FTX đã sử dụng tiền gửi của khách hàng để đầu tư vào nhiều công ty, vào tháng 6 năm ngoái, chênh lệch nguồn vốn lên tới 9 tỷ USD.

Peter Easton, giáo sư kế toán tại Đại học Notre Dame, đã làm chứng hôm thứ Tư rằng tiền gửi của khách hàng FTX được tái đầu tư vào kinh doanh và bất động sản, đồng thời được sử dụng để đóng góp chính trị và đóng góp từ thiện. Có thông tin cho rằng Easton đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thuê để theo dõi hàng tỷ đô la tiền từ Alameda và FTX. Easton cho biết vào khoảng tháng 3 năm 2021, tổng số tiền gửi của khách hàng đã giảm xuống dưới số dư ngân hàng của FTX, có nghĩa là tiền của khách hàng đã không còn được hỗ trợ vào thời điểm đó. Đến tháng 6 năm 2022, khi tiền gửi FTX đạt đỉnh, sàn giao dịch chỉ có khoảng 2 tỷ USD trong tay để hỗ trợ 11,3 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, để lại khoảng cách tài trợ lên tới 9 tỷ USD. Easton cho biết do đó họ có thể kết luận rằng việc mua lại Modulo Capital đã được hoàn tất bằng tiền của khách hàng. Modulo Capital là một công ty tài chính có trụ sở tại Bahamas thuộc sở hữu của FTX. Cuộc điều tra của Easton cũng tiết lộ rằng phần lớn khoản đầu tư của FTX vào SkyBridge Capital được thực hiện bằng tiền của khách hàng. Đồng thời, phần lớn khoản đầu tư 550 triệu USD của FTX vào công ty khai thác Bitcoin Genesis Digital Assets cũng đến từ tiền gửi của khách hàng. Ngoài ra, tiền của khách hàng FTX đã chảy vào tài khoản ngân hàng tại Paper Bird, Inc., một thực thể thuộc sở hữu riêng của SBF. "Phần lớn" khoản đầu tư 100 triệu USD của SBF vào nền tảng ngân hàng di động Dave, Inc. thông qua Paper Bird đến từ tiền gửi của khách hàng FTX. (CoinDesk)