Mười nghi phạm bị bắt ở Malaysia vì cáo buộc rửa tiền tiền điện tử

Theo Odaily, cơ quan thực thi pháp luật Malaysia gần đây đã bắt giữ 10 cá nhân bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Tài sản trị giá hơn 7,7 triệu USD, bao gồm cả ô tô, đã bị tịch thu và các tài khoản ngân hàng nắm giữ khoảng 10,8 triệu USD đã bị phong tỏa. Nhà chức trách đã tịch thu các mặt hàng xa xỉ trị giá hơn 3,9 triệu USD, bao gồm đồng hồ hàng hiệu, 18 ô tô hạng sang, xe máy và túi xách cũng như số tiền mặt lên tới 106.800 USD. Cảnh sát trưởng Malaysia, Tan Sri Razarudin Husain, tiết lộ rằng những cá nhân bị bắt, 8 nam và 2 nữ trong độ tuổi từ 28 đến 51, đã sử dụng các sàn giao dịch tiền tệ chưa đăng ký và sàn giao dịch tiền điện tử để chuyển tiền từ các hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài sang Malaysia. Những cá nhân này đã bị giam giữ theo Mục 4(1) Đạo luật chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của Malaysia.