Cơ quan quản lý Hoa Kỳ công bố các khoản phí và bản án dành cho các bên liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinDesk, trong khi sự chú ý tập trung vào các quỹ giao dịch trao đổi vào đầu tháng này, các cơ quan quản lý liên bang ở Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc hoặc bản án đối với các bên tiền điện tử khác nhau. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội Giám đốc điều hành của Future FinTech, Shanchun Huang, về tội giao dịch thao túng và không tiết lộ quyền sở hữu có lợi của mình trong Future FinTech trước khi trở thành Giám đốc điều hành của công ty vào năm 2020. Tuy nhiên, Future FinTech đã mua lại một công ty khai thác bitcoin của Trung Quốc vào năm 2021. đây không phải là một phần của khiếu nại của SEC. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã buộc tội một công ty tên là Debiex và một cá nhân tên Zhang Cheng Yang về tội chiếm đoạt tiền của khách hàng. Một thẩm phán liên bang đã kết án Marco Ruiz Ochoa, người quảng bá cho IcomTech, 5 năm tù, hai năm quản chế và tịch thu gần 1 triệu USD. IcomTech là một chương trình Ponzi tiền điện tử, Bộ Tư pháp cáo buộc và Ochoa đã nhận tội âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng vào tháng 9 năm ngoái. Raul Rodriguez, người đã sử dụng LocalBitcoins để chuyển đổi bitcoin và các loại tiền điện tử khác cho khách hàng, đã nhận tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. DOJ cáo buộc anh ta đã chuyển đổi hơn 5 triệu đô la trong khoảng thời gian 6 năm ở Florida. Mark Scott, cựu đối tác của công ty luật Locke Lord LLP, đã bị kết án 10 năm tù sau khi bị kết án hơn 4 năm trước về tội rửa khoảng 400 triệu USD cho OneCoin, một lừa đảo tiếp thị đa cấp.