U 비즈니스의 슬픔 불법 비즈니스 범죄의 경계는 어디인가?

오늘날까지, 나는 이것이 모든 U 비즈니스, 한때 번화했던 XX 나무 계약, XX 여관, X시 잠 못 이루는 커뮤니티가 이제는 차가운 안장 앞에 문이 있으며, 많은 큰 형제가 "잘못에 연루"된 것보다 더 많은 것을 가지고 있다고 믿습니다.

6월 12일, 상하이시 인민 검찰은 '2023 상하이 금융 검찰 백서'를 발표했으며, <강>외환 및 불법 결제 및 범죄 관행 혁신, 국경을 넘는 '가상 코인'의 사용, 자산 이전 위험에 대해 강조하고 있습니다. '가상 화폐'를 사용하여 국경을 넘어 자산을 이전하는 위험성이 강조되고 있습니다. 일부 범죄 조직은 범죄 단속과 수사를 회피하기 위해 국내와 외국 간의 공모와 음모 방법을 채택하기 시작했습니다.




동시에 저희는 제품의 품질을 개선하기 위해 여러 가지 새로운 이니셔티브를 진행하고 있습니다.

백서는 또한 가상 디지털 화폐의 합법적 공급과 감독 강화에 대해 분석합니다: 중국의 '가상 코인'은 강력한 규제 태세를 유지해 왔지만 실제로는 관련 범죄 행위의 소재 파악, 증거물 보관, 자금 흐름에 대한 형사 사법적 판단이 여전히 어려운 상황입니다. 그러나 실제로는 강제 조치, 감사 및 평가 사건에 관련된 "가상 코인"에 대해 여전히 관련 범죄 활동에 대한 형사 사법, 증거 확보가 어렵고 사건에 관련된 자금 흐름 및 기타 실질적인 문제를 모니터링하기 어렵고, 논란의 이행 처분 결정의 가치에 대한 관련 범죄 활동에 대한 형사 사법 정의가 여전히 존재합니다. 그러나 U 상인들이 "찾기 어렵다", "증거를 구하고 입금하기 어렵다", "논란의 여지가있다", 어렵고 어렵고 논란의 여지가 있지만 싸움의 부족, 가상 코인에 대한 상하이 사법부의 이해, 상하이 사법부의 가상 코인 이해, 상하이 사법부의 가상 코인 이해, 상하이 사법부의 가상 코인 이해에 대한 설명에 오도되지 않기를 바랍니다. 가장 먼저해야 할 일은 제품 가격에 대한 좋은 거래를 얻는 것입니다. 그러면 제품 가격에 대한 좋은 거래를 얻을 수 있습니다.

공개 보도에 따르면 지난해 8월 상하이 최대 이민국 중 하나인 '아웃리치'의 실제 지배인이 강압적인 조치를 취한 것으로 조사됐고, 2014년 미국 아이젠하워 재단은 이를 인정해 '국제 리더십 상'을 수여했다. 2014 년 아이젠 하워 재단에서 "국제 리더십 상"을 수상하여 뉴욕 타임 스퀘어의 대형 스크린에 등장한이 성공한 여성은 그물에 걸렸고 관련된 범죄는 불법 사업 운영, 실제로는 불법 외화 환전을 의미합니다. 이민 회사가되는 데에는 문턱이 없으며, 고객이 돈을 인출하는 데 도움이되는 능력 수준에 있습니다. 오늘날까지 외환을 위해 가상 동전을 사용하는 것은 오랫동안 잘 알려진 "비밀"이었으며, 아웃 리치 회사의 관행도 영리하지 않으므로 그는 체포되었고 필연적으로 많은 U 비즈니스를 포함 할 것입니다.

범죄 수법은 반복적이며 사법부의 사건 처리 능력과 방법도 반복적입니다. 범죄 조직이 적발되고 관련 지하 환전상이 적발되면 사법부도 화폐 관련 사건에 대처하는 방법을 새롭게 파악할 수밖에 없습니다. 사법 당국이이 산업이 어떻게 진행되는지 파악하면이 게임은 더 이상 진행되지 않았으며 기술 내용이 높지 않고 관련 표면이 상대적으로 넓을뿐만 아니라 금융 보안의 최종선에 닿아 필연적으로 특별 단속의 물결을 불러 일으킬 것이므로 최근 비상업적 사건에 가상 코인이 관련된 사례가 점점 더 많이 발생하고있는 이유입니다. 상하이 검찰청은 이 사건을 언급하며 외화 환전 관련 백서를 발표했습니다.

상하이뿐만 아니라 중국 전역에서 단속이 이루어지고 있습니다. 올해 4월에는 베이징 경찰이 시민 개인정보 침해 사건을 적발하는 과정에서 20억 달러 규모의 자금 세탁 사건을 적발했는데, 하이뎬 경찰이 체포한 3명 중 2명이 우리 팀의 변호를 맡았습니다. 뉴스 헤드라인에는 '돈세탁'이라는 단어가 사용되었지만, 외화 불법 환전과 관련된 불법 사업 범죄에 대한 형사 구금 및 체포 승인입니다. 충칭 돈과 관련된 사건은 처음에는 다른 범죄를 조사했지만 나중에 외화 불법 환전을 발견하고 외화 환전을 수사의 초점으로 삼았습니다. 저장도 더 큰 불법 비즈니스 사건을 수사 중입니다 ...... 이것은 제가 변호했거나 알게 된 비화폐 사건과 관련된 외화 불법 환전 사건일 뿐이며 실제로는 더 많을 것입니다.

불법 비즈니스 사건은 주머니 범죄라는 비판을 받고 있으며 동시에 불법 수익금을 몰수하고 법의 법적 속성의 1 ~ 5 배의 벌금을 부과하고 개별 수익 창출 법 집행 영역의 상습 범죄이지만 오늘 살펴본 사건은 모두 외환 불법 환전 사건에 관련된 "심각한 충분한 사례". 이 사건은 공통된 특징, 확인 및 확인, 마지막으로 U 사업가의 머리에, 과거는 U 사업가의 문제를 포함, 대부분은 편지, 은폐 및 기타 유죄 판결 및 처벌을 돕고 더 이상 다운되지 않지만 최근 사건에서 수사 당국이 U 사업가가 외환을 만진 것을 발견하면 조사에 초점을 맞춘 외화의 불법 외환 교환, 궁극적으로 외환의 전체 체인을 조사 할 것입니다.

불법과 관련된 가상 화폐 거래에 대한 언급은 자오 동 사건을 우회 할 수 없습니다. 개별 사례를 분석하면 아프리카에서 관련된 가상 코인의 경계를 효과적으로 탐색 할 수 있습니다. 브리핑에 따르면 자오둥은 2019년 2월부터 2020년 4월까지 자오무펑, 저우무카이 등을 조직해 아랍에미리트와 중국에서 외화 디르함 및 위안화 환전 및 결제 서비스를 제공했습니다. 이 그룹은 아랍에미리트 두바이에서 현금으로 디람을 받은 후 상대방이 지정한 국내 위안화 계좌로 해당 위안화를 이체한 다음, 그 디람으로 현지에서 '테다'(USDT, 미국 달러에 고정된 스테이블 통화)를 구매한 후 구매한 테다 코인을 국내 그룹을 통해 즉시 불법 판매하고 위안화를 재취득하는 수법을 사용했다. 고객에게 최상의 서비스를 제공하는 것이 회사의 주요 목표입니다.

자오동의 사건에 대해서는 브리핑 내용과 네티즌이 공개한 일부 자료를 통해 멜론 먹는 기사를 썼는데, 관심 있는 친구들은 자오동의 돼지 저금통, 기사가 나온 후 내부 이야기를 잘 아는 많은 친구들이 저에게 와서 "정말 정확한 것 같다"고 말했습니다. 브리핑의 내용에 따르면 위안화-가상 화폐-외화와 관련된 전체 서비스 체인이 본질적으로 외화의 화폐 가치와 위안화 환전을 달성하기위한 매체로 TEDA를 사용하는 것은 불법 외환 거래에 속하며 불법 사업 범죄를 구성합니다. .

어떤 친구들은 제가 전체 법률 서비스 체인이 아니라 가상 화폐 수락 사업만 하고 있는데 불법에 연루될 위험이 없냐고 물어볼 수 있습니다. 제 대답은 '예'입니다. 2023년 상하이 금융 검찰 백서에서는 의도적으로 범죄 연결 고리를 늘리고 범죄 사슬을 확장함으로써 금융 범죄자의 자금을 모니터링, 추적 및 침투하는 것이 어렵다고 구체적으로 언급하고 있습니다. 즉, 사법 당국은 가상 코인 수락자가 거래 상대방의 궁극적 목적이 외화 불법 환전임을 알았거나 알았어야 함에도 불구하고 위안화-가상 코인-외화 형성의 폐쇄 루프를 형성하지는 않지만 여전히 가상 코인 수락 업무를 제공한다고 간주 할 것입니다. 불법 사업 운영 범죄에 공모한 것으로 밝혀질 것입니다.

물론 상대방이 외화를 환전할 의사가 없고 오직 가상코인과 법정화폐의 환전만 할 의사가 있다는 것을 명확히 알고 있다는 것을 증명할 증거가 있다면 불법 영업 행위가 성립하지 않습니다. 제 대리인의 상하이 가상통화 관련 불법 사건에 대해서도 검찰이 송치 및 기소 과정에서 가상통화 자금의 법정통화 투자금액, 법정통화 투자금액과 통화표준결제에 대한 투자금액, 법정통화에 대한 명시적 거래인수금액을 공제하고 불기소 처분한 것도 앞서 말씀드린 점을 확인시켜주는 사례입니다.

이 사건은 또한 온라인에서 보도되었을 때 말도 안 된다고 생각했던 광둥성 타이포의 불법 비즈니스 사건을 떠올리게 하며, 이 사건에 대해 두 개의 짧은 기사를 썼습니다: 다시! 가상 디지털 화폐를 사고 파는 것이 외화를 사고 파는 것과 같나요? 광동 고등법원 사건의 가장 큰 버그, 코인을 팔면 코인을 살 수 없나요? , 오프라인 위안화 현금 장외 거래는 외환을 포함하지 않으며 불법 비즈니스 범죄로 식별되어서는 안됩니다. 그러나 예상하지 못했던이 사건은 최고 인민 검찰 공개 번호와 판사의 추론 해석에서이 사건의 주범의 자백에 따르면 이익을 위해 판매하기 위해 TEDA 코인을 획득하고 은행 대출까지 대출 금액이 수백만 달러에 달합니다. 이 거액의 돈을 TEDA 환전을 통해 미국 달러로 환전하는 행위는 국가의 외환 보유고를 감소시켜 국가의 거시 외환 관리에 영향을 미치고 국내 시장에서 위안화의 고유 한 법적 지위를 훼손 할뿐만 아니라 외환 관리의 효율성과 법정 환율의 안정성을 크게 방해하고 금융 시장의 정상적인 질서를 방해하는 것은 외환 위장 거래 행위이며 처벌을 받아야합니다.

이 사건을 주재하는 판사님께 질문드리고 싶은데, 사건 설명에 따르면 '테다 통화를 미국 달러로 환전하는' 행위가 어디까지인지 알려주시겠습니까? TEDA를 위안화로 전환하면 반드시 국가의 외환 보유고가 감소하는 이유는 무엇인가요? 외환 관리의 효율성을 방해한다는 것을 부정하지 않지만 법정 환율의 안정성을 어떻게 방해합니까? 위안화와 달러의 일대일 교환은 문제가되지 않지만 위안화에 대한 위안화는 미국 달러의 교환과 동일하지 않으며 위안화에 대한 위안화는 중국의 외환 보유고 감소에 관여하지 않습니다. 물론 이 사건에 다른 숨겨진 정황이 있는지, 피고인이 교환한 가상 코인을 해외에서 외화로 환전하거나 역환전을 한 것인지, 피고인이 불법 영업 범죄가 문제가 되지 않는다는 것을 알고 있었는지 여부는 알 수 없지만, 그렇지 않다면 여전히 잘못된 사건이라고 생각합니다.

가상 코인 불법 외화 환전은 증거의 관점에서 볼 때 내부 위안화 이체 기록, 채팅 기록 (국내 수취인 계정, 거래 시간, 거래 총액, 구매 환율 및 기타 정보 포함) 및 기타 전자 증거, 외국 계좌 이체 기록, 외환 증인 증언의 교환이 있어야합니다. 두 가지 전형적인 사건의 대검찰청 인 외환국이 선택한 피고인의 자백에는 압수 된 컴퓨터, 휴대폰 및 기타 전자 데이터 캐리어도 포함되어 표적 조사를 수행하고 가상 화폐 지갑의 주소를 확인한 다음 가상 화폐 지갑 거래 기록과 은행 계좌 물 흐름 비교를 통해 "외화-가상 화폐-RMB"자금을 개선하기 위해 다음을 수행합니다. 가장 먼저해야 할 일은 많은 돈을 얻는 것입니다.

그러나 실제로는 이러한 경우의 증명 기준이 낮아지고 있습니다. 실제로 가상코인의 흐름을 분석하여 위에서 언급한 폐쇄루프를 형성할 수 있는 여건을 갖추지 못한 경우도 있지만, 위안화-외화의 경로, 즉 국내 계좌 영수증, 돈을 주고받은 사람이 국내 송금이 외화 환전 목적임을 입증할 수 있는 증거, 이른바 중개인이 따로 있어도 돈을 주고받은 사람이 피고인과 아무런 관련이 없음을 입증할 수 있는 외국 계좌 입금 기록을 제출하는 경우 등에는 증거가 있는 경우에 한해서만 무죄를 선고합니다. 법원은 피고인과 그 사람이 연락 없이 피고인을 알지 못한다는 사실을 확인할 수 있었습니다.

증거 기준의 하락으로 인해 비상업적 활동에 연루될 위험이 급격히 증가했으며, 많은 U-비즈니스가 억울한 일을 당하고 있습니다. 예를 들어, 수사 당국은 10 개의 거래가 있고, 하나 또는 두 개의 불법 교환 증거만으로 충분하다는 것을 발견 한 다음이 10 개는 교환으로 간주 될 가능성이 높으며, 피고와의 해외 송금 계좌의 일부 사례는 아무 관련이 없으며, 검찰 및 법 집행 기관은 심사하지 않으며 (객관적으로 심사 능력이 없음) 실제로 A가 B를 찾기 위해 U, 지정된 C 지불은 일반적인 작업이며, B는 또한 A가 C에게 외환을 제공하기위한 것임을 알지 못할 가능성이 낮으며, 그렇게 간단한 일입니다! 가장 먼저해야 할 일은 상황을 잘 이해하고 있는지, 그리고 당신이 무엇을 얻고 있는지 잘 알고 있는지 확인하는 것입니다.

비위험과 관련된 사업은 피하기가 매우 어렵고, 신중하더라도 예방할 방법이 없으며, 어떤 날과 어떤 장소에서 어떤 사건이 당신을 연루시킬지 알 수 없습니다. 진정한 예방책은 구조가 범죄를 구성하는지 여부를 변호사와 논의하지 않는 것이며, 이는 모두 사후 고려 사항이며 그 전에 조사를 위해 제출하는 방법을 고려해야합니다. 비와 관련된 가상 코인에 관해서는 내부의 공개 번호가 많은 기사를 프로젝트 파티 ICO 혐의 불법 비즈니스 범죄 방어 방법, 순전히 경우 수락이 외환을 건드리지 않는 경우, 선행 법률의 요건이나 불법 사업 운영 범죄의 범죄 구성 요건 모두 충분하지 않습니다. 하지만 외환을 수반하는 경우에는 실무상 '외환의 가장매매'에 해당하는 경우가 많습니다. 설령 무죄를 주장한다고 해도 길고 힘든 과정을 거쳐야 하고, 끝까지 버티기 위해서는 엄청난 정신력이 필요하며, 범죄에 해당한다면 인내하는 것은 더더욱 무의미합니다.

비상업적인 외국 라이선스 수락자와 관련된 비즈니스는 더 위험합니다. 국내 사업을 하기 위해 외국 면허를 보유하는 것은 면허를 받지 않은 것과 마찬가지입니다. 과거에는 U 사업과의 싸움, 주요 싸움은 검은 돈을 여전히 받아들이는 것을 아는 것이었고, 검은 돈을 여전히 받아들이는 것을 알 수있는 것으로 발전했고, 이제는 돈을 나라 밖으로 내보내기 위해 싸우기 시작했습니다. 따라서 이전에 컴플라이언스 비즈니스의 덫에 걸린 것처럼 보이는 이전은 반대로 역외 송금 기록의 증거의 효과에 대한 현재 싸움 단계의 초점이며, 외환 담당자가 현장이 아닌 서면으로 증언하고, 역외 채팅 기록의 획득은 합법적이지 않으며, 실제로 전자 데이터 인증 및 기타 방어, 몇 가지 비효율적 인 방어입니다. 형사 관할권의 관점에서 볼 때 외환 송금 교환의 존재가 존재하는 한 그 사람이 영토에 있지 않더라도 국내는 여전히 관할권을 결정합니다.

이득이 없더라도 전체 외환 거래는 형사 기소에 직면할 수 있습니다. 규제 통일성 향상을 위한 외국 관련 법치 연구 강화에 관한 2023 상하이 금융 검찰 백서에서는 금융 부문에서 행정 법 집행과 형사 사법의 융합과 금융 생태계의 협력적 거버넌스를 위한 건전한 메커니즘에 대해 언급했습니다. 주요 분야에 대한 단속과 처벌을 더욱 강화하고 금융 범죄 사슬의 자금, 기술 및 중개자 관련자에 대한 기소를 강화합니다. 싸우기 위해 재정적 인 도움을 제공하고, 싸우기 위해 기술 지원을 제공하고, 돈을 벌지 않더라도 사업을 도입 할 수 있으므로 도움을주지 마십시오.

요약: 단방향 가상 화폐에서 법정 화폐로, 구성하지 않음; 전체 체인을 포함하거나 고의로 알고 있어야 구성; 역외 라이센스 수락자는 책임을 면제 할 수 없음; 사람들의 사슬에는 범죄 위험이 있으며, 무죄 방어를 달성 할 수없는 경우 감액 금액에주의하지만 이익 방어에도 중점을 둡니다. 금액의 1 ~ 5 배의 벌금이 동시에 부과되므로 아무것도하지 않는 것보다이를 방지하는 방법을 고려하는 것이 좋습니다.