Cáo buộc của Chính phủ Hoa Kỳ: Sự lừa dối của doanh nhân Đức bị vạch trần

Đề án tinh tế, thực tế khắc nghiệt

Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ đang có hành động pháp lý chống lại Horst Jicha. Doanh nhân người Đức này phải đối mặt với cáo buộc chủ mưu một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử, dẫn đến khoản lỗ đáng kinh ngạc khoảng 150 triệu USD cho các nhà đầu tư.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York đang dẫn đầu cáo buộc. Họ cáo buộc rằng Jicha có thể phạm tội gian lận chứng khoán cùng với các âm mưu liên quan đến gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Điểm mấu chốt của vụ án xoay quanh một trò chơi đố chữ về tiền điện tử, được che đậy dưới vỏ bọc của một dự án kinh doanh trị giá hàng triệu đô la.

Jicha đồng sáng lập USI Tech, miêu tả nó như một ngọn hải đăng cho các khoản đầu tư tiền điện tử chính thống và dễ dàng. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng nền tảng này không phải là một trung tâm đầu tư đơn giản. Nó được mô tả như một trang web phức tạp, giống với ảo ảnh tiếp thị đa cấp hơn. Mục đích? Để thuyết phục các nhà đầu tư tranh thủ người khác, bán cho họ giấc mơ về tiền điện tử.

"Năm 2017, Jicha tung USI Tech vào thị trường Hoa Kỳ, thúc đẩy nó một cách mạnh mẽ" công tố viên lưu ý. Anh ấy dựa vào mạng xã hội và các tương tác trực tiếp, vẽ ra một bức tranh về lợi nhuận sinh lợi và tính hợp pháp về mặt pháp lý. Nhưng khi sự giám sát pháp lý ngày càng chặt chẽ, hành trình đến Mỹ của USI Tech đột ngột dừng lại vào đầu năm 2018. Việc dừng đột ngột này khiến các nhà đầu tư phải vật lộn với thực tế hàng triệu người đã biến mất.

Hậu quả vẽ nên một bức tranh ảm đạm. Một số tiền khổng lồ, Ether và Bitcoin trị giá khoảng 150 triệu USD, dường như đã biến mất, được chuyển vào ví kỹ thuật số dưới sự kiểm soát của Jicha.

Sau khi ngừng hoạt động, Jicha biến mất khỏi hiện trường Hoa Kỳ, trốn tránh bị bắt trong 5 năm dài. Tuy nhiên, cuộc chạy trốn của anh ta kết thúc vào tháng 12 năm 2023. Vụ bắt giữ diễn ra ở Miami, Florida, khi anh ta chuẩn bị đi nghỉ.

James Smith từ FBI phản ánh về vụ việc, nói rằng, "Các nhà đầu tư trung thực thường bị lôi kéo bởi sức hấp dẫn của các cơ hội tài chính mới nổi. Nền tảng của Jicha, hứa hẹn sẽ đơn giản hóa các khoản đầu tư tiền điện tử và đảm bảo lợi nhuận, chỉ là bề ngoài. Bất chấp sự trốn tránh của anh ta, cam kết của chúng tôi vẫn không lay chuyển; chúng tôi sẽ kiên trì đưa những kẻ lừa đảo tài chính ra trước công lý.”

Câu chuyện về cuộc vượt ngục của Horst Jicha đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về những nguy hiểm đang rình rập trong bối cảnh tài chính chưa được khám phá, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác và thẩm định trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử ngày càng phát triển.