Công an Sơn Tây phanh phui vụ rửa tiền bằng USDT, liên quan hơn 380 triệu NDT, bắt giữ 21 người

Theo bản tin của CCTV, mới đây, cơ quan công an huyện Qinshui, thành phố Kim Thành, tỉnh Sơn Tây đã phá thành công chuyên án lừa đảo sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền. 21 nghi phạm hình sự đã bị bắt giữ, hơn 40 điện thoại di động bị thu giữ, hơn 200.000 nhân dân tệ tiền mặt và USDT trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ đã bị thu giữ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, khi cảnh sát Qinshui kiểm tra manh mối, họ phát hiện ra Zhao Mouyue, cư dân thị trấn Longgang, huyện Qinshui, có một dòng tiền bất thường trong tài khoản dưới tên của một ngân hàng nào đó, và có một khoản tiền lớn. nghi vấn rửa tiền "chạy điểm". Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra chuyên sâu, sau khi phân tích, phán đoán và điều tra cẩn thận, họ nhận thấy đây là một vụ án hình sự và bất hợp pháp về việc sử dụng tiền ảo USDT để rửa tiền và lừa đảo. Sau khi điều tra, kể từ tháng 10 năm 2021, Zhou đã thành lập một nhóm giao dịch phi tập trung USDT, mua USDT với giá thấp, sau đó bán với giá cao thông qua nhóm WeChat và nền tảng phụ đang chạy để kiếm tiền, giúp tội phạm mạng sử dụng thông tin để thực hiện thanh toán giữa USDT và RMB Settlement, thu lợi bất hợp pháp từ đó. Sau khi xem xét theo luật, nhóm tội phạm đã giúp bọn tội phạm sử dụng mạng thông tin thanh toán và giải quyết hơn 54,8 triệu USDT, tương đương hơn 380 triệu RMB.