DOJ buộc tội KuCoin và những người sáng lập vì vi phạm AML, cáo buộc hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Sự giám sát pháp lý khiến thị trường giảm giá trị mã thông báo KCS.
EdmundMột báo cáo của Bitrace tiết lộ tác động của hoạt động rửa tiền đối với giá stablecoin, đặc biệt là USDT, nêu ra hai kịch bản riêng biệt – “tăng” và “giảm”. Tether hợp tác với FBI, trong khi luật pháp Hoa Kỳ tìm cách bảo vệ người dùng tài sản kỹ thuật số.
Huang BoSàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan Bitgin hiện đang bị điều tra vì cáo buộc hoạt động rửa tiền. Trọng tâm của cuộc điều tra xoay quanh việc bắt giữ Yuting Zhang, Giám đốc điều hành của công ty, có liên quan đến vụ rửa tiền "Tám mươi tám hội trường".
JasperMột trong những người sáng lập đã bị bắt, trong khi người còn lại vẫn chưa bị bắt.
ClementMột thỏa hiệp mới nổi có thể khiến những người quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung phải chịu nhiều yêu cầu hơn.
CoindeskCác nhà quản lý Nhật Bản chuẩn bị đưa ra luật chuyển tiền mới sẽ cấm các tổ chức tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử để rửa tiền.
FinboldCơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc đã phá vỡ một hoạt động rửa tiền sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số và liên quan đến 200 triệu yên.
BeincryptoBeincryptoBinance đã viết rằng các cáo buộc truyền thông đã được bịa đặt bởi các bên quan tâm để “đánh lừa công chúng”.
CointelegraphBinance đã viết rằng các cáo buộc do cơ quan truyền thông đưa ra là do các bên quan tâm tạo ra để “đánh lừa công chúng”.
Cointelegraph