Cựu Giám đốc điều hành FTX nhờ chuyên gia làm chứng để thách thức lời khai của DOJ

Theo Cointelegrapg: Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, có kế hoạch thuê một chuyên gia tài chính để tranh luận về các lời khai liên quan đến mối liên hệ tài chính giữa FTX và công ty giao dịch, do Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research và các nhân chứng khác đưa ra .Trong một lá thư gửi cho Thẩm phán quận New York, Lewis Kaplan vào ngày 23 tháng 10, các luật sư của Bankman-Fried nêu rõ rằng họ sẽ giới thiệu Joseph Pimbley từ PF2 Securities, một công ty tư vấn kiện tụng, để làm chứng thay mặt cho cựu Giám đốc điều hành FTX. Theo kế hoạch đã vạch ra trong thư, Pimbley sẽ cung cấp bằng chứng, lấy từ cơ sở dữ liệu FTX, rằng hạn mức tín dụng của Alameda với FTX dao động từ khoảng 1 tỷ USD đến 3 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Hạn mức tín dụng được cho là đã giảm vào tháng 6 năm 2022, một khẳng định nhằm mục đích thiết lập một mốc thời gian chính xác cho hạn mức tín dụng. Lời khai của Pimbley cũng sẽ bao gồm rằng phần lớn số dư đáng kể của người dùng không phải FTX và không phải Alameda là bằng đô la Mỹ, Bitcoin, Ether và Tether. Ngoài ra, hơn 75% số dư người dùng này đến từ các tài khoản cho phép ký quỹ giao ngay, cho vay ký quỹ giao ngay hoặc hiển thị hoạt động tương lai. Yếu tố này của lời khai có thể cung cấp bối cảnh quan trọng cho các tuyên bố của các cựu giám đốc điều hành FTX. Các lời khai được nhắm mục tiêu bao gồm tuyên bố của Ellison rằng Alameda có "hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn đối với FTX" và của Gary Wang, người đồng sáng lập FTX, khẳng định rằng công ty đã vay "khoảng 3 tỷ USD" từ hạn mức tín dụng. Báo cáo toàn diện dài 54 trang của Pimbley bao gồm nhiều biểu đồ, đoạn bảng tính, sơ đồ và yêu cầu cơ sở dữ liệu được trích xuất từ ​​cơ sở dữ liệu Amazon Web Services của FTX liên quan đến hạn mức tín dụng của FTX với Alameda từ tháng 10 năm 2021 và tháng 11 năm 2022. Pimbley đang được trả thù lao ở mức 720 USD mỗi giờ, bên cạnh các chi phí phát sinh. Tuy nhiên, ông khẳng định mình "không có lợi ích tài chính đối với kết quả của vụ việc này". Pimbley trước đây nằm trong số bảy nhân chứng chuyên môn do nhóm pháp lý của Bankman-Fried đề xuất. Thẩm phán cấm họ làm chứng nhưng cho phép những lời khai trong tương lai nếu họ đề cập đến lời khai của nhân chứng chính phủ và làm rõ những khẳng định của họ.