미국 정부, 주요 암호화폐 시장 조작 스캔들 관련 18개 기관 기소

연방 검찰은 암호화폐 시장 조작에 대한 중대한 조치로 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌을 포함한 18개 개인과 기업을 기소했습니다. 이들 기업은 암호화폐 토큰 가치에 대한 잘못된 인상을 심어 투자자를 오도한 혐의를 받고 있습니다. 연방수사국(FBI)이 주도한 이번 수사는 불법 활동을 추적하기 위해 디지털 토큰을 사용하는 법 집행 기관의 획기적인 노력의 일환입니다.

SEC 조사로 사이타마에서 사기 계획이 밝혀졌습니다: 주요 용의자 체포 및 시장 조작 폭로

이번 조사는 보스턴에 본사를 둔 사이타마와 관련된 의심스러운 활동에 대한 증권거래위원회(SEC)의 제보로 시작되었습니다. 규제 당국은 사이타마의 경영진이 시장조작자를 고용해 토큰의 가치를 인위적으로 부풀리는 복잡한 사기 행각을 벌였다고 주장하고 있습니다. 이러한 조작으로 인해 회사의 가치는 75억 달러에 달한 것으로 알려졌습니다. 영국에서 체포된 사이타마의 CEO 맨프리트 콜리를 포함한 6명이 기소되었습니다. 이 중 3명은 유죄를 인정했습니다.

FBI의 스팅 작전의 일환으로 넥스펀드AI라는 암호화폐 회사가 이더리움 블록체인에 토큰을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드와 관련된 다른 암호화폐 시장 조작 사례를 폭로하는 것을 목표로 했습니다. 검찰은 이러한 활동을 면밀히 모니터링하고 궁극적으로 조작된 토큰의 거래를 중단시켜 개인 투자자들이 잠재적인 손실을 입지 않도록 보호했습니다.

암호화폐 사기 단속: 주요 체포 및 시장 조작 혐의

주목할 만한 체포 사례로는 포르투갈에서 체포된 겟빗의 CEO 알렉세이 안디우닌이 있습니다. 겟빗은 2018년부터 2024년까지 거래량을 부풀려 거래가 활발한 것처럼 보이게 하는 사기 거래 행위에 관여한 혐의를 받고 있습니다. 러시아에 있는 안디우닌의 직원 2명도 시세 조작과 관련된 혐의를 받고 있습니다.

이 수사로 인해 마이트레이드, ZM 퀀트, CLS 글로벌과 같은 회사의 마켓 메이커와 임원이 기소되었습니다. 마이트레이드의 설립자인 리우 저우는 유죄를 인정하는 데 동의했습니다. 또한 이번 단속의 일환으로 2,500만 달러가 넘는 암호화폐가 압수되었습니다. 이러한 형사 고발과 함께 SEC는 이번 조사와 관련된 민사 소송을 제기했습니다.

미국 당국, 사기 우려 증가에 따라 암호화폐 규제 강화

미국 당국이 취한 이번 조치는 암호화폐 시장을 규제하고 사기 행위로부터 투자자를 보호하려는 노력이 점점 더 커지고 있음을 보여줍니다. 당국이 시장 관행에 대한 감시를 강화함에 따라 이번 사건은 급성장하는 암호화폐 환경을 조작하려는 다른 사람들을 억제하는 역할을 할 수 있습니다.

이번 조사는 암호화폐 분야의 중요한 과제를 강조하는 한편, 법 집행 기관이 디지털 금융의 복잡성에 적응하면서 진화하는 규제 환경을 반영하고 있습니다. 이번 사건의 결과는 향후 규제 프레임워크와 시장에 대한 투자자의 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다.