Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) cho biết Shailesh Babulal Bhatt, một người đàn ông đến từ Gujarat, đã bị bắt vì nghi ngờ bắt cóc, tống tiền và vi phạm luật chống rửa tiền trong một tội phạm lớn liên quan đến tiền điện tử liên quan đến hơn 144 triệu USD.
Bhatt đã bị giam giữ sau khi Bộ Tư pháp Ấn Độ mở cuộc điều tra rửa tiền dựa trên tài liệu đầu tiên do cảnh sát Surat đệ trình chống lại nhà quảng bá Bitconnect Coin Satish Kumbhani. Kumbhani bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư và bỏ trốn sau khi đóng cửa nền tảng Bitconnect vào tháng 1 năm 2018.
Bhatt đã đầu tư vào Bitconnect và trong nỗ lực thu hồi tiền, anh ta đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và 14,5 Rs crore tiền mặt, trị giá ngày nay là 1.232,5 Rs crore. Bhatt cũng phân phát 289 crore Rs tiền tống tiền cho các cộng sự của mình để mua nhiều tài sản khác nhau. (Bitcoin.com)