법무부, 자금세탁방지법 위반 혐의로 쿠코인 설립자 고발, '돈세탁 센터' 의혹 제기

미국 법무부(DOJ)가 암호화폐 거래소 KuCoin과 두 창립자인 천 간(Chun Gan, 마이클)과 케 탕(Ke Tang, 에릭)을 자금세탁방지법(AML) 위반 혐의로 기소했습니다.

법무부, 무허가 송금 및 AML 위반 혐의로 쿠코인 및 설립자에 대한 기소장 공개

법무부가 공개한 기소장에 따르면 쿠코인과 창립자들은 무허가 송금 사업을 운영하기로 공모하고 은행 비밀법을 위반했다고 주장하고 있습니다. 특히 이들은 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위한 효과적인 자금 세탁 방지 프로그램을 고의로 소홀히 했다는 혐의를 받고 있습니다.

쿠코인, 미국 고객 거래 은폐 혐의, AML 정책 위반 혐의로 고발당하다

미국 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스에 따르면 쿠코인은 상당수의 사용자가 플랫폼에서 거래한다는 사실을 숨기고 미국 고객 기반을 악용하여 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나가 된 것으로 추정됩니다. 엄청난 성장에도 불구하고 쿠코인은 기본적인 자금세탁방지 정책을 포함한 미국 법률을 준수하지 않아 결과적으로 불법 자금 세탁의 허브로 운영된 것으로 추정됩니다.

쿠코인 설립자, AML 규정 준수 없이 미국 고객 모집 혐의로 기소됨

기소장에 따르면 2017년 9월 춘 간과 케 탕이 설립한 쿠코인은 필요한 AML 의무를 이행하지 않고 미국 고객에게 적극적으로 거래를 권유했다고 주장하고 있습니다. 또한 2023년 7월까지 쿠코인은 적절한 고객 신원 확인 요건을 갖추지 않았으며, 연방 수사기관으로부터 경고를 받은 후에야 고객 신원 확인 프로그램을 시행했다고 주장하고 있습니다. 그러나 이 프로그램은 상당수의 미국 고객을 포함한 기존 고객을 제외하여 규제 당국의 조사를 회피했다는 의혹을 받고 있습니다.

쿠코인 설립자에 대한 기소로 KCS 토큰이 급락하다

중국인인 간과 탕은 유죄 판결을 받을 경우 은행 비밀법 위반 공모 및 무허가 송금업 운영 혐의로 각각 최대 5년의 징역형을 받을 수 있습니다. 이 기소 소식은 쿠코인의 네이티브 토큰인 KCS에 큰 영향을 미쳐 1시간 만에 10% 하락한 12.76달러로 급락했습니다.

요약하자면, 쿠코인과 그 설립자에 대한 기소는 자금 세탁 활동에 연루된 암호화폐 거래소에 대한 미국 정부의 단속을 강조하며, 거래소와 그 이해관계자들에게 잠재적인 법적 영향과 시장 파장을 예고하는 것입니다.