Theo Foresight News, vào tháng 8 năm 2020, cựu bí thư đảng ủy Ngân hàng Huludao, Li Yulin, và cựu quyền chủ tịch, Li Xiaodong, đã bị buộc tội thông đồng với Duan Hongtao, cựu cổ đông lớn của ngân hàng và Chu Chí Long. Họ bị cáo buộc đã lập kế hoạch quản lý tài sản giả để biển thủ 2,6 tỷ nhân dân tệ từ ngân hàng để Duan Hongtao sử dụng vào chi tiêu cá nhân. Trong số này, hơn 1,8 tỷ nhân dân tệ đã được chuyển đổi bất hợp pháp thành ngoại tệ và chuyển vào tài khoản của công ty Hồng Kông do Duan Hongtao kiểm soát. Một người đàn ông thất nghiệp ở độ tuổi 30 đã bị kết án hai năm ba tháng tù và bị phạt 2 triệu nhân dân tệ vì sử dụng hai thẻ ngân hàng của mình để giúp chuyển hơn 250 triệu nhân dân tệ của số tiền nói trên.
Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, Xiang và những người khác, bao gồm Chen, Zheng, Xu, Kong và một Xiang khác, cùng với bị cáo Chen, đều do Xiang tổ chức và chỉ đạo. Chen chịu trách nhiệm kiểm đếm và xác minh số tiền, Zheng chịu trách nhiệm chuyển tiền, trong khi Xu, Kong, Xiang và bị cáo Chen tham gia mua tiền điện tử với giá cao hơn giá thị trường trong các nhóm WeChat như 'Longmen Inn'. Sau đó, tiền điện tử có được sẽ được bán ra nước ngoài thông qua người mua tiền điện tử ở nước ngoài và số tiền thu được sẽ được chuyển đổi thành đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của công ty Hồng Kông.
Weatherly
