CFO của Epoch Times bị truy tố về kế hoạch rửa tiền tiền điện tử trị giá 67 triệu USD

Theo CryptoPotato, Bill Guan, Giám đốc tài chính của Epoch Times, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) truy tố vì cáo buộc liên quan đến một kế hoạch rửa tiền quốc tế. DoJ tuyên bố rằng Guan đã rửa khoảng 67 triệu đô la tiền bất hợp pháp bằng cách sử dụng tiền điện tử từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2024. Guan, cùng với nhóm của mình, bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để mua hàng chục triệu đô la tiền bất hợp pháp, chủ yếu từ tiền trợ cấp thất nghiệp được trả trước một cách gian lận. thẻ ghi nợ. Số tiền thu được này được mua với mức chiết khấu từ 70 đến 80 cent mỗi đô la thông qua một nền tảng tiền điện tử cụ thể và sau đó đổi lấy tài sản kỹ thuật số. Thông tin nhận dạng cá nhân bị đánh cắp được cho là đã được sử dụng để mở nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm tài khoản thẻ ghi nợ trả trước, tài khoản tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, để chuyển tiền bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của công ty truyền thông. Vào khoảng thời gian kế hoạch rửa tiền bắt đầu, doanh thu hàng năm của công ty truyền thông này đã tăng khoảng 410%, từ khoảng 15 triệu USD lên 62 triệu USD. Khi bị các ngân hàng thẩm vấn về số lượng giao dịch gia tăng, Guan bị cáo buộc đã nói dối, cho rằng số tiền này là từ quyên góp. Tuy nhiên, vào năm 2022, Guan đã viết thư cho văn phòng quốc hội, tuyên bố sai sự thật rằng số tiền quyên góp chiếm "một phần không đáng kể trong tổng doanh thu" của công ty truyền thông. Guan, một giám đốc điều hành 61 tuổi đến từ Secaucus, New Jersey, hiện phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền, có thể dẫn đến mức án tối đa 20 năm tù và hai tội lừa đảo ngân hàng, mỗi tội có thể dẫn đến 30- bản án năm. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bình luận về các cáo buộc, nói rằng Guan đã âm mưu cùng những người khác để mang lại lợi ích cho bản thân, công ty truyền thông và các chi nhánh của nó bằng cách rửa hàng chục triệu đô la tiền trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp có được một cách gian lận và các khoản tiền thu được từ tội phạm khác. Williams nhấn mạnh cam kết của văn phòng trong việc thực thi luật chống lại những người tạo điều kiện cho gian lận thông qua rửa tiền và bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Hoa Kỳ.