Công ty con của Coinbase UK bị phạt 4,5 triệu USD vì thiếu kiểm soát chống rửa tiền

CB Payments Limited (CBPL), một công ty con của Coinbase ở Anh, đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh phạt 4,5 triệu USD vì kiểm soát chống rửa tiền kém. CBPL là một Tổ chức tiền điện tử (EMI) được quản lý, đóng vai trò là cửa ngõ để khách hàng Vương quốc Anh giao dịch tài sản tiền điện tử giữa các thực thể của Tập đoàn Coinbase. Vào cuối năm 2020, công ty đã đồng ý thắt chặt các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và không còn chấp nhận những khách hàng có mức độ rủi ro cao ở Anh, sau cảnh báo từ Cơ quan Quản lý Tài chính. Tuy nhiên, cơ quan quản lý tài chính tuyên bố rằng CBPL sau đó đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử cho khoảng 13.000 khách hàng “có rủi ro cao” trong khoảng thời gian hai năm, nhận được khoảng 24,9 triệu USD từ 31% trong số họ. Được biết, đây là lần đầu tiên Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh thực hiện hành động cưỡng chế đối với các công ty liên quan đến tiền điện tử theo Quy định về Tiền điện tử năm 2011. Các quy định nói chung nhằm mục đích quản lý các doanh nghiệp nhỏ tham gia kinh doanh dịch vụ thanh toán kỹ thuật số.