인도네시아 당국은 암호화폐 거래소의 주요 방어 메커니즘인 고객 신원 확인의 한계를 드러낸 사건으로, 거래 플랫폼 Markets.com의 심각한 결함을 악용한 혐의를 받고 있는 반둥에 거주하는 해커를 체포했습니다.

퓨처 증권과 타이거 브로커는 규정을 강화하여 이제 해외 영주권을 가진 중국 본토 거주자만 신규 계좌를 개설할 수 있도록 허용합니다. 이러한 변경은 규제 당국이 국경을 넘는 중개 활동을 단속한 이후 역외 거래에 대한 접근을 제한한 것입니다.

미국 재무부는 탈중앙화 금융의 근간을 흔드는 제안인 탈중앙화 금융 스마트 컨트랙트에 직접 신원 확인을 의무화하는 방안을 검토하고 있습니다. (DeFi)

한 바이비트 사용자는 애플 얼굴 ID 인증을 사용한 로그인 시도가 여러 번 실패한 후 바이비트 계정이 일시적으로 잠기는 것을 발견하고 충격과 혼란에 빠졌습니다.

한국 금융정보분석원(FIU)이 국내 최대 암호화폐 거래소 업비트에 자금세탁방지(AML) 정책 위반을 이유로 영업정지 명령을 내렸습니다. 금융정보분석원은 업비트에 6개월간 거래소 영업을 금지하는 처벌을 통보했으며, 영업정지 기간 동안 신규 고객에 대한 서비스를 제공할 수 없게 됩니다.

트럼프 가문의 후원을 받는 월드 리버티 파이낸셜이 WLFI 토큰에 대한 고객알기제도(KYC) 절차를 시작했습니다. 공인된 미국 투자자와 미국 이외의 참여자는 참여할 수 있지만, 미국 개인 투자자는 규제로 인해 제외됩니다. 이 프로젝트는 향후 모든 미국 사용자로 참여 대상을 확대할 계획입니다.

이 사기꾼 그룹은 매그네이트, 코코모, 솔파이어, 렌도라와 같은 프로젝트를 포함해 수많은 러그 풀과 연관되어 있습니다.

FBI에 따르면 이 자금은 2022년에 미국 시민들에게 33억 달러의 피해를 입힌 '돼지 도살' 사기와도 관련이 있었습니다.

최근 법원 청문회에서 파산한 암호화폐 거래소 FTX가 경쟁사인 바이낸스가 보유한 지분을 전량 재매입하기 위해 고객 자금을 활용했다는 사실이 밝혀졌습니다. 이번 폭로는 샘 뱅크먼-프라이드의 재판과 관련하여 진행 중인 조사의 일환으로 밝혀졌으며, 미국 법무부는 회계학 교수를 고용하여 알라메다와 FTX 사이의 자금을 추적하고 있습니다.

거래량이 많기 때문에 서비스 제공자는 필연적으로 위험과 관련된 USDT를 거래소 주소로 전송하게 되고, 불법 활동에 연루되어 해당 계정이 제한될 수 있습니다.