Số tiền liên quan đến vụ rửa tiền lớn nhất Singapore đã lên tới 2,4 tỷ đô la Singapore và hơn 38 triệu đô la Singapore tiền điện tử đã bị thu giữ

Odaily Planet Daily News Trong vụ án rửa tiền lớn nhất lịch sử được điều tra hồi tháng 8, Cảnh sát Singapore đã thu giữ tài sản với tổng giá trị hơn 2,4 tỷ đô la Singapore (tương đương 12,72 tỷ nhân dân tệ) và ra lệnh cấm. Ngoài ra, cảnh sát đã tịch thu hơn 1,127 tỷ đô la Singapore tiền gửi tài khoản ngân hàng, hơn 76 triệu đô la Singapore tiền mặt (bao gồm cả ngoại tệ), 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu, 164 đồng hồ xa xỉ, 546 món trang sức và hơn thế nữa. 38 triệu đô la Singapore (tương đương khoảng 200 triệu nhân dân tệ) tiền điện tử và 204 thiết bị điện tử. Ngoài ra, cảnh sát cũng ban hành lệnh cấm đối với 110 bất động sản và 62 phương tiện với tổng giá trị hơn 1,242 tỷ đô la Singapore, cũng như nhiều mặt hàng trang sức và rượu. Cuộc điều tra của cảnh sát đang diễn ra. (Lianh Zaobao) Theo tin tức trước đó, Singapore đã phát hiện vụ rửa tiền lớn nhất trong những năm gần đây và 10 người trong đó có Su Baolin, người sáng lập Xinbao Investment, đã bị bắt. Vụ việc liên quan đến một số tổ chức lớn ở địa phương và các tổ chức tài chính toàn cầu, trong đó những tổ chức liên quan nắm giữ tiền trong các công ty con địa phương của United Oversea Bank và Citigroup. Họ cũng bị cáo buộc đã cố gắng lừa gạt Ngân hàng OCBC và Ngân hàng Standard Chartered bằng cách sử dụng các tài liệu giả. DBS Group là chủ nợ của một công ty đầu tư có liên kết với một trong các bị đơn, trong khi Deutsche Bank cũng là chủ nợ của một bên liên quan.