Hoạt động tiền ảo bất hợp pháp trị giá 21,4 tỷ nhân dân tệ bị triệt phá ở Trung Quốc

Theo BlockBeats, vào ngày 13 tháng 5, Cục Công an thành phố Panshi, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, đã trấn áp thành công một hoạt động trao đổi tiền ngầm bất hợp pháp bằng tiền ảo. Vụ án ước tính trị giá 21,4 tỷ nhân dân tệ và 6 nghi phạm phạm tội ở cả Trung Quốc và Hàn Quốc đã bị bắt giữ. Các nghi phạm đã lợi dụng tính ẩn danh, phi tập trung và tính chất không biên giới của các giao dịch tiền ảo để thực hiện trái phép các dịch vụ trao đổi Nhân dân tệ và Won Hàn Quốc. Đội điều tra kinh tế của Cục Công an thành phố Panshi đã phát hiện ra những manh mối quan trọng trong quá trình làm việc của họ. Một cư dân Cát Lâm, Jin và Shen bị phát hiện đang thực hiện các dịch vụ đổi tiền Won ở Hàn Quốc và Trung Quốc. Họ lừa tiền của người khác rồi trốn về quê hương. Khi điều tra những đầu mối này, cảnh sát phát hiện ra rằng tài khoản ngân hàng của hai cá nhân có lưu lượng giao dịch lớn. Dòng tiền vào và ra thường xuyên không đều đặn, với rất nhiều khách hàng giao dịch. Sự di chuyển của các quỹ phù hợp với đặc điểm của hoạt động trao đổi tiền ngầm bất hợp pháp. Đội đặc nhiệm cảnh sát đã tiến hành phân tích toàn diện về quỹ ngân hàng và các mối quan hệ xã hội của Jin và Shen, mở rộng cơ cấu tổ chức và cấp độ giao dịch, dần dần hiểu biết đầy đủ về cơ cấu tổ chức và phương hướng của các quỹ. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ thành công nghi phạm hình sự Jin, Shen và những người khác, đồng thời thu giữ hợp pháp một số lượng lớn thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án và các công cụ được sử dụng gây án. Cảnh sát phát hiện băng đảng tội phạm đã sử dụng tài khoản trong nước để nhận và chuyển tiền, mua bán tiền ảo OTC và thanh toán đồng Won Hàn Quốc, cùng nhiều phương pháp khác, để tham gia kinh doanh ngoại hối bất hợp pháp. Họ đã giúp các nhóm như đại lý mua hàng Hàn Quốc, thương mại điện tử xuyên biên giới, các công ty thương mại xuất nhập khẩu, v.v., thực hiện việc trao đổi Nhân dân tệ và Won Hàn Quốc. Thông qua điều tra sâu rộng và thu thập bằng chứng, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ Chen, Luo, He, Zheng và những người khác.