Người sáng lập Tornado Cash bị buộc tội rửa tiền

Hai người đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash đã bị tòa án Hoa Kỳ truy tố tội rửa tiền.

Roman Storm, một công dân Mỹ nhập tịch, đã bị bắt hôm thứ Tư, trong khi người đồng sáng lập Roman Semenov, vẫn chưa bị bắt giam.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đãSemenov bị xử phạt, chặn tài sản của Semenov tại Hoa Kỳ và cấm các tổ chức nước ngoài và có trụ sở tại Hoa Kỳ tham gia vào các giao dịch tài chính với Semenov

Cả hai người sáng lập đều bị buộc tội tổng cộng ba tội âm mưu: âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

Theo các quan chức Mỹ, Tornado Cash đã tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ USD và rửa “hàng trăm triệu USD” cho Tập đoàn Lazarus, một nhóm tội phạm mạng được Triều Tiên hậu thuẫn, nổi tiếng với một số tội phạm tài chính lớn nhất thế giới. bao gồm vụ hack cầu Ronin và vụ cướp ngân hàng Bangladesh.

Tornado Cash là một công cụ trộn tiền điện tử, thu thập, gộp và xáo trộn các loại tiền điện tử được gửi bởi nhiều người dùng khác nhau. Kết quả là việc theo dõi các loại tiền điện tử đã bị trộn lẫn có thể cực kỳ khó khăn và khiến người dùng dễ dàng che giấu nguồn tiền của họ hơn.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole Argentieri tuyên bố rằng vì điều này, các công cụ trộn tiền điện tử đã trở thành “phương pháp được bọn tội phạm sử dụng để che giấu những khoản lợi bất chính của chúng”.

Cô ấy cũng nói thêm rằng Storm và Semenov “vận hành Tornado Cash như một nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền gắn liền với các hoạt động tội phạm của họ, chẳng hạn như hack máy tính và lừa đảo qua đường dây”.

Tornado Cash rõ ràng đã hoạt động mà không có các giao thức tiêu chuẩn về nhận biết khách hàng hoặc chống rửa tiền, và theo bản cáo trạng,những người sáng lập cũng không thực hiện các bước để thực hiện các giao thức như vậy.

Luật sư Brian Klein của Storm đã lên tiếng, nói rằng Storm tranh chấp việc có tham gia vào bất kỳ hành vi phạm tội nào và đang hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên.

Người đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash, Alexey Pertsev, đãtrước đây đã bị các quan chức thực thi pháp luật Hà Lan bắt giữvề tội rửa tiền vào tháng 8 năm ngoái.

Trường hợp gần đây này không phải là trở ngại pháp lý duy nhất mà Tornado Cash phải đối mặt.

Tornado Cash đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đưa vào danh sách đen vào năm ngoái và đầu tháng này, một thách thức do Coinbase hậu thuẫn nhằm loại bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash đã thất bại khi một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng Bộ Tài chính có quyền xử phạt máy trộn.