미국 국무부, 자금 세탁 혐의 러시아 암호 화폐 범죄자 2 명 체포에 1,000 만 달러 보상금 제공

미국 당국은 러시아 사이버 범죄와 관련된 암호화폐 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 러시아 국적의 세르게이 세르게예비치 이바노프와 티무르 샤흐마메토프를 기소했습니다. 미국 국무부는 이들의 체포 또는 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 1,000만 달러의 포상금을 지급한다고 발표했습니다.

미국 재무부는 국제 파트너들과 협력하여 러시아의 랜섬웨어 그룹 및 기타 사이버 범죄자들에게 이익을 주는 광범위한 자금 세탁 작업에 연루된 두 디지털 통화 거래소인 PM2BTC와 크립텍스(Cryptex)를 표적으로 삼았습니다.

막대한 자금을 세탁하는 러시아 암호화폐 범죄

금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 이바노프와 관련된 PM2BTC를 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 지정했습니다. 또한 해외자산통제국(OFAC)은 5,100만 달러 이상의 랜섬웨어 관련 거래를 촉진하고 7억 2천만 달러 규모의 러시아 사이버 범죄와 연계된 혐의로 이바노프와 크립텍스 모두를 제재 조치했습니다.

20년 이상 사이버 범죄에 연루된 것으로 알려진 이바노프는 다양한 결제 처리 서비스를 통해 수억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 크립텍스는 랜섬웨어 공격자를 포함한 사이버 범죄자들의 자금 세탁 활동과도 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.

미국 비밀경호국과 네덜란드 당국을 포함한 법 집행 기관은 PM2BTC 및 크립텍스와 관련된 도메인과 인프라를 압수했으며, 이바노프와 샤흐마메토프에 대한 기소는 봉인 해제되었습니다.

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국가 안보 및 제재

이 조치는 사이버 범죄자를 지원하는 금융 네트워크를 해체하기 위한 다국적 이니셔티브인 '엔드게임 작전'의 일환입니다. OFAC의 제재는 미국 내 용의자들의 모든 자산을 차단하고 미국 법인이 이들과 거래하는 것을 금지합니다.

FinCEN의 명령에 따라 금융 기관이 PM2BTC와 거래하는 것이 제한되어 관련 외국 법인도 위험에 처할 수 있습니다.

재무부 테러 및 금융정보 담당 차관 대행인 브래들리 스미스(Bradley T. Smith)는 사이버 범죄 조력자들의 무분별한 활동을 막겠다는 의지를 재확인했습니다.

이 법적 조치는 러시아 기반 사이버 범죄에 대한 미국의 광범위한 전략의 일환으로, 작년에 핵티비스트 그룹인 러시아 재탄생 사이버 군대의 멤버와 락빗 랜섬웨어 그룹의 리더 등 여러 개인과 그룹이 제재를 받은 바 있습니다.