성을 보장할 것을 약속합니다.

또한, Tether의 규정 준수 부서에서는 모든 신청자에 대해 포괄적이고 강화된 실사 심사를 수행하여 신청자의 세부 정보를 미국과 상호 참조합니다.

재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 데이터베이스. 이러한 관행을 통해 Tether는 제재 대상 개인, 법인 또는 예금 주소와의 연루를 피할 수 있습니다.

암호화폐를 이용한 사기

동남아시아에서 만연한 인신매매와 사기에 대해 잘 알고 계실 겁니다. 가장 만연한 사건은 미얀마, 캄보디아, 태국 국경을 따라 발생하며, 다양한 사기 집단이 각기 다른 방식으로 범죄 활동을 벌이고 있습니다.

NOW뉴스의 유튜브 채널에서는 캄보디아로 인신매매된 끔찍한 경험을 직접 들려준 피피(皮皮)와의 독점 인터뷰를 공개했습니다. 피피는 구조되기 전까지 무려 네 번이나 팔려가기도 했습니다.

그녀는 공원 내에서 다양한 형태와 방법을 사용하여 범죄를 저지르는 다양한 사기 미션을 공유했습니다! 가장 흔한 수법 중 하나는 감정을 속이는 것으로, 종종 '돼지 도살'로 전체 로맨스 사기를 시작합니다.

영상(8분 8초 부분)에서 그녀는 암호화폐 투자에 관여하면서 시작된 사기 행각에 대해서도 언급했습니다.

또 다른YouTube 채널, Bump에서는 사기 방지 주제에 중점을 둡니다;동영상에는 암호화폐 거래를 사기에 이용하는 사기 그룹에 대한 언급도 많이 있습니다.