미국 정부가 21만 비트코인을 보유하고 있는 것이 시세에 잠재적인 위협이 될까요?

저자: Octopus | Zhangyuge.eth 출처: X, @ZhangLabs

미국 정부는 수년간의 법 집행 과정에서 많은 양의 비트코인을 압수/임시 보관했으며, 그중 일부는 경매에 부쳐졌습니다. 매각되었으며, 이 글에서는 나머지 21만 비트코인의 주요 출처 목록과 함께 정부가 그동안 비트코인을 어떻게 처리했는지에 대한 검토를 제공합니다.

새로운 사용자의 이해를 돕기 위해 사례 흐름이 있으며, 수고를 덜고 싶다면 마지막에 결론을 읽어보시면 됩니다.

1. 비트파이넥스 비트코인 도난(94,000비트코인 남음)

사건의 원인: 2016년 8월 2일 비트파이넥스에서 119,754 비트코인이 도난당했고, 도난 후 비트파이넥스는 비트코인에 대한 비용을 지불해야 했습니다. 도난 후 비트파이넥스는 부채 토큰인 BFX를 발행하여 비트파이넥스가 해킹으로 인한 자금 일부를 회수하면 해당 자금을 RRT 토큰으로 교환하여 피해 사용자에게 보상하겠다고 사용자에게 약속했습니다. 교환 환율은 1bfx=1USD였습니다

일부 BFX 토큰 보유자들은 BFX 토큰을 아이파이넥스(비트파이넥스 소유 회사)의 주식으로 전환하기로 선택했고, 나머지 부채는 비트파이넥스가 8개월 이내에 전액 상환하여 현재 모든 BFX 토큰이 반환되었습니다. 모든 BFX 토큰이 상환되었습니다.

주식 상환을 선택한 주주들은 비트파이넥스의 현금 흐름에 도움을 주었으며, 비트파이넥스는 주주들에게 감사의 의미로 궁극적으로 회수할 수 있는 비트코인 수만큼 최대 1RT=1USD까지 RRT 토큰 보상금 일부를 지급했습니다.

기업이 주식으로 상환한 것은 이번이 처음 있는 일입니다. /p>

최종 발표에 따르면 RRT 토큰의 총량은 30199822.40 RRT

https://www.bitfinex.com/legal/token- terms/rrt/

회복 진행 상황

2022년 2월 8일 미국 법무부가 발표를 발표했습니다

. https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspiracy-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency

FBI는 비트파이넥스를 탈취한 해커 부부 일리야 리히텐슈타인과 그의 아내 헤더 모건을 체포하고 94,000개의 비트코인을 회수했습니다. 이 돈은 현재 법 집행 기관에서 에스크로에 보관하고 있습니다.

이 돈으로 무엇을 할 것인가

비트파이넥스는 도난당한 비트코인을 되찾기 위해 법무부와 소통 중이라고 밝혔습니다.

비트파이넥스가 사용자들에게 빚진 돈은 BFX와 RRT를 통해 해결되었습니다.

비트파이넥스가 해당 비트코인의 소유권을 가져갈 가능성이 높습니다

이 부분을 회수하면 나머지 RRT 토큰은 1RRT:1usd의 가격으로 상환됩니다

비트코인의 나머지 80%는 비트파이넥스가 발행한 레오 토큰을 재매입하는 데 사용됩니다

앞서 언급했듯이 RRT의 이 부분에는 3천만 달러가 조금 넘으며 나머지 부분의 사용은 다음을 수행해야 할 것입니다. 비트파이넥스의 또 다른 토큰인 LEO를 언급하며, 비트파이넥스는 해당 비트코인의 80%가 발행한 LEO 토큰을 매입하는 데 사용될 것이라고 발표했습니다

비트파이넥스 공식 발표 링크는 다음과 같습니다:

https://www.bitfinex.com/posts/766

LEO 토큰의 기원

LEO 토큰의 전체 이름은 UNUS SED LEO이며, 여기에 배경을 추가할 필요가 있는데, USDT 테더와 비트파이넥스의 모회사는 iFinex이며, 2019. 비트파이넥스는 크립토 캐피털이라는 신탁 회사에 8억 5천만 달러에 해당하는 자산을 신탁하여 보관하고 있었습니다.

이 신탁 회사의 자금은 나중에 다른 정부에 의해 동결되어 비트파이넥스는 사용자들이 돈을 인출할 때 제공할 유동성이 부족할 가능성에 직면했고, 유동성 문제를 해결하기 위해 테더에서 약 7억 달러를 전용했으며, 비트파이넥스의 모회사인 iFinex가 미국 사법 기관에 노출되었습니다. 법 집행 기관에 노출시켰습니다.

이 문제를 해결하기 위한 자금을 조달하기 위해 비트파이넥스는 레오 토큰을 발행했으며, 백서에는 비트파이넥스가 2016년에 도난당한 비트코인을 회수하면 회수한 순자금의 80%에 해당하는 금액을 회수일로부터 18개월 이내에 재구매하여 일반에 다시 판매할 것이라고 명시하고 있습니다. 회수된 자금의 80%에 해당하는 금액으로 미매각된 UNUS SED LEO 토큰을 재매입하고 소각합니다. 이러한 토큰 환매는 오픈 마켓 거래를 통해 이루어지거나 비트코인을 UNUS SED LEO로 직접 교환하는 등 장외 거래를 통해 UNUS SED LEO를 획득할 수 있습니다

많은 분들이 LEO를 즉시 구매할 수 있다고 하셨는데요? 아니요, 걱정하지 마세요.

시간 주기

비트코인 압류: 2022년 2월

심판: 아직 시작되지 않음

. style="text-align: 왼쪽;">비트코인 판매 시작 시기: 아직 시작되지 않음

일리야 리히텐슈타인과 헤더 모건은 체포되었지만 아직 사건이 진행 중이며 최종 법원 선고는 아직 완료되지 않았습니다. 재판.

정부가 압수한 자산은 경매 또는 반환되기 전에 특정 법적 절차와 승인을 거쳐야 합니다.

이 절차의 정확한 시기는 사건의 복잡성, 법적 절차의 진행 상황 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

미국 법 집행 기관의 절차에 따르면 이 절차는 얼마나 걸리나요? 다른 사례를 참고할 수 있을 것 같습니다.

2. 실크로드 사건

2013년 10월 1일, 악명 높은 다크넷 실크로드의 창립자인 로스 울브리히트가 FBI에 체포되었습니다. 첫 번째 발표에서 사법부는 26,000개의 비트코인을 압수했다고 밝혔으며, 수사가 진행되면서 더 많은 실크로드 관련 비트코인이 발견되어 압수되었습니다.

실크로드 사건은 광범위한 사건으로, 설립자들이 보유한 비트코인 외에도 여러 건의 도난 사건과 거액의 실종 비트코인을 추적하고 수사한 결과 최근 몇 년 동안 다수의 용의자가 체포되었습니다.

법 집행 기관은 로스가 체포된 이후 몇 년 동안 이러한 초기 압수물을 경매에 부쳐왔습니다.

• 첫 번째: 2014년 6월 27일, 약 29,656비트코인 경매

• 두 번째: 2014년 12월 4일, 약 50,000비트코인 경매

• 세 번째: 2015년 3월 5일, 약 50,000비트코인 경매

• 넷째: 2015년 11월 5일, 약 44,000비트코인 경매

비트코인 압수: 2013년 10월

재판. 2015년 2월

비트코인 판매 시작 시기: 2014년 6월

새로운 비트코인 관련

1. 개인 X 해커

2020년에 이르러 미국 법무부 공지를 통해 FBI는 코드명 '개인 X'로 불리는 해커로부터 69,370개 이상의 비트코인을 압수했습니다. 이 해커가 2012년과 2013년 사이에 실크로드에서 비트코인을 훔친 것으로 확인했습니다.

https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued -10억 달러 이상

실크로드 설립자 로스 울브리히트는 2022년 4월 23일 해커가 도난당한 69,370비트코인(약 274억 원)의 소유권을 포기하고 미국 정부에 법적 처분을 위해 해당 자산을 넘기기로 합의했습니다.

2023년 8월 미국 제9순회 항소법원이 발표한 판결에 따라 비트코인을 공식적으로 몰수하기로 최종 결정

https://storage.courtlistener. com/recap/gov.gov. com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf

비트코인 압류:2020년 11월

재판 날짜: 2023년 8월

비트코인 판매 시작: 아직

2. 제임스 종 해커

2012년 9월 제임스 종이라는 해커가 실크로드에서 비트코인을 훔쳤고, 2023년 4월 제임스 종은 전신금융사기 혐의로 유죄 판결을 받고 비트코인을 몰수당했습니다.

법무부 발표:

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces- 역사적인 3360억 암호화폐 압수 및 유죄 판결

법원 문서에 따르면: 사건 1:22-cr-00606-PGG 문서 26쪽 법원 문서에 따르면: 사건 1:22-cr-00606-PGG 문서 26페이지, 비트코인은 2023년에 4차례에 걸쳐 판매되었습니다.

체포: 2021년 11월

비트코인 압수: 2021년 11월

재판. 2022년 11월 4일 유죄 판결

비트코인 판매 시작: 2023년 3월 14일

기타 판매 사건

1. 2024년 1월 8일 미국 관리들이 제출한 공지에서 미국 정부는 라이언 패러스와 션 브릿지스로부터 압수한 약 2,875개의 비트코인을 2021년에 처분할 계획이며, 59개의 2차분은 "미국 법무장관이 지시한 방식"으로 처분할 계획이라고 밝혔습니다.

비트코인이 압수된 시기: 2021년 2월 10일

비트코인이 판매되기 시작한 시기: 2024년 1월에 판매되었습니다.

2. 27 2024년 6월 27일 미국 정부는 수요일에 2억 4,122만 달러 상당의 3,940.28 비트코인을 코인베이스 프라임 예금에 이체했다고 Arkham Intelligence의 데이터에 따르면.

이 비트코인은 원래 마약 밀매업자 반미트 싱으로부터 압수된 것이며,

비트코인 압수: 2024년 1월 재판에서 압수되었습니다.

비트코인 판매 시작 시기: 2024년 6월

결론:

역사적으로 여러 대규모 사건에서 다음과 같이 살펴볼 수 있습니다. 관련자 체포, 관련 자금 압수, 비트코인 프로세스 시작까지 총 소요 시간은 일반적으로 3년을 넘지 않았습니다.

판결이 내려지고 유죄가 인정되는 사건의 절반은 매우 빠르게 관련 비트코인 처리가 시작됩니다.

우리가 지금까지 지켜보고 있는 두 가지 대형 사건은 다음과 같습니다.

1. 비트파이넥스 해커가 압수한 94,000비트코인

2022년 2월 압수

해커 유죄 판결은 올해 말까지

코인을 되찾은 후 18개월 단위로 나눠 레오를 재매입할 것이라는 비트파이넥스 측의 설명입니다

이 부분입니다

2. 개인 X 해커로부터 압수한 비트코인 69,370여 개

문제의 비트코인 재판은 2023년 8월로 예정되어 있습니다

같은 날 비트코인 재판이 열릴 예정이죠. align: left;">처리 시작 시기는 올해 말에서 내년 초

주: 사법부는 너무 많은 정보를 공개하지 않을 것이며, 사건 상황이 동일하지 않으며, 처리 과정이 동일하지 않을 것이며, 공식 발표까지의 구체적인 시간이 우선하며,이 기사는 견해를 알기 위해 공백보다 더 많은 것을 가지고 있지 않습니다.

처리 시간의 시작은 추정치 일 뿐이며, 역사적으로 미국 정부는 시장 유동성에 직면하기 위해 일괄 매각 될 것입니다. 일회성 매각이 아니라.

그리고 두 새로운 대통령 후보 모두 새로운 선거 후 여론을 얻기 위해 법원은 정부의 코인의 일부가 정부 준비금으로 사용될 가능성이 있으므로 매각에 포함되지 않을 수 있다고 판결했습니다.