Theo Foresight News, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một công dân Úc và một người đàn ông đến từ California về tội điều hành chương trình Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nạn nhân hơn 25 triệu USD. Các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng hai người đàn ông này đã âm mưu thực hiện một kế hoạch lừa đảo, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các chương trình giao dịch khác nhau và hứa hẹn sử dụng robot giao dịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để giao dịch các khoản đầu tư của nạn nhân vào thị trường tiền điện tử và kiếm được lợi nhuận cao.
Các tài liệu của tòa án tuyên bố rằng bộ đôi này đã thúc đẩy các kế hoạch đầu tư dưới nhiều tên khác nhau, bao gồm Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital và Cloud9Capital. Tuy nhiên, họ không đầu tư tiền của nạn nhân vào tiền điện tử mà thay vào đó chiếm dụng số tiền đó để chi trả cho các chi phí cá nhân, chẳng hạn như thuê máy bay phản lực tư nhân, lưu trú tại khách sạn sang trọng, cho thuê biệt thự riêng, đầu bếp cá nhân và an ninh riêng.